证券代码：603266     证券简称：天龙股份     公告编号：2019-010

　　宁波天龙电子股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2019年1月18日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于2019年1月25日上午在公司二楼会议室以现场的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

　　二、 董事会会议审议情况

　　审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　同意公司使用总额度不超过人民币13,600万元（含13,600万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型且流动性较好的投资产品，发行主体包括银行、证券公司、基金、资管、信托等。以上资金额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可滚动使用。授权公司管理层自董事会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（    公告编号：2019-012）。

　　表决结果：7票同意，占董事会全体成员人数的100%；0票反对；0票弃权；0票回避。

　　特此公告。

　　宁波天龙电子股份有限公司董事会

　　2019年1月26日

　　证券代码：603266     证券简称：天龙股份     公告编号：2019-011

　　宁波天龙电子股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三、 监事会会议召开情况

　　宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2019年1月18日以电子邮件、电话等通知全体监事。会议于2019年1月25日上午在公司二楼会议室以现场的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席滨田修一先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　四、 监事会会议审议情况

　　审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　同意公司在不影响募投项目进度安排及募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币13,600万元（含13,600万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（    公告编号：2019-012）。

　　表决结果：3票同意，占监事会全体成员人数的100%；0票反对；0票弃权；0票回避。

　　特此公告。

　　宁波天龙电子股份有限公司监事会

　　2019年1月26日

　　证券代码：603266     证券简称：天龙股份     公告编号：2019-012

　　宁波天龙电子股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，以更好实现公司资金的保值增值，保障公司和股东利益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第四次会议于2019年1月25日召开，应出席董事 7名，实际出席董事7名。会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币13,600万元（含13,600万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型且流动性较好的投资产品，以上资金额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可滚动使用。授权公司管理层自董事会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司独立董事、监事会对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）对本事项出具了明确的核查意见。

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3060号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币14.63元，共计募集资金36,575万元，扣除发行费用4,782万元后，公司本次募集资金净额为31,793万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕6号）。

　　前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　二、 募集资金的管理和使用情况

　　截至2018年12月31日，募集资金投资项目基本情况如下（未经审计）：

　　单位:人民币万元

　　■

　　截至2018年12月31日，募集资金余额为13,956.63万元，其中购买理财产品余额为13,600万元。

　　截至目前，所有购买理财产品的募集资金均已到期赎回。

　　2018年1月26日，公司第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过3000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截止目前，上述3000万元实际未提取使用。

　　三、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　1、 产品品种

　　为了控制风险，公司拟用闲置募集资金投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型且流动性较好的投资产品，发行主体包括银行、证券公司、基金、资管、信托等。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财或信托产品。

　　2、 投资额度及期限

　　最高额度不超过13,600万元（含13,600万元），期限不超过12个月，可滚动使用。即在1年内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币13,600万元（含13,600万元）。

　　3、实施方式

　　在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　4、信息披露

　　公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时公告购买理财产品的具体情况。

　　5、决议有效期

　　自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　四、风险控制

　　为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。

　　公司购买的为低风险、流动性高的保本型理财等产品，不包括银行、证券公司等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。上述理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。在上述理财产品存续期间，公司财务部将与金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

　　五、投资对公司的影响

　　1、公司本次使用部分闲置募集资金，投资保本型理财产品等是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　2、选择安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的理财产品等投资，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　六、 专项意见说明

　　1、保荐机构核查意见

　　经核查，公司保荐机构瑞银证券认为：

　　1、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会均发表了同意的意见，符合相关法律法规并履行了必要的法律程序。

　　2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不影响募集资金投资计划正常实施。

　　3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

　　基于以上意见，保荐机构对天龙股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　2、独立董事意见

　　公司在不影响募投项目建设的情况下，在最高时点资金占用总额不超过13,600万元（含13,600万元）投资额度内以闲置募集资金适度购买保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型且流动性较好的投资产品。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情况，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。选择安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的理财产品等投资，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合上市公司及全体股东利益，全体独立董事同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　3、监事会意见

　　全体监事认为公司在不影响募投项目进度安排及募集资金安全的前提下，对最高额度不超过13,600万元（含13,600万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，可以提高募集资金使用效率，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形，同意公司使用该部分闲置募集资金进行现金管理。

　　七、 上网公告文件

　　1、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；

　　2、瑞银证券有限责任公司《关于宁波天龙电子股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　宁波天龙电子股份有限公司董事会

　　2019年1月26日