本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计的修正情况

　　1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日

　　2、前次业绩预告情况

　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）在2018年10月27日披露的《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-040）、《2018年第三季度报告全文》（公告编号：2018-041）中预计：2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为7,246.07万元至13,284.46万元，与上年同期相比的变动幅度为-40.00%至10.00%。

　　3、修正后的预计业绩

　　□亏损  □扭亏为盈  □同向上升 □同向下降  (其他

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　　二、修正后业绩预告的预审计情况

　　本次修正后的业绩预告，未经注册会计师预审计。

　　三、业绩修正的主要原因

　　1、公司新工厂投产后，资产开始折旧，生产成本和管理费用增加，同时为应对行业竞争，营销投入也有所增加，导致成本费用提升。

　　2、公司全资子公司陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司收到广东省自然资源厅出具的《行政处罚决定书》，该行政处罚减少了公司2018年度净利润。

　　四、其他说明

　　1、本次修正后的业绩预告数据是公司内部财务部门初步测算的结果，未经注册会计师预审计，最终财务数据以公司日后披露的《2018年年度报告》为准。

　　2、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意，提请投资者注意投资风险。

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　　2019年1月25日