本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年3月27日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，同意公司于2019 年4月23日在公司会议室召开 2018年度股东大会，详见2019年3月29日刊登在中国证监会指定信息披露媒体中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-11）。

2019年4月3日公司收到控股股东海南港航控股有限公司（以下简称“港航控股”）的《关于提请增加海南海峡航运股份有限公司 2018 年度股东大会临时提案的函》，港航控股提请将已经公司第六届董事会第六次会议审议通过的《关于公司2018年年报及其摘要的议案》以临时提案的形式直接提交公司 2018年度股东大会审议。公司2018年年报及其摘要刊登在2019年3月29日的中国证监会指定信息披露媒体中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。

根据《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》等的相关规定，单独

或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告披露日，港航控股持有公司股份

386,531,991股， 占公司股份总数的58.53%，提案人的身份符合有关规定，提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2018年度股东大会审议，并将上述议案作为 2018年度股东大会的第8项议案，除此之外，公司 2018年度股东大会会议时间、地点、股权登记日、原提案等其他事项均不变。增加提案后的 2018年度大会补充通知如下：

一、 召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2018年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第六次会议决议召开2018年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2019年4月23日上午09：00

网络投票时间：2019年4月22日—2019年4月23日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年4月23日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年4月22日15:00 至 2018年4月23日15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）股权登记日：2019年4月17日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止2019年4月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

二、会议审议事项

1、关于《2018年度董事会工作报告》的议案

2、关于《2018年度监事会工作报告》的议案

3、关于《2018年度财务决算报告》的议案

4、关于2019年度财务预算方案的议案

5、关于2019年度投资计划的议案

6、关于2018年度利润分配方案的议案

7、关于聘请公司2019年度审计机构的议案

8、关于公司2018年年报及其摘要的议案

上述议案已经公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议审议通过，详见刊登于2019年3月29日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的相关公告。

本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：