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2019年05月10日 星期五 上一期  下一期
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中钨高新材料股份有限公司
2018年度股东大会决议公告

  证券代码:000657         证券简称:中钨高新           公告编号: 2019-46

  中钨高新材料股份有限公司

  2018年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。

  一、会议召开情况

  1、召开时间

  (1)现场会议时间:2019年 5月 9日下午 14:00

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月9日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月8日下午 15:00 至 2019年 5月9日下午 15:00。

  2、召开方式:以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  3、现场会议地点:公司会议室(湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦10楼)

  4、召集人:公司董事会

  5、主持人:董事长李仲泽

  6、合规性:本次大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、参加本次股东大会的股东及股东代表共计6人,代表股份543,579,788股,占上市公司总股份的61.7623%。其中:出席现场会议股东及股东代表为2人,代表股份536,681,408股,占上市公司总股份的60.9784%;通过网络投票出席会议的股东4人,代表股份6,898,380股,占上市公司总股份的0.7838%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会。

  3、北京市嘉源律师事务所律师见证了本次股东大会,并出具法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。董事会向本次股东大会董事会向本次股东大会提交了七项议案,经与会股东及股东代表现场及网络投票表决,具体表决情况如下:

  1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》;

  总表决情况:

  同意543,565,988股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;反对13,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0025%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意7,248,440股,占出席会议中小股东所持股份的99.8100%;反对13,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.1900%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

  2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》;

  总表决情况:

  同意543,565,988股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;反对13,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0025%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意7,248,440股,占出席会议中小股东所持股份的99.8100%;反对13,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.1900%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

  3、审议通过了《2018年度财务决算报告》;

  总表决情况:

  同意543,565,988股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;反对13,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0025%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意7,248,440股,占出席会议中小股东所持股份的99.8100%;反对13,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.1900%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

  4、审议通过了《2018年度利润分配预案》;

  经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度母公司会计报表归属于母公司的净利润为-5,243.33万元,加上年初未分配利润-25,626.73万元,报告期末可供股东分配的利润为-30,870.06万元。由于累计未分配利润为负数,公司本年度不分配股利,也不进行公积金转增股本。

  总表决情况:

  同意543,565,988股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;反对13,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0025%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意7,248,440股,占出席会议中小股东所持股份的99.8100%;反对13,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.1900%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

  5、审议通过了《2018年年度报告全文及其摘要》;

  总表决情况:

  同意543,565,988股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;反对13,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0025%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意7,248,440股,占出席会议中小股东所持股份的99.8100%;反对13,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.1900%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

  6、审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》;

  本议案属于关联交易事项,公司控股股东湖南有色金属有限公司回避表决,其所持股份(536,317,548股)不计入本议案有表决权的股份总数。

  总表决情况:

  同意7,248,440股,占出席会议中小股东所持股份的99.8100%;反对13,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.1900%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意7,248,440股,占出席会议中小股东所持股份的99.8100%;反对13,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.1900%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

  7、审议通过了《关于2019年度为子公司融资提供担保的议案》;

  股东大会同意公司2019年度为子公司提供不超过13.16亿元融资担保。

  总表决情况:

  同意543,565,988股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;反对13,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0025%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意7,248,440股,占出席会议中小股东所持股份的99.8100%;反对13,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.1900%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所

  2、律师姓名:文梁娟、吴俊超

  3、结论性意见:

  北京市嘉源律师事务所认为:公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、中钨高新材料股份有限公司2018年度股东大会决议;

  2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  中钨高新材料股份有限公司董事会

  二〇一九年五月十日

  证券代码:000657         证券简称:中钨高新         公告编号:2019-48

  中钨高新材料股份有限公司

  关于参加“海南辖区上市公司

  2018年度业绩网上集体说明会”的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为推动辖区上市公司进一步做好全流通环境下的投资者关系管理工作,加强与广大投资者的沟通联系,切实提高上市公司透明度和治理水平,海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司2018年度业绩网上集体说明会”活动,活动时间为2019年5月17日15:00-17:00,平台登陆地址为:http://rs.p5w.net 。

  届时,中钨高新材料股份有限公司(以下简称 “公司”)主要高管人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司2018年年报披露、财务数据、公司治理、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。

  特此公告。

  

  中钨高新材料股份有限公司

  董事会

  二○一九年五月十日

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