证券代码：000597    证券简称：东北制药    公告编号：2019-004

　　东北制药集团股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.东北制药集团股份有限公司第八届董事会第八次会议于2019年1月10日发出会议通知，于2019年1月15日以通讯表决方式召开。

　　2.会议应到董事9人，实到董事9人。

　　3.会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。

　　二、会议审议及表决情况

　　会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

　　议案一：《关于解聘公司副总经理、财务总监的议案》

　　由于工作变动原因，公司董事会解聘张正伟先生公司副总经理、财务总监的职务，本次人事调整后，张正伟先生不在公司担任任何职务。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　议案二：《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

　　经公司总经理汲涌提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会聘任张利东先生为公司副总经理、财务总监，任期与第八届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　2019年1月16日

　　张利东：男，1961年11月出生，大专，会计师。历任东北制药总厂财务处副处长、处长，东北制药集团公司财务审计部副部长、第二部长，东北制药总厂财务资产部部长、副总会计师，东北制药总厂厂长助理、助理副厂长，东北制药集团股份有限公司财务总监、副总裁等职。现任东北制药集团股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

　　证券代码：000597            证券简称：东北制药            公告编号：2019-005

　　公司关于磷霉素氨丁三醇散一致性评价申报获得受理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，公司仿制药质量和疗效一致性评价磷霉素氨丁三醇散已经完成研究，被国家食品药品监督管理总局药品审评中心受理。具体内容如下：

　　一、药品基本信息

　　1.产品名称：磷霉素氨丁三醇散

　　2.规格：3g(300万单位)(按C3H7O4P计)

　　3.受理号：CYHB1950060

　　二、药品其他信息

　　公司开发的仿制药磷霉素氨丁三醇散主要适用于敏感细菌引起的急性单纯性下尿路感染和预防外科手术中尿路感染及经尿路诊断手法引起的感染，经过药学研究证明，其活性成份、给药途径、适应症等与参比制剂一致。

　　三、对公司的影响

　　磷霉素氨丁三醇散被国家食品药品监督管理总局药品审评中心受理，标志着该品种一致性评价工作进入了审评阶段，如顺利通过一致性评价，将增加其市场竞争力。药品一致性评价审评工作流程有一定时间周期，存在不确定性因素，敬请广大投资者注意风险理性投资。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　2019年1月16日

　　证券代码：000597           证券简称：东北制药        公告编号：2019-006

　　东北制药集团股份有限公司

　　关于高级管理人员任免的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月15日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于解聘公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》具体内容如下：

　　由于工作变动原因，公司董事会解聘张正伟先生公司副总经理、财务总监的职务，本次人事调整后，张正伟先生不在公司担任任何职务。张正伟先生不持有公司股份，不存在离任后六个月内不转让所持股份以及其他特殊承诺事项。

　　经公司总经理汲涌提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会聘任张利东先生为公司副总经理、财务总监，任期与第八届董事会任期一致。

　　公司董事会对上述高管人员的任免程序合法、合规，同时符合公司经营业务 发展的需要。公司独立董事一致同意本次关于人事任免的相关决议。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　2019年1 月 16 日