本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●   公司决定对全资子公司——陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司（以下简称“天顺矿业”）提供1.95亿元委托贷款，贷款期限为一年，年利率为4.785%。

　　●上述委托贷款不构成关联交易，已经公司九届十次董事会审议通过。

　　一、委托贷款概述

　　（一）委托贷款基本情况

　　经公司九届五次董事会审议通过，公司于2018年1月12日通过内蒙古银行股份有限公司哈尔滨分行，向天顺矿业提供了金额为2.05亿元、期限为一年、利率为银行同期贷款基准利率上浮5%即4.5675%的委托贷款。目前，该笔贷款即将到期。

　　虽然天顺矿业近两年来扭亏为盈，但资产负债率仍在80%以上，信用等级较低，无法从金融机构取得贷款，考虑到天顺矿业为公司全资子公司，为了保障其正常生产经营，维持可持续发展，公司决定继续通过内蒙古银行向天顺矿业提供委托贷款。同时，按照“委托贷款在保证现金流的前提下要逐年压降”的原则，综合考虑其正常生产经营资金需求及2018年收益等因素，公司将委托贷款总额压减为1.95亿元，期限一年，利率参照公司在股份制银行办理短期借款利率，为银行同期贷款基准利率上浮10%，即4.785%。天顺矿业应大力开拓市场，努力提高自身造血能力，早日摆脱对公司的资金依赖，实现健康、可持续发展。上述委托贷款不构成关联交易。

　　（二）上市公司内部需履行的审批程序

　　公司于2018年12月28日以通讯方式召开的九届十次董事会审议通过了《关于向陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司提供委托贷款的议案》。公司董事9人，参加表决的董事9人。此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、借款人情况介绍

　　天顺矿业成立于2004年，注册地点为内蒙古陈巴尔虎旗，注册资本6,000万元，法定代表人尚希文，公司经营范围为煤炭生产、销售，本公司拥有其100%股权。截至2018年10月末，天顺矿业资产总额30,741万元，货币资金4,187万元，负债总额25,631万元，资产负债率83.37%，1-10月利润总额552万元，2018年利润总额预计完成1,000万元。

　　三、委托贷款对公司的影响

　　1、公司在保障正常经营所需资金的基础上，将资金用于上述委托贷款，有利于提升公司的整体资金使用效率，本次贷款对公司日常经营无重大影响。

　　2、此次贷款对象为公司全资子公司，为其提供委贷资金支持，有助于缓解其资金困难，保证其正常生产经营，提高公司整体效益。

　　四、公司累计委托贷款情况

　　在上述委托贷款业务发生前，公司累计委托贷款的余额为3.33亿元。

　　特此公告。

　　华电能源股份有限公司

　　2018年12月29日