股票代码：000068           股票简称：华控赛格      公告编号：2019-28

　　深圳华控赛格股份有限公司

　　第六届董事会第四十次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次临时会议于2019年5月22日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2019年5月17日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于公司选举副董事长的议案》；

　　董事会一致同意推选赵晓建先生担任公司副董事长职务，任期与第六届董事会届期一致。

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票；

　　2、审议并通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

　　董事会一致同意补选童利斌先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第六届董事会届期一致。

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票；

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳华控赛格股份有限公司董事会

　　二〇一九年五月二十四日

　　附件：

　　赵晓建，男，1973年7月出生，汉族，山西晋城人，北京航空航天大学流体传动与控制专业大学学历，工学学士学位，中共党员，经济师职称。历任深圳赛格日立彩显有限公司团委书记、总秘、党办副主任，深圳市赛格集团有限公司办公室业务助理，深圳赛格股份有限公司市场部部长助理、企划部部长助理、办公室副主任、主任、物业经营部部长；深圳市赛格集团有限公司党群工作部部长，纪检监察室主任。现任深圳市赛格集团有限公司党委副书记、深圳赛格晶端显示器件有限公司董事长、深圳深爱半导体股份有限公司监事会主席、深圳赛格高技术投资股份有限公司监事会主席、深圳华控赛格股份有限公司副董事长。

　　赵晓建先生不持有本公司股票，除在持有公司5%以上股份的股东（深圳市赛格集团有限公司）担任党委副书记等职务外，与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经查询，不是被失信执行人。

　　股票代码：000068           股票简称：华控赛格       公告编号：2019-29

　　深圳华控赛格股份有限公司

　　第六届监事会第十四次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次临时会议于2019年5月22日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于已2019年5月17日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议并通过《关于选举监事会主席的议案》

　　监事会一致同意推选张宇杰先生担任监事会主席职务，任期与第六届监事会届期一致。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳华控赛格股份有限公司

　　监事会

　　二〇一九年五月二十四日

　　附件：

　　张宇杰，男，1963年出生，硕士，高级工程师。历任深圳市赛格集团有限公司人力资源部副部长、部长；深圳市赛格集团有限公司人事部业务助理、部长助理；深圳市赛格光电子有限公司工程师、部门经理，广播电影电视部苏州录像机厂助工。现任深圳赛格股份有限公司纪委书记、监事会主席；深圳华控赛格股份有限公司监事会主席。

　　张宇杰先生不持有本公司股票，除在持有公司5%以上股份的股东（深圳赛格股份有限公司）担任监事会主席外，与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经公司查询，不是被失信执行人。