本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本公司于2019年3月25日召开第七届董事会第十次会议，拟定于2019年5月9日召开2018年度股东大会；于2019年4月9日召开了第七届董事会第十一次会议，增加了《关于提名郑轶先生为董事的议案》。并于2019年4月10日在中国证监会指定媒体上披露了《关于增加 2018 年度股东大会临时提案暨关于召开 2018 年度股东大会的补充通知》及《酒鬼酒公司关于召开2018年度股东大会的公告（增加临时议案后）》。

　　2、本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案；本次会议采取现场投票与网络投票结合方式进行表决。

　　一、会议召开情况

　　本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　1、召集人：本公司董事会。

　　2、主持人：王浩。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。

　　4、现场会议召开日期：2019年5月9日下午1时30分；网络投票时间：2019年5月8日至2019年5月9日（按会议通知时点） 。

　　5、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司。

　　二、股东出席会议情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计27名，其所持有表决权的股份总数为101,617,691股，占公司有表决权总股份的31.2738%，没有股东委托独立董事投票。其中：参加现场投票的股东及股东授权代表14人，其所持有表决权的股份总数为101,526,391股，占公司有表决权总股份的31.2457%；参加网络投票的股东为13人，其所持有表决权的股份总数为91,300股，占公司有表决权总股份的0.0281％。

　　三、其他人员出席情况

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次会议。

　　四、议案审议及表决情况

　　1、审议通过了所有议案：

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　　2、其中：中小投资者（除公司董事、监事、高管外单独或合计持股5%以下股份的股东）的表决情况如下：

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　　五、律师出具的法律意见

　　湖南启元律师事务所律师徐烨、唐萌慧出席了本次股东大会并为大会出具了法律意见书，认为出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法有效，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和本公司《章程》的规定。

　　六、备查文件

　　1、本次股东大会决议（后附签字页）；

　　2、法律意见书。

　　酒鬼酒股份有限公司董事会

　　2019年5月9日