证券代码：000590        证券简称：启迪古汉       公告编号：2019-027

　　启迪古汉集团股份有限公司

　　第八届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议于2019年6月3日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，实参加表决董事7人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：

　　一、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》

　　公司董事会定于2019年6月26日（星期三）14:30在湖南省衡阳市高新区杨柳路33号公司一楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018年度股东大会。（详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于召开2018年度股东大会的通知》）

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　启迪古汉集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月4日

　　证券代码：000590           证券简称：启迪古汉        公告编号：2019-028

　　启迪古汉集团股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次： 2018年度股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：2019 年6月3日，公司召开第八届董事会临时会议，审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》,本次股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1、 现场会议时间：2019年6月26日(星期三)下午 14:30。

　　2、 网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年6月26日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年6月25日下午 15:00 至 2019年6月26日下午15:00 期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（六）会议的股权登记日：2019年6月21日（星期五）

　　（七）会议出席对象：

　　1、于2019年6月21日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（详见附件二：授权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师等相关人员。

　　（八）现场会议召开地点：湖南省衡阳市高新区杨柳路33号，公司一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议议案

　　议案1、公司2018年度报告全文及摘要；

　　议案2、公司2018年度董事会工作报告；

　　议案3、公司2018年度监事会工作报告；

　　议案4、公司2018年度财务决算报告；

　　议案5、公司2018年度利润分配方案；

　　议案6、关于聘任公司2019年度审计机构的议案；

　　议案7、关于终止实施部分募集资金项目的议案；

　　议案8、关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案；

　　议案9、关于2019年度向银行申请授信额度的议案；

　　议案10、关于调整公司独立董事津贴的议案。

　　上述议案详见2019年4月20日披露的《公司第八届董事会第三次会议决议公告》(编号：2019-015)和《公司第八届监事会第三次会议决议公告》(编号：2019-016)，刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　（二）公司独立董事安寿辉先生、刘俊峰先生、傅翔燕女士将向本次股东大会作2018年度工作述职，本事项不需审议。

　　三、现场会议登记办法

　　1、登记方式

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信件请于2019年6月25日17:00前送达公司董事会办公室。（注明“股东大会”字样）。

　　2、登记时间

　　2019年6月24日至2019年6月25日上午9:00—下午17:30；及2019年6月26日上午9:00-下午14:00。

　　3、登记地点

　　湖南省衡阳市高新区杨柳路33号，公司董事会办公室

　　4、注意事项

　　出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，请于会前半小时到会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应该选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。

　　五、联系方式

　　地址：湖南省衡阳市高新区杨柳路33号

　　邮编：421001

　　电话：0734-8239335

　　传真：0734-8239335、8246928

　　联系人：颜立军 罗年华

　　六、其他事项

　　会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。

　　网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会临时会议决议；

　　2、其他相关文件。

　　附件

　　附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

　　附件二：《授权委托书》

　　特此公告。

　　启迪古汉集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月4日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360590

　　2、投票简称：古汉投票

　　3、议案的设置及意见表决

　　4、议案设置股东大会议案对应“议案编码” 一览表

　　■

　　5、填报表决意见或选举票数。

　　对非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　6、各议案股东拥有的选举票数举例如下：

　　对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统的投票程序

　　1.投票时间：2019年6月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月25日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年6月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生（女士），代表本人（本单位）出席启迪古汉集团股份有限公司2018年度股东大会，并代为行使表决权：

　　委托人股票帐号：                    ；持股数：                    股；  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：                                         被委托人（签名）：            被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下：

　　■

　　填写说明：

　　对议案1～10请在选项中打√，每项均为单选，多选无效。

　　涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□可以   □不可以

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：2019年  月  日