证券代码：002642       证券简称：荣之联        公告编号：2018-082

　　北京荣之联科技股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开情况

　　北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2018年12月23日以书面及邮件通知的方式发出，并于2018年12月28日在公司八层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、审议情况

　　1、审议通过《关于聘任副总经理的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　与会董事经讨论，一致同意聘任邓前先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同，自董事会批准之日起生效。邓前先生简历见附件。

　　公司独立董事对公司本次聘任副总经理发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于指定副总经理代行董事会秘书职责的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　经审议，董事会一致同意指定副总经理邓前先生代行董事会秘书的职责，代行期限自董事会审议通过之日起，最长不超过三个月，公司将尽快按照规定聘任新的董事会秘书。具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会秘书辞职及董事会指定副总经理代行董事会秘书职责的公告》。

　　3、审议通过《关于修改经营范围并修改公司章程的议案》，并同意提交2019年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据工信部《关于企业法人营业执照经营范围相关要求提示》的要求，“电信业务经营许可及变更申请者，企业法人营业执照“经营范围”应载明“经营电信业务”、“增值电信业务”相关字样或列举出本次申请及已取得的电信业务种类。尚未在营业执照中增加相关内容的申请者，请先行完成营业执照变更后再提交相关申请。”

　　目前公司持有电信业务经营许可证（ICP/ISP/IDC），并经第四届董事会第八次会议审议通过了《关于将增值电信业务经营许可证授权全资子公司参与经营的议案》，在许可证的许可经营范围内，公司授权全资子公司荣联数讯开展相同业务。为不影响公司及子公司后期对许可证的变更及使用，拟在公司现有的经营范围中增加“经营电信业务”和“互联网信息服务”项目。

　　另外，由于生物云业务范围调整的需要，需在公司现有的经营范围中增加“健康咨询服务（不含疾病诊断、治疗活动）”项目。

　　经审议，董事会一致同意在公司目前的经营范围中增加“经营电信业务”、“互联网信息服务”和“健康咨询服务（不含疾病诊断、治疗活动）”项目，以配合公司业务的开展，并相应修改《公司章程》第十三条的内容。

　　经营范围的修改情况如下：

　　现经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件服务；计算机技术培训；数据处理；计算机系统服务；生产、加工计算机硬件；销售机械电子设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、仪器仪表、电子元器件、建筑材料、计算机及外围设备、计算机软硬件；租赁计算机、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询；出租商业用房；物业管理；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　修改后的经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件服务；计算机技术培训；数据处理；计算机系统服务；生产、加工计算机硬件；销售机械电子设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、仪器仪表、电子元器件、建筑材料、计算机及外围设备、计算机软硬件；租赁计算机、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询；出租商业用房；物业管理；专业承包；经营电信业务；互联网信息服务；健康咨询服务（不含疾病诊断、治疗活动）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　《公司章程》的修改情况如下：

　　■

　　除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。

　　本议案尚需要提交公司股东大会审议。《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》和修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司拟于2019年1月15日召开2019年第一次临时股东大会，审议第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于修改经营范围并修改公司章程的议案》。《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《第四届董事会第十九次会议决议》；

　　2、《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

　　特此公告。

　　北京荣之联科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月二十九日

　　附件：

　　邓前先生简历

　　邓前，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，清华大学经济管理学院EMBA在读。1993年至1994年任职于沈阳高压开关厂财务处，1994年至1998年任四通集团沈阳技术服务中心财务经理，1998年至2002年历任沈阳东软软件股份有限公司总部财务主管、北京营销中心副总经理，2003年至2010年历任香港现代设备有限公司业务规划总监、行政/人力资源总监，2011年加入本公司，现任公司业务管理部总经理兼财务中心副总经理。

　　邓前先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　证券代码：002642            证券简称：荣之联           公告编号：2018-083

　　北京荣之联科技股份有限公司关于董事会秘书辞职

　　及董事会指定副总经理代行董事会秘书职责的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年12月28日收到公司董事会秘书、副总经理史卫华女士的书面辞职报告，史卫华女士因个人原因决定辞去公司董事会秘书、副总经理的职务，辞职后史卫华女士将不再担任公司的任何职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，史卫华女士的辞职报告自送达董事会时生效。

　　公司于2018年12月28日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于指定副总经理代行董事会秘书职责的议案》，同意指定副总经理邓前先生代行董事会秘书的职责，代行期限自董事会审议通过之日起，最长不超过三个月，公司将尽快按照规定聘任新的董事会秘书。

　　公司对史卫华女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　北京荣之联科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月二十九日

　　证券代码：002642      证券简称：荣之联     公告编号：2018-085

　　北京荣之联科技股份有限公司关于公司董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）董事会于2018年12月28日收到公司董事张彤女士递交的书面辞职申请，张彤女士因退休申请辞去公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员等职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，张彤女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

　　张彤女士辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。张彤女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，也不会对公司经营产生影响，公司将尽快完成董事候补工作。公司对张彤女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　北京荣之联科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月二十九日

　　证券代码：002642          证券简称：荣之联    公告编号：2018-084

　　北京荣之联科技股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　公司于2018年12月28日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2019年1月15日14:00

　　网络投票时间：2019年1月14日-2019年1月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年1月15日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年1月14日15:00至2019年1月15日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件）委托他人出席；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次投票结果为准。公司股东及其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数，将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　6、股权登记日：2019年1月9日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2019年1月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。

　　（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的见证律师。

　　8、会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣之联大厦）

　　二、会议审议议案事项

　　1、《关于修改经营范围并修改公司章程的议案》

　　上述议案1需以特别决议方式审议，经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　上述议案的内容详见公司2018年12月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　三、议案编码

　　表一：本次股东大会议案编码示例表

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）、股东账户卡或持股凭证到本公司办理登记手续（授权委托书格式见附件二）。

　　（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡或持股凭证办理登记手续。

　　（3）股东可采用现场登记、传真或者电子邮件方式登记。异地股东可将相关证件采用传真或电子邮件的方式进行登记（传真号码：010-62602100，邮箱地址：ir@ronglian.com）（须在2019年1月11日17:30前发送至该传真或邮箱，并注明“股东大会”字样），不接受电话登记。以传真和电子邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

　　2、登记时间：2019年1月11日上午9:30—11:30，下午13:30—17:30

　　3、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼8楼证券部

　　4、会议费用：本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　2、公司地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣之联大厦）

　　3、公司邮编：100015

　　4、联系人：邓前、胡影

　　5、联系电话：010-62602016

　　6、联系传真：010-62602100（传真函上请注明“股东大会”字样）

　　7、授权委托书（详见附件）

　　七、备查文件

　　1、公司《第四届董事会第十九次会议决议》；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京荣之联科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月二十九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362642。

　　2、投票简称：荣联投票。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年1月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月14日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年1月15日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席2019年1月15日召开的北京荣之联科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　■

　　注：1、在议案对应的表决意见空格内打“√”，每一议案只能选择“同意”、 “反对”、 “弃权”三者中的之一，多选或未选则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人签名（盖章）：受托人签字：

　　委托人身份证（营业执照）号码：受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：委托人持股数：股

　　委托日期：年月日