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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年5月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座22楼2207会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。本次会议由马振波副董事长主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事15人，出席7人，董事长雷鸣山、董事何红心、洪文浩、宗仁怀、黄宁、周传根、赵燕、赵强因公未能出席会议；

　　2、 公司在任监事8人，出席2人，监事会主席杨省世、监事莫锦和、夏颖、黄萍、盛翔、姚金忠因公未能出席会议；

　　3、 公司总经理陈国庆、财务总监詹平原、董事会秘书李绍平出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：公司2018年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：公司2018年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于聘请2019年度财务报告审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于聘请2019年度内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于开展2019年度短期固定收益投资的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于与三峡财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于发行公司债券的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于调整独立董事津贴标准的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、 议案10为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　2、 鉴于本次股东大会审议的第8 项议案涉及关联交易，公司关联股东中国长江三峡集团有限公司、三峡财务责任有限公司、中国三峡建设管理有限公司、三峡资本控股有限责任公司、三峡资产管理有限公司对所审议议案履行了回避义务。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所。

　　律师：杨继红、朱晓娜

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　中国长江电力股份有限公司

　　2019年5月23日