股票代码：600153   股票简称：建发股份       公告编号：2019-037

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　　厦门建发股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年5月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层3号会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长张勇峰先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人,独立董事刘峰先生因工作原因无法现场出席本次会议，委托独立董事杜兴强先生代为出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：《公司2018年年度报告》及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：《公司2018年度财务决算报告及2019年度预算案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：《公司2018年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：《关于预计2019年度与金融机构发生关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、 议案名称：《关于申请发行不超过100亿元人民币超短期融资券的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、 议案名称：《关于开展商品衍生品业务的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、 议案名称：《关于开展外汇衍生品业务的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、 议案名称：《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14.00、议案名称：《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

　　14.01、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：发行规模》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14.02、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：发行方式》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14.03、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：票面金额及发行价格》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14.04、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：发行对象及向公司股东配售的安排》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14.05、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：债券期限》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14.06、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：债券利率及确定方式》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14.07、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：募集资金用途》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14.08、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：偿债保障措施》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14.09、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：担保事项》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14.10、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：承销方式及上市安排》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14.11、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：本次发行决议的有效期》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、 议案名称：《关于公司公开发行公司债券预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16、 议案名称：《关于公司本次发行公司债券的授权事项》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　17、 议案名称：《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 累积投票议案表决情况

　　18.00、《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》

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　　19.00、《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

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　　20.00、《关于监事会换届选举及推荐第八届监事会监事候选人的议案》

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　　(三) 现金分红分段表决情况

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　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的全部议案均获通过，其中议案6 《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

　　律师：曾招文律师和戴春草律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　厦门建发股份有限公司

　　2019年5月24日

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　　厦门建发股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月13日以书面及通讯方式向各位董事发出了召开第八届董事会第一次会议的通知。会议于2019年5月23日以现场方式在厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23楼会议室召开。本次会议由董事长张勇峰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

　　一、关于推选第八届董事会董事长、副董事长的议案

　　推选张勇峰先生为公司第八届董事会董事长，推选黄文洲先生为公司第八届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

　　具体表决结果如下：

　　1、推选张勇峰先生为公司第八届董事会董事长

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、推选黄文洲先生为公司第八届董事会副董事长

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、确定董事会下各专门委员会成员，具体如下：

　　1、战略管理委员会（4人）

　　主任： 黄文洲

　　成员：王沁、张勇峰、郑永达

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、风险控制委员会（6人）

　　主任：张勇峰

　　成员：黄文洲、王沁、叶衍榴、郑永达、林茂

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、投资决策委员会（6人）

　　主任：张勇峰

　　成员：黄文洲、王沁、叶衍榴、郑永达、林茂

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审计委员会（3人）

　　召集人：林涛

　　成员：  陈守德、黄文洲

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、薪酬与考核委员会（3人）

　　召集人：戴亦一

　　成员：  林涛、黄文洲

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　各委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

　　三、关于聘任总经理和董事会秘书的议案

　　经董事长张勇峰先生提名，聘任郑永达先生为公司总经理，聘任江桂芝女士为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

　　具体表决结果如下：

　　1、聘任郑永达先生为公司总经理

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、聘任江桂芝女士为公司董事会秘书

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、关于聘任副总经理和财务总监的议案

　　经总经理郑永达先生提名，聘任林茂先生、赖衍达先生、陈东旭先生、王志兵先生、高莉娟女士和江桂芝女士为公司副总经理，聘任许加纳先生为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

　　具体表决结果如下：

　　1、聘任林茂先生为公司副总经理

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、聘任赖衍达先生为公司副总经理

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、聘任陈东旭先生为公司副总经理

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、聘任王志兵先生为公司副总经理

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、聘任高莉娟女士为公司副总经理

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、聘任江桂芝女士为公司副总经理

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、聘任许加纳先生为公司财务总监

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　以上人员简历见附件。

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司董事会

　　2019年5月24日

　　附件：

　　公司董事及高级管理人员简历

　　张勇峰，男，1960年出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级经济师，现任厦门建发股份有限公司党委书记、董事长、厦门建发集团有限公司党委委员等职。历任厦门建发电子公司副总经理、厦门建发通讯系统公司副总经理、总经理、厦门建发股份有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理、董事，厦门建发集团有限公司董事等职。

