证券代码:002207   证券简称:ST准油   公告编号:2019-050

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　境外投资项目进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2019年5月15日，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）在指定信息披露媒体发布了《境外投资项目进展公告》（公告编号：2019-045），就公司间接参股的哈萨克斯坦共和国（以下简称“哈国”）Galaz公司持有的NW-Konys油田（以下简称“Galaz油田”）勘探权申请延期事宜，在公告中进行了披露：北京时间2019年5月14日凌晨，公司收到Galaz公司负责人的邮件通知，Galaz公司已按照股东的要求于哈国当地时间2019年5月13日将有关申请提交给哈萨克斯坦能源部。

　　2019年5月31日，公司收到Galaz公司负责人的邮件，其中附有哈国能源部《关于2019年5月13日第126/19号函的回函》。回函的主要内容是根据哈国《矿产资源及矿产资源利用法》就“延长勘探期”和“签订开采合同”反馈了相关条件要求，并要求Galaz公司按照法律规定递交第二次申请材料以供审议。

　　根据公司近期收到的荷兰公司A董事和Galaz公司负责人发来的邮件：Galaz油田已于2019年5月14日停止原油试采工作；Galaz公司办公室和油田现场人员已裁员降薪，保持运转最低需求；Galaz公司清偿债务和应付社会义务的紧急资金需求缺口仍未得到解决；荷兰公司存在欠缴政府税款、因银行账户不活跃面临被开户行注销等风险。截至目前，荷兰公司和Galaz公司的相关情况尚未出现明显好转迹象，公司前期已披露的风险依然存在，有关“风险提示”详见2019年5月15日公司在指定信息披露媒体发布的《境外投资项目进展公告》（公告编号：2019-045）。

　　本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信  息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网  （www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请投资  者注意投资风险。

　　特此公告。

　　新疆准东石油技术股份有限公司董事会

　　2019年5月31日

　　证券代码: 002207    证券简称:ST准油  公告编号:2019-051

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　关于董事、独立董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年5月31日，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事张扬先生、独立董事李阳先生的书面辞职报告。

　　1、张扬先生因个人原因自即日起辞去公司董事、董事会提名委员会委员等职务，辞职后不再在公司担任任何职务。张扬先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　2、独立董事李阳先生因个人原因，自即日起辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任、委员和审计委员会委员、战略与发展委员会委员、提名委员会委员等职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。李阳先生的辞职将导致公司第六届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等相关规定，李阳先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，李阳先生仍将按照相关法律、法规和公司《章程》的规定继续履行其作为公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任、委员和审计委员会委员、战略与发展委员会委员、提名委员会委员的职责。

　　公司董事会将按照相关规定，尽快提名新的人选，在独立董事候选人报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

　　公司董事会对张扬先生、李阳先生在公司任职期间所做工作表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　新疆准东石油技术股份有限公司董事会

　　2019年5月31日

　　证券代码: 002207    证券简称:ST准油   公告编号:2019-052

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　关于监事辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2019年5月31日，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事宋凌霄女士的书面辞职报告，宋凌霄女士因个人原因申请辞去公司监事职务。根据《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》等有关规定，宋凌霄女士辞职自辞职报告送达监事会时生效。

　　宋凌霄女士辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数，也不会导致监事会中职工代表监事的比例低于三分之一的情形，不会影响公司监事会的正常工作。宋凌霄女士辞职后不在公司担任任何职务，公司将尽快按照有关规定完成新任监事的补选工作。

　　公司监事会对宋凌霄女士在任职期间所作的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　监事会

　　2019年5月31日