本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司第七届董事会第五次会议于2019年1月25日以通讯表决方式召开。本次会议于2019年1月15日以直接送达、电话和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事9人，实际收回有效表决票9张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过《关于设立江西赣粤实业发展有限公司的议案》。

　　为策应公司战略发展需要，进一步提升子公司的竞争力和盈利能力，拓展业务范围，公司董事会同意设立江西赣粤实业发展有限公司（以下简称“实业发展公司”），新设公司定位为“以油品业务为核心，整合资源为辅助”的资源整合类公司。实业发展公司由本公司全额出资，持股比例100%，注册资本1亿元，公司将所持江西高速实业开发有限公司50%的股权作为出资注入实业发展公司，不足部分以货币出资补足。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

　　2019年1月26日