证券代码：002445             证券简称：ST中南            公告编号：2018-145

　　中南红文化集团股份有限公司

　　关于全资子公司《委托经营管理服务协议》

　　解除的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月24日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子公司签订〈委托经营管理服务协议〉的议案》，2018年10月24日，公司全资子公司江阴中南重工有限公司（以下简称“中南重工”）与江苏新扬船投资有限公司（以下简称“江苏新扬”）签订了《委托经营管理服务协议》。根据《委托经营管理服务协议》，江苏新扬可根据需要，向中南重工及其下属子公司委派生产管理人员、市场销售管理人员、财务监管人员等管理服务人员，由前述人员对委托业务提供市场拓展销售渠道、提升生产效率、内部管理降本降耗等经营管理综合性服务。具体内容详见公司在指定媒体披露的《关于全资子公司签订〈委托经营管理服务协议〉的公告》（公告编号：2018-121）。

　　公司于2018年12月28日收到江苏新扬送来的《关于解除〈委托经营管理服务协议〉的说明》，说明的具体内容为：

　　《委托经营管理服务协议》生效后，江苏新扬向中南重工派驻了工作团队，对中南重工进行了初步调研并提出了一些经营管理建议。

　　截至目前，江苏新扬派驻团队除提供建议服务外，暂时未开展其他委托经营管理服务事项。江苏新扬决定根据该协议第二条第2项，履行单方解除权，上述《委托经营管理服务协议》自2018年12月30日起解除。江苏新扬提交说明的同时将撤回派驻工作团队。

　　后续中南重工如需继续委托江苏新扬提供经营管理服务，可另行签署服务协议，江苏新扬将积极利用江苏新扬的专业知识和经验，配合中南重工改善生产、财务和经营的管理。本次《委托经营管理服务协议》的解除不会对中南重工生产经营产生重大影响。

　　特此公告。

　　中南红文化集团股份有限公司董事会

　　2018年12月29日

　　证券代码：002445             证券简称：ST中南            公告编号：2018-144

　　中南红文化集团股份有限公司

　　关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、关联方资金占用等事项的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）因未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、关联方资金占用等事项，于2018年8月27日披露了《关于公司未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的提示性公告》,于2018年9月4日披露了《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项核查进展公告》,于2018年9月28日、2018年10月26日披露了《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的进展公告》，于2018年11月28日披露了《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、关联方资金占用等事项的进展公告》。

　　截至目前，该事项进展情况如下：

　　（一）解决资金占用与违规开具商业承兑汇票方面

　　2018年10月24日，江阴中南重工集团有限公司（以下简称“中南重工集团”）、陈少忠、中南文化、江阴高新区投资开发有限公司四方签订了《债务转移协议》，中南文化将其中3.3亿元债务转移至中南重工集团名下，由中南重工集团承担清偿责任，以抵消中南重工集团对中南文化违规占用4.3亿元资金中的 3.3亿元部分。具体内容详见公司于2018年10月26日披露的《关于公司签订债务转移协议暨关联交易的公告》。该事项已经公司2018年10月24日召开的第三届董事会第二十七次会议及2018年11月12日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过。

　　2018年10月23日，中南重工集团、陈少忠与江阴滨江扬子企业管理发展中心（有限合伙）（以下简称“滨江扬子企业管理”）签订《资产转让协议》，中南重工集团将其部分债权、部分股权转让给滨江扬子企业管理，转让总价为1亿元。中南重工集团资产转让款1亿元已于2018年10月29日归还至中南文化。

　　目前，中南重工集团违规占用中南文化4.3亿元资金已通过上述两种方式归还至上市公司。

　　（二）解决违规担保方面

　　1、上市公司十大股东之一谢雄胜已向江阴市人民法院提起诉讼，要求停止侵权，消除上市公司因违规担保产生的或有债务。如法院支持谢雄胜的诉讼请求，则上市公司无需承担担保责任。

　　2、公司监事会已向公司违规提供担保的各债权人发函，要求各债权人协商解除上市公司的担保责任，目前正在与部分担保债权人协商。

　　3、就解决公司违规提供担保事宜，中南重工集团已找到愿意为公司提供反担保的对象。

　　截至目前，公司是否需要承担全部或部分担保责任尚需法院判决，愿意为公司提供反担保的对象尚未与公司签署任何书面协议，故存在一定的不确定性。公司将持续关注该事项的进展情况。

　　特此公告。

　　中南红文化集团股份有限公司董事会

　　2018年12月29日