本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事刘宁女士提交的书面辞职报告，刘宁女士因个人职位变动的原因，不适合再担任独立董事，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及相应董事会专门委员会职务。其辞职后，将不再担任公司任何职务。

　　由于刘宁女士在任职期间内辞职，将使公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，刘宁女士的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，刘宁女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

　　刘宁女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此，公司对刘宁女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢!

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十二月二十八日