证券简称：中嘉博创            证券代码：000889               公告编号：2019—29

　　中嘉博创信息技术股份有限公司

　　第七届董事会2019年第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中嘉博创信息技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于2019年3月15日以本人签收或邮件方式发出。2019年3月21日，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第七届董事会2019年第四次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，会议文件送公司监事会及监事和相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事发表意见，以9人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：

　　1、审议通过《关于补充公司董事会专门委员会成员的议案》。经2019年2月18日召开的公司2019年第二次临时股东大会补选，刘一平当选公司独立董事，现补充刘一平独立董事为公司董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员及提名委员会委员职务。

　　2、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。详见于本公告日，在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《关于聘任公司财务负责人的公告》(    公告编号：2019—30)，独立董事就聘任公司财务负责人发表的独立意见于本公告日刊载在巨潮资讯网上。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　2、独立董事关于聘任财务负责人的意见。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

　　2019年3月22日

　　证券简称：中嘉博创            证券代码：000889               公告编号：2019—30

　　中嘉博创信息技术股份有限公司

　　关于聘任公司财务负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2019年3月21日召开的第七届董事会2019年第四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任李鹏宇先生(附简历)为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。

　　公司独立董事就聘任财务负责人发表的独立意见，详见公司同日于巨潮资讯网刊载的相关内容。

　　特此公告。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月22日

　　附：公司财务总监简历

　　李鹏宇，男，40岁，兰州财经大学，高级会计师。曾任深圳招商迪辰集团财务中心主办会计、财务经理，TCL集团海外事业部财务中心拉美区高级财务经理，韩国SK电信投资（中国）有限公司财务部财务总监，万达商业管理有限公司财务管理中心副总经理兼西北区域财务总，深圳市大凡珠宝首饰有限公司常务副总裁，深圳海仕通投资集团有限公司副总裁。现任深圳前海华祥投资基金管理有限公司法人，兼任深圳前海海燕供应链有限公司监事。李鹏宇未持有本公司股份，未在公司第一大股东及其实际控制人单位工作过，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。