　　黄文洲，男，1965年出生，中共党员，硕士学位，会计师，现任厦门建发股份有限公司副董事长、厦门建发集团有限公司党委书记、董事长等职。历任建发公司财务部副经理、财务部经理、厦门建发集团有限公司总经理助理、副总经理、厦门建发股份有限公司副总经理、总经理、董事长、厦门建发集团有限公司党委副书记、总经理等职。

　　王沁，男，1963年出生，中共党员，大学本科学历，学士学位，现任厦门建发股份有限公司董事、厦门建发集团有限公司党委副书记、总经理等职。历任福州市政府驻京办主任、福州市政府副秘书长、厦门市人民政府驻京办党组副书记、副主任、党组书记、主任、厦门市工商联党组书记、中共厦门市委员会统战部副部长、常务副主席、第一副主席、厦门市政协副秘书长等职。

　　叶衍榴，女，1972年出生，大学本科学历，学士学位，公司律师，现任厦门建发股份有限公司董事、厦门建发集团有限公司副总经理等职。历任厦门建发集团有限公司法律事务部副经理、总经理、厦门建发集团有限公司法务总监、总法律顾问、厦门建发股份有限公司监事会主席等职。

　　郑永达，男，1971年出生，中共党员，大学本科学历，学士学位，助理经济师。现任厦门建发股份有限公司党委副书记、董事、总经理、厦门建发集团有限公司党委委员等职。历任厦门建发股份有限公司进出口六部副总经理、总经理、厦门建发包装有限公司总经理、厦门建发纸业有限公司总经理、厦门建发股份有限公司总经理助理、常务副总经理等职。

　　林茂，男，1968年出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级会计师。现任厦门建发股份有限公司党委委员、董事、副总经理等职。历任厦门建发集团有限公司财务部副经理、厦门建发股份有限公司证券部经理、董事会秘书等职。

　　戴亦一，男，1967年出生,经济学博士。曾任厦门大学EMBA中心主任、管理学院副院长。现任厦门大学管理学院经济学与金融学教授、博士生导师，厦门大学金圆研究院理事长，兼任厦门建发股份有限公司独立董事、福建七匹狼实业股份有限公司独立董事。

　　林涛，男，1972年出生，会计学博士。现任厦门大学会计系教授，厦门大学管理会计研究中心成员。兼任厦门建发股份有限公司独立董事、深圳华控赛格股份有限公司独立董事。

　　陈守德，男，1976年出生，会计学博士。曾任厦门大学管理学院EMBA中心主任，现任厦门大学管理学院会计系副教授，兼任厦门建发股份有限公司独立董事、九牧王股份有限公司独立董事、厦门日上集团股份有限公司独立董事、合兴包装股份有限公司独立董事。

　　赖衍达，男，1962年出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级会计师。现任厦门建发股份有限公司党委委员、副总经理。历任厦门建发集团有限公司财务部副经理、厦门建发股份有限公司财务部总经理、财务总监等职。

　　陈东旭，男，1970年出生，中共党员，本科学历，硕士学位，助理经济师。现任厦门建发股份有限公司党委委员、副总经理，厦门建发集团有限公司董事等职。历任厦门建发汽车有限公司总经理等职。

　　王志兵，男，1968年出生，中共党员，大专学历，助理工程师。现任厦门建发股份有限公司党委委员、副总经理，历任厦门建发股份有限公司贸易管理部副经理、贸易管理部总经理、贸易管理总监等职。

　　高莉娟，女，1971年出生，中共党员，本科学历，中级经济师。现任厦门建发股份有限公司党委副书记、副总经理。历任厦门建发股份有限公司总经理办公室主任、人力资源部总经理、人力资源总监等职。

　　江桂芝，女，1971年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。现任厦门建发股份有限公司副总经理、董事会秘书，历任厦门建发股份有限公司财务部副经理、信用管理部副总经理、稽核部总经理、财务部总经理、财务总监等职。

　　许加纳，男，1978年出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级会计师。现任厦门建发股份有限公司财务总监，历任厦门建发股份有限公司财务部副总经理、总经理等职。

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　　厦门建发股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月13日以书面及通讯方式向各位监事发出了召开第八届监事会第一次会议的通知。会议于2019年5月23日以现场方式在厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23楼会议室召开。本次会议由林芳女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

　　经过审议并表决，本次会议通过了《关于监事会推选第八届监事会主席的议案》。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，推选林芳女士为公司第八届监事会主席。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司监事会

　　2019年5月24日