本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次回购注销审批情况

　　2018年9月12日，浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议以及于2018年10月9日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司终止实施2017年限制性股票激励计划，并对已获授但尚未解锁的全体69人共计20,333,000股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》刊登的临2018-071号《浙江祥源文化股份有限公司关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》。

　　二、本次限制性股票回购注销情况

　　公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）开设回购专用证券帐户，并向中登公司上海分公司申请办理上述已获授但尚未解锁的全体69人共计20,333,000股限制性股票回购过户手续。2019年1月25日，公司收到中登公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，上述股份已过户至公司回购专用证券帐户内，并将于2019年1月28日予以注销。注销完成后，公司后续将依法办理相关工商变更手续。

　　三、本次回购注销完成后股本变动情况

　　本次限制性股票回购注销完成后，公司股本将由639,735,409股减少为619,402,409股，公司注册资本将由639,735,409元减少为619,402,409元。本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，具体股本变动情况如下：

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　　特此公告。

　　浙江祥源文化股份有限公司董事会

　　2019年1月26日