证券代码：603703         证券简称：盛洋科技   公告编号：2018-046

　　浙江盛洋科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2018年12月27日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第二十次会议。有关会议召开的通知，公司已于12月24日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶利明先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中3名独立董事在杭州以现场方式书面表决，其他6名董事在绍兴以现场方式书面表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）逐项审议通过《关于变更公司非独立董事的议案》

　　同意叶建中先生和潘华萍女士辞去在董事会及董事会专门委员会的一切职务，并对叶建中先生和潘华萍女士在任职期间的勤勉敬业、恪尽职守，以及在经营发展、规范治理等方面发挥的积极的作用，表示衷心的感谢。根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过并提名，董事会同意补选叶盛洋先生和裘坚樑先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　如本议案通过公司2019年第一次临时股东大会审议批准，叶盛洋先生当选公司第三届董事会董事，董事会同意由其担任公司提名委员会委员。

　　1、补选叶盛洋先生为公司第三届董事会非独立董事

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　2、补选裘坚樑先生为公司第三届董事会非独立董事

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　公司独立董事就上述事项发表了一致同意的独立意见。

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2018-047。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会逐项审议。

　　（二）审议通过《关于变更公司总经理的议案》

　　为了进一步完善公司治理架构，同意公司董事长兼总经理叶利明先生不再兼任公司总经理职务。根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过并提名，董事会同意聘任叶盛洋先生（简历附后）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　公司独立董事就该事项发表了一致同意的独立意见。

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2018-048。

　　（三）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2019年1月15日下午15：00召开2019年第一次临时股东大会。

　　表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2018-049。

　　特此公告。

　　浙江盛洋科技股份有限公司董事会

　　2018年12月28日

　　附：相关人员简历

　　1、叶盛洋先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，大学学历。历任浙江盛洋科技股份有限公司总经理助理，上海念方投资管理有限公司投委会负责人。现任绍兴市越城区第九届人民代表大会代表、第四届绍兴市越城区青年联合会副会长。

　　叶盛洋先生现持有本公司股票7,000,000股，占公司总股本比例为3.05%；与本公司实际控制人存在关联关系，系实际控制人叶利明先生和徐凤娟女士的儿子；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、裘坚樑先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，高中学历。历任绍兴市天德制衣厂总经理；绍兴县兰亭小白鹅羽绒制品公司总经理。2009年至今任浙江京东方显示技术有限公司董事长；2015年至今任浙江虬晟光电技术有限公司董事长。曾任绍兴市越城区第八届人民代表大会代表。曾获得绍兴市工贸国资公司优秀经营者；浙江新生代、浙江省杰出青年企业家；绍兴市优秀中国特色社会主义事业建设者。

　　裘坚樑先生未持有本公司股票；与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：603703         证券简称：盛洋科技   公告编号：2018- 047

　　浙江盛洋科技股份有限公司

　　关于变更公司非独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日分别收到公司非独立董事叶建中先生和潘华萍女士的的书面辞职报告。叶建中先生因退休原因辞去公司副总经理、董事及董事会提名委员会委员等一切职务，潘华萍女士因个人原因辞去公司董事职务。叶建中先生和潘华萍女士在任职期间勤勉敬业、恪尽职守，在经营发展、规范治理等方面发挥了积极的作用，公司董事会向二位董事表示衷心的感谢。

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对叶盛洋先生和裘坚樑先生（简历见附件）的任职资格进行了严格的审查后，认为上述候选人均具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，且均不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，向公司董事会提名补选叶盛洋先生和裘坚樑先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　公司于2018 年12月27日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更公司非独立董事的议案》，同意补选叶盛洋先生和裘坚樑先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，该事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。如本议案通过公司2019年第一次临时股东大会审议批准，叶盛洋先生当选公司第三届董事会董事，董事会同意由其担任公司提名委员会委员。

　　特此公告。

　　浙江盛洋科技股份有限公司董事会

　　2018年12月28日

　　附件1：

　　叶盛洋先生简历：叶盛洋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，大学学历。历任浙江盛洋科技股份有限公司总经理助理，上海念方投资管理有限公司投委会负责人。现任绍兴市越城区第九届人民代表大会代表、第四届绍兴市越城区青年联合会副会长。

　　叶盛洋先生现持有本公司股票7,000,000股，占公司总股本比例为3.05%；与本公司实际控制人存在关联关系，系实际控制人叶利明先生和徐凤娟女士的儿子；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件2：

　　裘坚樑先生简历：裘坚樑，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，高中学历。历任绍兴市天德制衣厂总经理；绍兴县兰亭小白鹅羽绒制品公司总经理。2009年至今任浙江京东方显示技术有限公司董事长；2015年至今任浙江虬晟光电技术有限公司董事长。曾任绍兴市越城区第八届人民代表大会代表。曾获得绍兴市工贸国资公司优秀经营者；浙江新生代、浙江省杰出青年企业家；绍兴市优秀中国特色社会主义事业建设者。

　　裘坚樑先生未持有本公司股票；与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：603703         证券简称：盛洋科技   公告编号：2018- 048

　　浙江盛洋科技股份有限公司

　　关于变更公司总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长兼总经理叶利明先生的书面报告。叶利明先生因工作职责日益繁多、工作日益庞杂，为了进一步完善公司治理架构，提出不再兼任公司总经理职务的申请。

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对叶盛洋先生（简历附后）的任职资格进行了严格的审查后，认为叶盛洋先生具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司高级管理人员的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，且不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，向公司董事会提名聘任叶盛洋先生为公司总经理候选人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　公司于2018 年12月27日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更公司总经理的议案》，同意聘任叶盛洋先生为公司总经理，公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江盛洋科技股份有限公司董事会

　　2018年12月28日

　　叶盛洋先生简历：

　　叶盛洋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，大学学历。历任浙江盛洋科技股份有限公司总经理助理，上海念方投资管理有限公司投委会负责人。现任绍兴市越城区第九届人民代表大会代表、第四届绍兴市越城区青年联合会副会长。

　　叶盛洋先生现持有本公司股票7,000,000股，占公司总股本比例为3.05%；与本公司实际控制人存在关联关系，系实际控制人叶利明先生和徐凤娟女士的儿子；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：603703　　证券简称：盛洋科技　　公告编号：2018- 049

　　浙江盛洋科技股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年1月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年1月15日 15 点00分

　　召开地点：公司行政楼十楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民东路1416号）

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年1月15日

　　至2019年1月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，详见2018年12月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司第三届董事会第二十次会议决议公告》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1、法人股东：法人股股东法定代表人出席会议的，应持有公司营业执照复印件（加盖公司公章）、法人股东账户卡、法定代表人身份证明文件、法定代表人证明书；委托代理人出席会议的，代理人应持有公司营业执照复印件（加盖公司公章）、法人股东账户卡、委托代理人身份证明文件、法定代表人授权委托书（详见附件1）。

　　2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

　　3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　（二）参会登记时间：2019年1月10日-2019年1月11日

　　上午：8:00-11:00 下午：13:00-16:00

　　（三）登记地点：公司证券投资部（浙江省绍兴市越城区人民东路1416号）

　　（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

　　六、其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　（二）联系人：高璟琳

　　电  话：0575-88622076

　　传  真：0575-88622076

　　邮  箱：stock@shengyang.com

　　（三）联系地址：浙江省绍兴市越城区人民东路1416号

　　邮    编：312000

　　特此公告。

　　浙江盛洋科技股份有限公司董事会

　　2018年12月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江盛洋科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月15日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■