证券代码：002240             证券简称：威华股份             公告编号：2019-051

　　广东威华股份有限公司

　　第六届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议通知于2019年6月6日以电子邮件等方式送达全体监事。会议于2019年6月6日在深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议为临时会议，召集人方兴先生在会上作了说明。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

　　以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于补选熊波先生为第六届监事会股东代表监事的议案》。

　　监事会近日收到股东代表监事、监事会主席方兴先生的书面辞职报告，方兴先生因个人原因，申请辞去公司第六届股东代表监事、监事会主席职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

　　鉴于相关监事辞职后，公司监事会成员数量低于法定人数，为保证监事会的正常运作，经控股股东推荐，公司监事会同意提名熊波先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会批准选举熊波先生为公司股东代表监事之日起至第六届监事会届满为止。

　　该议案尚需提交公司2019年第一次（临时）股东大会审议。

　　《关于拟变更公司监事的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　广东威华股份有限公司

　　监事会

　　二○一九年六月六日

　　证券代码：002240             证券简称：威华股份             公告编号：2019-052

　　广东威华股份有限公司

　　关于拟变更公司监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到股东代表监事、监事会主席方兴先生的书面辞职报告，方兴先生因个人原因，申请辞去公司第六届股东代表监事、监事会主席职务，辞职后将不在公司担任任何职务。公司监事会对方兴先生在担任监事期间所做的贡献表示衷心的感谢！

　　鉴于方兴先生辞去监事职务后，公司监事会监事人数将低于法定人数，根据相关法律法规和《公司章程》规定，方兴先生的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。在此之前，方兴先生仍将履行监事及监事会主席职责。

　　为保证公司监事会的正常运作，公司于2019年6月6日召开第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选熊波先生为第六届监事会股东代表监事的议案》，公司监事会同意提名熊波先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会批准选举熊波先生为公司股东代表监事之日起至第六届监事会届满时止。熊波先生简历附后。

　　截止本公告日，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　广东威华股份有限公司

　　监事会

　　二○一九年六月六日

　　附：熊波先生简历：

　　熊波，男，1981年生，中国国籍，无永久境外居留权，新西兰梅西大学工商管理学士，香港大学工商管理学硕士。曾任Lighting Direct Limited市场经理、Anderson Gold Corporation投资经理、上海宝塔石化有限公司总经理、上海盛屯保理有限公司总经理，现任深圳盛屯集团有限公司投融资部总经理、深圳盛屯集团有限公司西区总部总经理。

　　截至目前，熊波先生持有公司股份28,800股。熊波先生与除公司控股股东、实际控制人之外的其他持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。熊波先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，熊波先生不属于失信被执行人。

　　证券代码：002240             证券简称：威华股份             公告编号：2019-053

　　广东威华股份有限公司

　　关于2019年第一次（临时）股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2019年第一次（临时）股东大会的通知》，定于2019年6月17日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2019年第一次（临时）股东大会。

　　2019年6月6日，公司召开第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选熊波先生为第六届监事会股东代表监事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体详见2019年6月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。

　　同日，公司控股股东深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）从提高公司决策效率的角度考虑，以书面形式提议公司董事会将《关于补选熊波先生为第六届监事会股东代表监事的议案》作为新增临时提案，提交公司2019年第一次（临时）股东大会一并审议。

　　截至本公告日，盛屯集团直接持有公司股份数为85,349,357股，占公司总股本的15.94%，持股比例超过3%。盛屯集团具有提出临时提案的资格，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，董事会同意将临时提案提交公司2019年第一次（临时）股东大会审议。

　　除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。现将公司于2019年6月17日召开的2019年第一次（临时）股东大会有关事项补充通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议召集人：公司第六届董事会

　　（二）会议召开合法性、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章，规范性文件和公司章程的规定。

　　（三）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2019年6月17日（周一）下午14:30开始

　　2、网络投票时间：2019年6月16日（周日）-2019年6月17日(周一）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月16日下午15:00至2019年6月17日下午15:00期间的任意时间。

