本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更。

　　2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）现场会议召开时间为：2019 年 5 月 21 日（星期二）下午 15:00 网络投票时间为：2019年5月20日－2019年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：上海黄浦区南京西路399号明天广场17楼会议室

　　（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（4）召集人：公司董事会

　　（5）现场会议主持人：董事长李勇先生

　　（6）本次会议通知及相关文件刊登在2019年4月30日和2019年3月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）参加本次股东大会的股东及股东代表共21人，代表有表决权的股份数1,359,118,640股，占公司股份总数的59.6673%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计8人，代表有表决权的股份数1,357,800,934股，占公司股份总数的59.6095%；通过网络投票的股东13人，代表有表决权的股份数1,317,706股，占公司股份总数的0.0578%。参加现场及网络投票的中小投资者及股东代表20名，其所持有表决权的股份总数为4,951,106股，占公司股份总数的0.2174%。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会；公司聘请的律师出席见证本次股东大会并出具了法律意见书。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议了下列议案：

　　1、审议通过了《关于公司 2018 年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：该项议案总有效表决股份1,359,118,640股，同意1,358,587,540股，占有效表决股份的99.9609%；反对34,300股，占有效表决股份0.0025%；弃权496,800股，占有效表决股份的0.0366%。

　　其中中小投资者表决情况：同意4,420,006股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数89.2731%，反对34,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.6928%，弃权496,800股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数10.0341 %。

　　2、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：该项议案总有效表决股份1,359,118,640股，同意1,358,552,540股，占有效表决股份的99.9583%；反对34,300股，占有效表决股份0.0025%；弃权531,800股，占有效表决股份的0.0391%。

　　其中中小投资者表决情况：同意4,385,006股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数88.5662%，反对34,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.6928%，弃权531,800股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数10.7410 %。

　　3、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配的预案的议案》

　　表决结果：该项议案总有效表决股份1,359,118,640股，同意1,358,587,540股，占有效表决股份的99.9609%；反对34,300股，占有效表决股份0.0025%；弃权496,800股，占有效表决股份的0.0366%。

　　其中中小投资者表决情况：同意4,420,006股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数89.2731%，反对34,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.6928%，弃权496,800股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数10.0341 %。

　　4、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

　　表决结果：该项议案总有效表决股份1,359,118,640股，同意1,358,552,540股，占有效表决股份的99.9583%；反对34,300股，占有效表决股份0.0025%；弃权531,800股，占有效表决股份的0.0391%。

　　其中中小投资者表决情况：同意4,385,006股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数88.5662%，反对34,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.6928%，弃权531,800股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数10.7410 %。

　　5、审议通过了《关于续聘公司 2019 年财务审计机构的议案》

　　表决结果：该项议案总有效表决股份1,359,118,640股，同意1,358,552,540股，占有效表决股份的99.9583%；反对34,300股，占有效表决股份0.0025%；弃权531,800股，占有效表决股份的0.0391%。

　　其中中小投资者表决情况：同意4,385,006股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数88.5662%，反对34,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.6928%，弃权531,800股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数10.7410 %。

　　6、审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：该项议案总有效表决股份1,359,118,640股，同意1,358,587,540股，占有效表决股份的99.9609%；反对34,300股，占有效表决股份0.0025%；弃权496,800股，占有效表决股份的0.0366%。

　　其中中小投资者表决情况：同意4,420,006股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数89.2731%，反对34,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.6928%，弃权496,800股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数10.0341 %。

　　7、审议通过了《关于 2017 年度财务报告有关事项追溯调整的议案》

　　表决结果：该项议案总有效表决股份1,359,118,640股，同意1,358,552,540股，占有效表决股份的99.9583%；反对69,300股，占有效表决股份0.0051%；弃权496,800股，占有效表决股份的0.0366%。

　　其中中小投资者表决情况：同意4,385,006股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数88.5662%，反对69,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数1.3997%，弃权496,800股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数10.0341 %。

　　8、审议通过了《关于补充确认以前年度关联方暨补充披露关联交易的议案》

　　表决结果：该项议案总有效表决股份4,951,106股，同意4,420,006股，占有效表决股份的89.2731%；反对34,300股，占有效表决股份0.6928%；弃权496,800股，占有效表决股份的10.0341%。

　　其中中小投资者表决情况：同意4,420,006股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数89.2731%，反对34,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.6928%，弃权496,800股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数10.0341 %。

　　关联股东上海华信国际集团有限公司回避本议案表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京金诚同达（上海）律师事务所应晓晨律师、赵文雯律师现场见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《安徽华信国际控股股份有限公司2018年年度股东大会决议》；

　　2、《北京金诚同达（上海）律师事务所关于安徽华信国际控股股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　安徽华信国际控股股份有限公司董事会

　　二〇一九年五月二十一日