证券代码：002278              证券简称：神开股份              公告编号：2019-002

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　第三届董事会第二十九次会议决议公告

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于2019年1月11日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2019年1月17日在上海市闵行区浦星公路1769号公司九楼会议室以现场会议形式召开。会议应出席董事9名，到会出席董事6名，董事孙大建、朱逢学、赵欣因事未能出席本次会议，分别委托董事金炳荣、李春第、叶明代为表决。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长李芳英女士召集并主持，经过认真审议，通过了如下决议：

　　一、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司新建高端智能化石油钻采勘测设备基地项目的议案》。

　　公司控股子公司杭州丰禾测控技术有限公司将在浙江省杭州市“仁和先进制造业基地”投资4800万元，用以新建高端智能化石油钻采勘测设备基地，该项目预计2020年建成投产，将对公司未来的业绩增长发挥积极作用。

　　二、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。

　　公司将为控股子公司杭州丰禾石油科技有限公司向中国银行杭州余杭支行和杭州联合银行科技支行申请授信额度为2000万元的流动资金贷款提供信用担保，上述贷款将用于补充杭州丰禾的流动资金，保障其正常的生产经营。

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司董事会

　　2019年1月19日

　　证券代码：002278              证券简称：神开股份              公告编号：2019-003

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　关于子公司新建高端智能化石油钻采勘测设备基地项目的公告

　　一、本次对外投资概况

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）为把握高端井下仪器产业发展机遇，结合现有井下仪器业务板块的实际情况，拟通过控股公司杭州丰禾测控技术有限公司（以下简称“杭州丰禾”）在杭州市“仁和先进制造业基地”投资新建高端智能化石油钻采勘测设备基地，项目建设投资为4800万元。

　　本次对外投资事项已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，投资额度在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会批准。

　　本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体基本情况

　　本次对外投资的主体是公司控股公司杭州丰禾测控技术有限公司，其基本情况如下：

　　名称：杭州丰禾石油科技有限公司

　　注册地址：杭州市西湖区三墩振中路201号1幢1-4层

　　注册资本：人民币6,000万元

　　法定代表人：张良琪

　　经营范围：制造、加工：石油测井仪器（除计量）；服务：石油测井技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；批发、零售：石油测井仪器及 配件；货物进出口、技术进出口。

　　三、投资项目基本情况

　　1、项目名称：高端智能化石油钻采勘测设备基地

　　2、项目实施主体：杭州丰禾测控技术有限公司

　　3、项目实施地点：杭州市“仁和先进制造业基地”

　　4、建设性质：新建

　　5、项目建设规模及内容：本次投资项目总用地面积为13,333平方米（约20亩），拟建厂房及辅助用房，总建筑面积为30,440平方米，其中地上建筑面积为29,803平方米，地下建筑面积637平方米。

　　6、项目建设进度：该项目计划开工时间为2019年4月，建设工期18个月。

　　7、项目总投资：4800 万元

　　8、资金来源：自有资金和银行项目贷款相结合的形式，其中银行项目贷款为2500万元，剩余部分由杭州丰禾以自有资金补足。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的及对公司的影响

　　随着国际油价的企稳回升，杭州丰禾的订单数量大幅增加，现有场地已无法满足研发及生产需求，本次投资项目建成后将形成年产800台高端智能化石油钻采勘测设备的生产能力，预计使杭州丰禾销售收入增加至12,000万元以上，同时有助于公司布局高端石油装备领域，从而为企业中长期发展奠定基础。

　　2、存在的风险

　　本项目的实施未来可能会受到市场竞争、行业环境、产业政策、能源消费结构等诸多因素的影响，存在一定的经营风险。针对上述风险，公司管理团队将及时跟踪市场形势，努力拓展市场，提升产品竞争力，采取相应措施加强风险管控。

　　四、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；

　　2、《关于新建高端智能化石油钻采勘测设备基地项目的可行性报告》。

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月19日

　　证券代码：002278               证券简称：神开股份               公告编号：2019-004

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月17日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。公司董事会同意为控股子公司杭州丰禾石油科技有限公司（以下简称“杭州丰禾”）向中国银行杭州余杭支行和杭州联合银行科技支行申请授信额度为2000万元的流动资金贷款提供信用担保。相关情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　公司控股子公司杭州丰禾因生产经营需要，向中国银行杭州余杭支行和杭州联合银行科技支行申请授信额度为2000万元的流动资金贷款，用于补充流动资金以保障其正常的生产经营。

　　本次担保不构成关联交易，该笔担保额度在董事会的审议权限内，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保方基本情况

　　1. 名称：杭州丰禾石油科技有限公司

　　2. 与公司关系：控股子公司

　　3. 注册地址：杭州市西湖区三墩振中路201号1幢1-4层

　　4. 注册资本：人民币6,000万元

　　5. 法定代表人：张良琪

　　6. 经营范围：制造、加工：石油测井仪器（除计量）；服务：石油测井技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；批发、零售：石油测井仪器及 配件；货物进出口、技术进出口。

　　7. 股权关系说明：杭州丰禾为公司全资子公司上海神开石油测控技术有限公司之控股子公司，公司间接持有杭州丰禾62.5%股权。

　　8. 财务状况：截止至2018年12月31日杭州丰禾资产总额17,991.70万元、负债总额4,136.56万元、资产负债率22.99%、净资产13,855.15万元。2018年营业收入6,217.04万元、利润总额1,651.85万元、净利润1,532.63万元。（前述财务数据未经审计）

　　三、担保的主要内容

　　担保方为上海神开石油化工装备股份有限公司，被担保方为杭州丰禾石油科技有限公司，担保方式为连带责任，担保期限为2年（自银行批准授信之日起），其担保协议的金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%。杭州丰禾承诺以自有资产就上述担保向公司承担反担保责任。

　　上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。公司董事会授权董事长在本次董事会审议的银行授信额度内，根据具体情况签订担保合同。

　　四、独立董事独立意见

　　独立董事认为：本次担保的对象为公司的控股公司，财务状况稳定，具有偿付债务的能力，且被担保方已承诺以自有资产为上述担保事项提供反担保，公司承担的担保风险在可控范围内。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，同意本次担保事项。

　　五、公司累计对外担保情况

　　截至2018年12月31日，公司及控股子公司无对除控股子公司以外的对外担保事项；公司对控股子公司担保余额为人民币0.00元，无违规及逾期担保。

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月19日

　　上海神开石油化工装备股份有限公司独立董事

　　关于公司为控股子公司申请银行授信提供担保事项的独立意见

　　根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司为控股子公司申请银行授信提供担保的事项发表独立意见如下：

　　为保障控股公司杭州丰禾石油科技有限公司的经营发展需要，公司对其向银行申请总计不超过人民币2000万元的流动资金贷款提供担保，担保方式为连带责任，担保合同授权公司董事长在本次董事会审议的银行授信额度内，根据具体情况签订担保合同。上述担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%。

　　我们认为：本次担保的对象为公司的控股公司，财务状况稳定，具有偿付债务的能力，且被担保方已承诺以自有资产为上述担保事项提供反担保，公司承担的担保风险在可控范围内。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意本次担保事项。

　　独立董事：    

　　金炳荣    孙大建    袁  朗

　　2019年1月19日