证券代码：603345证券简称：安井食品公告编号：临2019-035

　　转债代码：113513转债简称：安井转债

　　转股代码：191513       转股简称：安井转股

　　福建安井食品股份有限公司

　　“安井转债”2019年第一次债券持有人会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　1、根据《福建安井食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及《福建安井食品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议债券持有人（或债券持有人代理人）所代表的未偿还可转债张数总额的过半数同意方为有效。

　　2、本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

　　一、 会议召开和出席情况

　　福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）安井转债2019年第一次债券持有人会议于2019年5月13日在公司办公楼会议室以现场会议的方式召开，出席本次会议的债券持有人及委托代理人代表共计2人，代表有表决权的可转换公司债券（以下简称“可转债”）数量为20,450张，占公司未偿还本期债券总数的0.542%。

　　公司董事长刘鸣鸣先生、部分高级管理人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》、《福建安井食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》和《福建安井食品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、议案审议情况

　　大会以现场记名投票的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

　　1、审议通过《关于可转换公司债券募投项目变更的议案》

　　表决结果：同意20,450张，占出席会议的有效表决权债券总数的100%；反对0张，占出席会议的有效表决权债券总数的0%；弃权0张，占出席会议的有效表决权债券总数的0%。《安井食品关于可转换公司债券募投项目变更的公告》详见公司2019年4月22日披露于上交所网站（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的公告。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市嘉源律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次债券持有人会议的表决程序和表决结果等事宜符合有关法律、法规、规范性文件及《福建安井食品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则》的规定，本次债券持有人会议的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）“安井转债”2019年第一次债券持有人会议决议。

　　（二）北京市嘉源律师事务所出具的《关于福建安井食品股份有限公司“安井转债”2019年第一次债券持有人会议的法律意见书》

　　特此公告。

　　福建安井食品股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月14日

　　证券代码：603345      证券简称：安井食品    公告编号：临2019-036

　　转债代码：113513     转债简称：安井转债

　　转股代码：191513     转股简称：安井转股

　　福建安井食品股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年5月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：厦门市海沧区新阳路2508号福建安井食品股份有限公司会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长刘鸣鸣先生主持了会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书梁晨先生、财务总监唐奕女士列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2018年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：公司2018年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：公司 20 18年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：公司2018年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：公司审计委员会2018年度履职情况报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：公司2018年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：公司2018年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于2019年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：关于2019年度公司向银行申请授信额度及担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：公司2018年年度内部控制评价报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：关于预计2019年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、议案名称：关于可转换公司债券募投项目变更的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)现金分红分段表决情况

　　■

　　(三)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：王斌、翟婷婷

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　福建安井食品股份有限公司

　　2019年5月14日