证券代码：603966  证券简称：法兰泰克  公告编号：2019-002

　　法兰泰克重工股份有限公司

　　关于第三届董事会第六次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2019年1月25日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2019年1月20日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由董事长金红萍女士主持，以现场会议加通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于募投项目延期的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

　　独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

　　独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　法兰泰克重工股份有限公司董事会

　　2019年1月26日

　　证券代码：603966  证券简称：法兰泰克  公告编号：2019-003

　　法兰泰克重工股份有限公司

　　关于第三届监事会第五次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2019年1月25日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议在公司一楼会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2019年1月20日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由监事会主席康胜明先生主持，以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于募投项目延期的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　监事会认为：公司本次拟对募投项目延期的事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　监事会认为：公司使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品或结构性存款事项已经经过必要的审议程序，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。

　　特此公告。

　　法兰泰克重工股份有限公司监事会

　　2019年1月26日

　　证券代码：603966  证券简称：法兰泰克  公告编号：2019-004

　　法兰泰克重工股份有限公司

　　关于募投项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月25日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司募投项目延期。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】3206号”《关于核准法兰泰克重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价格7.32元，募集资金总额29,280.00万元，募集资金净额25,376.14万元。上述募集资金于2017年1月19日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字【2017】第ZA10033号”《验资报告》。

　　公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　二、募投项目的基本情况

　　截止2018年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况如下：

　　■

　　三、本次募投项目延期的情况、原因及影响

　　（一）本次募投项目延期情况

　　公司根据募集资金投资项目当前实际情况，为了维护全体股东和企业的利益，经审慎研究后决定，拟将募投项目“年产2.5万吨欧式起重设备投资项目”、“扩建起重机关键技术研发中心项目”达到预定可使用状态的日期由2019年1月延期至2020年1月。

　　（二）本次募投项目延期的原因

　　1、年产2.5万吨欧式起重设备投资项目

　　年产2.5万吨欧式起重设备投资项目整体工程量较大，公司根据实际情况对原设计规划进行了阶段性的调整优化，以降低募集资金投资风险。据此，为确保维护公司和全体股东的利益，提升募集资金使用效率，公司拟放缓该项目的实施进度。

　　2、扩建起重机关键技术研发中心项目

　　扩建起重机关键技术研发中心项目随着新技术、新材料的应用，对研发设备和技术路线提出了更高要求。为了继续保持先进的制造优势，公司需要进一步选型、优化及调试相关系统和设备。因此公司根据自身实际运营情况、行业最新发展成果及未来行业技术的发展方向，在综合考虑整体技术创新需求的基础上，本着审慎和效益最大化的原则，拟放缓该项目的实施进度。

　　（三）本次募投项目延期对公司的影响

　　本次募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定。项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

　　四、履行的相关审议程序及专项意见

　　本次募投项目延期已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，公司全体独立董事亦对该事项明确发表了同意的意见。保荐机构对公司募投项目延期情况进行了核查，出具了核查意见，同意公司募投项目延期。

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次拟对募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况做出的谨慎决定，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定。因此，我们同意公司《关于募投项目延期的议案》。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次拟对募投项目延期的事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　（三）保荐机构意见

　　保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。本次募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

　　特此公告。

　　法兰泰克重工股份有限公司董事会

　　2019年1月26日

　　证券代码：603966  证券简称：法兰泰克  公告编号：2019-005

　　法兰泰克重工股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●授权金额：授权公司使用总金额不超过3.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品或结构性存款，此额度在授权期限内可以滚动使用。

　　●授权期限：授权期限为公司董事会审议通过之日起一年，同时授权公司法定代表人或其授权委托人负责具体决策事宜。

　　一、现金管理情况概述

　　法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率、增加收益，在不影响正常经营及风险可控的前提下发挥短期富余资金的作用，公司将使用总金额不超过3.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品或结构性存款。此额度在授权期限内可以滚动使用，授权期限为公司董事会审议通过之日起一年，同时授权公司法定代表人或其授权委托人负责具体决策事宜。

　　二、现金管理实施要求

　　1、资金来源

　　实施现金管理的资金均为公司暂时闲置的自有资金。

　　2、投资标的

　　主要购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品或结构性存款。投资标的安全性高，流动性好，风险可控，且不会用于质押。

　　3、投资期限

　　拟购买的理财产品或结构性存款占用资金不得影响公司正常生产经营，最长期限不得超过十二个月。

　　三、风险控制措施

　　1、确认购买标的为流动性好、风险较低的理财产品或结构性存款，风险可控。

　　2、购买前安排相关人员对所购买的理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　四、对公司日常经营的影响

　　1、公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司生产经营的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展。

　　2、使用暂时闲置的资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事发表独立意见认为：公司经营情况良好，自有资金充裕，使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品或结构性存款，有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　六、监事会意见

　　监事会发表意见认为：公司使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品或结构性存款事项已经经过必要的审议程序，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。

　　特此公告。

　　法兰泰克重工股份有限公司董事会

　　2019年1月26日