证券代码：603003   证券简称：龙宇燃油     公告编号：2019-006

　　上海龙宇燃油股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年01月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区惠南镇拱极路 2875 号开元曼居酒店

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，独立董事李敏因工作原因未出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书金闽丽出席本次会议；公司副总经理程裕、马荧列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案已获得出席会议的有表决权股份总数的半数以上通过，审议议案已对持股5%以下的股东单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：通力律师事务所

　　律师：张征轶、周小龙

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　律师认为,本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　上海龙宇燃油股份有限公司

　　2019年1月19日

　　证券代码：603003  证券简称：龙宇燃油 公告编号：2019-007

　　上海龙宇燃油股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2019年1月11日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出召开第十二次临时会议的通知及会议材料,于2019年1月18日以通讯方式召开，应到董事7名，出席会议董事7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的“关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告”。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　上海龙宇燃油股份有限公司

　　2019年1月19日

　　证券代码：603003      证券简称：龙宇燃油       公告编号：2019-008

　　上海龙宇燃油股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于2019年1月11日以电子邮件等方式向全体发出召开第九次临时会议的通知及会议材料，并于2019年1月18日以通讯方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的“关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告”。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　上海龙宇燃油股份有限公司

　　2019年1月19日

　　证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：2019-009

　　上海龙宇燃油股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 非公开发行募集资金基本情况

　　2016年7月5日，上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”或“龙宇燃油”）收到中国证监会《关于核准上海龙宇燃油股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]920号），核准公司非公开发行不超过239,932,922股新股。公司于2016年9月26日完成本次股份发行，本次发行人民币普通股（A股）数量为239,114,597股，发行价格为14.66元/股，募集资金总额为3,505,419,992.02元，扣除承销费等本次发行的相关费用，实际募集资金净额为3,436,034,356.15元。2016年9月19日，主承销商将上述认购款扣除承销费后的余额划转至公司开立的募集资金专用账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了查验，并出具了信会师报字【2016】第 211733 号《验资报告》。公司募集资金计划用于收购北京金汉王技术有限公司100%股权并对其增资建设云计算运营中心。

　　二、 非公开发行募集资金使用情况

　　2016年9月23日召开第三届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金30,000万元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求,公司独立董事、监事会、保荐机构新时代证券均发表了同意募集资金置换预先投入自筹资金的意见。截止2017年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资款项共计30,000万元，具体情况如下：

　　金额单位：人民币、万元

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　　截至 2018年12月31日，公司非公开发行募集资金使用情况如下：

　　单位：元（人民币）

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　　三、 关于非公开发行募集资金暂时补充流动资金的情况

　　鉴于，根据金汉王云计算运营中心工程计划的进度安排，部分募集资金预计在未来一段时间内暂时闲置，为了提高募集资金的使用效率，降低财务费用，确保公司和股东利益的最大化，公司在不影响募集资金建设项目进度的前提下，拟将非公开发行募集资金40,000万人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。使用期满后，公司将按期归还上述资金至募集资金专户。

　　本次暂时补充流动资金用于公司与主营业务相关的生产经营活动，不会变相改变募集资金投向。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分暂时补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。

　　公司本次使用募集资金暂时补充流动资金不用于高风险投资业务，不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　四、 本次使用闲置募集资金补充流动资金的决策程序

　　公司第四届董事会第十二次临时会议、第四届监事会第九次临时会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金40,000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。

　　五、 监事会意见

　　公司监事会发表意见认为：公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于公司提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，其决策程序符合相关法律、法规的规定。监事会同意公司使用募集资金40,000万元人民币暂时补充流动资金，使用募集资金补充流动资金的时间自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　六、 保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：龙宇燃油本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律、法规的相关规定，基于以上意见，保荐机构同意龙宇燃油本次使用非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　七、 备查文件

　　1、公司第四届董事会第十二次临时会议决议；

　　2、公司第四届监事会第九次临时会议决议；

　　3、公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见；

　　4、新时代证券股份有限公司关于上海龙宇燃油股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见。

　　特此公告。

　　上海龙宇燃油股份有限公司

　　2019年1月19日