　　（四）现场会议召开地点：深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼01单元会议室

　　（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2019年6月12日（周三）

　　（七）会议出席对象：

　　1、截至2019年6月12日（周三）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、本公司聘请的见证律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　二、会议审议事项：

　　本次股东大会审议事项如下：

　　（一）审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；

　　（二）逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；

　　（三）审议《关于本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整构成重大调整的议案》；

　　（四）审议《关于〈广东威华股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；

　　（五）审议《关于公司签署附条件生效的＜发行股份购买资产协议＞的议案》；

　　（六）审议《关于公司与盛屯集团、盛屯贸易签署附条件生效的〈业绩承诺补偿协议〉的议案》；

　　（七）审议《关于本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告和采矿权评估报告的议案》；

　　（八）审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

　　（九）审议《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》；

　　（十）审议《关于本次重组不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》；

　　（十一）审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；

　　（十二）审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》；

　　（十三）审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》；

　　（十四）审议《关于公司本次重组构成关联交易的议案》；

　　（十五）审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；

　　（十六）审议《关于本次交易信息披露前公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条规定的相关标准的议案》；

　　（十七）审议《关于本次交易相关主体不存在依据〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》；

　　（十八）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》；

　　（十九）审议《关于补选熊波先生为第六届监事会股东代表监事的议案》。

　　上述议案已经公司第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2019年5月31日、2019年6月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。

　　上述议案（一）至议案（十八）为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等规则的要求，本次会议审议的上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

　　2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

　　3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

　　（二）登记时间：2019年6月13日（上午9:00-12:00；下午14:00-17:00）

　　（三）登记地点：广东威华股份有限公司董事会办公室（深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼3101-3102），信函上请注明“股东大会”字样；

　　联系人：雷利民

　　电话：0755-82557707

　　传真：0755-82725977

　　电子邮箱：leilimin@gdweihua.cn

　　邮编：518031

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他

　　（一）联系方式

　　会议联系人：雷利民

　　联系部门：广东威华股份有限公司董事会办公室

　　电话：0755-82557707

　　传真：0755-82725977

　　联系地址：深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼3101-3102

　　邮 编：518031

　　（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

　　（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　　特此公告。

　　广东威华股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年六月六日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362240”，投票简称为 “威华投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年6月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月16日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年6月17日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表我单位（个人），出席广东威华股份有限公司2019年第一次（临时）股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

　　■

　　说明：

　　1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束   委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：            委托人持股数：

　　委托人股东账户：                             受托人签名：

　　受托人身份证号：                             委托日期：    年    月    日

　　证券代码：002240             证券简称：威华股份             公告编号：2019-054

　　广东威华股份有限公司

　　关于获得增值税退税及其他政府补助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、获得补助的基本情况

　　广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司于近期共收到资源综合利用产品增值税退税款及其他政府补助2,581.67万元（数据未经审计），具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　公司及下属子公司获得的上述政府补助系现金形式的补助。截至本公告日，上述补助资金已经全部到账。    二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　1、补助的类型

　　根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

　　上述政府补助中，确认与收益相关的政府补助金额为2,261.67万元，确认与资产相关的政府补助金额为320 万元。

　　2、补助的确认和计量

　　根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益；公司收到与收益相关的政府补助时，区分与企业日常活动是否相关，按照权责发生制确认其他收益或营业外收入计入当期损益。最终结果以会计师事务所审计结果为准。

　　3、补助对上市公司的影响

　　公司及下属子公司收到的上述政府补助，预计将增加公司2019年度利润总额人民币2,281.67万元。公司对江西万弘高新技术材料有限公司的持股比例为51%，其他获得补助主体均为公司全资子公司，上述政府补助对归属于母公司净利润的影响约为人民币2,025.50万元。

　　4、风险提示和其他说明

　　上述政府补助的具体会计处理以会计师事务所审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东威华股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年六月六日