证券代码：000597        证券简称：东北制药    公告编号：2018---108

　　东北制药集团股份有限公司2018年

　　第五次临时股东大会决议公告

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　　特别提示：

　　1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3．本次股东大会审议事项全部获得通过。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议召开和出席情况

　　1．本次会议召开的时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年12月27日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月27日上午9:30至11:30,13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年12月26日15:00至2018年12月27日15:00的任意时间。

　　2．现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街8号，东北制药集团股份有限公司。

　　3．召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4．召集人：公司董事会

　　5．主持人：公司董事长魏海军先生

　　6．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

　　（二）股东出席情况

　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东35人，代表股份292,208,590股，占上市公司总股份的51.3019％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份280,146,337股，占上市公司总股份的49.1842％。通过网络投票的股东26人，代表股份12,062,253股，占上市公司总股份的2.1177％。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东32人，代表股份12,854,261股，占上市公司总股份的2.2568％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份792,008股，占上市公司总股份的0.1391％。通过网络投票的股东26人，代表股份12,062,253股，占上市公司总股份的2.1177％。

　　（三）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　议案一：关于修订《公司章程》部分条款的议案

　　总表决情况：同意292,060,540股，占出席会议所有股东所持股份的99.9493％；反对148,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.0507％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意12,706,211股，占出席会议中小股东所持股份的98.8482％；反对148,050股，占出席会议中小股东所持股份的1.1518％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　议案二：关于补选公司第八届董事会董事的议案

　　总表决情况：同意292,060,540股，占出席会议所有股东所持股份的99.9493％；反对148,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.0507％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意12,706,211股，占出席会议中小股东所持股份的98.8482％；反对148,050股，占出席会议中小股东所持股份的1.1518％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　议案三：关于补选公司第八届监事会监事的议案

　　总表决情况：同意292,060,540股，占出席会议所有股东所持股份的99.9493％；反对148,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.0507％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意12,706,211股，占出席会议中小股东所持股份的98.8482％；反对148,050股，占出席会议中小股东所持股份的1.1518％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　议案四：关于2018年单项计提应收账款及其他应收款坏账准备的议案

　　总表决情况：同意288,209,040股，占出席会议所有股东所持股份的98.6313％；反对3,999,550股，占出席会议所有股东所持股份的1.3687％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意8,854,711股，占出席会议中小股东所持股份的68.8854％；反对3,999,550股，占出席会议中小股东所持股份的31.1146％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　议案五：关于确认全资子公司东北制药集团供销有限公司对外提供财务资助的议案

　　总表决情况：同意291,619,240股，占出席会议所有股东所持股份的99.7983％；反对589,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.2017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意12,264,911股，占出席会议中小股东所持股份的95.4151％；反对589,350股，占出席会议中小股东所持股份的4.5849％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　议案六：关于修订《东北制药集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　总表决情况：同意292,060,540股，占出席会议所有股东所持股份的99.9493％；反对148,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.0507％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意12,706,211股，占出席会议中小股东所持股份的98.8482％；反对148,050股，占出席会议中小股东所持股份的1.1518％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　议案七：关于修订《东北制药集团股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　总表决情况：同意292,060,540股，占出席会议所有股东所持股份的99.9493％；反对148,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.0507％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意12,706,211股，占出席会议中小股东所持股份的98.8482％；反对148,050股，占出席会议中小股东所持股份的1.1518％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　议案八：关于修订《东北制药集团股份有限公司监事会议事规则》的议案

　　总表决情况：同意292,060,540股，占出席会议所有股东所持股份的99.9493％；反对148,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.0507％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意12,706,211股，占出席会议中小股东所持股份的98.8482％；反对148,050股，占出席会议中小股东所持股份的1.1518％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　议案九：关于修订《东北制药集团股份有限公司独立董事工作细则》的议案

　　总表决情况：同意292,060,540股，占出席会议所有股东所持股份的99.9493％；反对148,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.0507％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意12,706,211股，占出席会议中小股东所持股份的98.8482％；反对148,050股，占出席会议中小股东所持股份的1.1518％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　议案十：关于修订《东北制药集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案

　　总表决情况：同意292,060,540股，占出席会议所有股东所持股份的99.9493％；反对148,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.0507％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意12,706,211股，占出席会议中小股东所持股份的98.8482％；反对148,050股，占出席会议中小股东所持股份的1.1518％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　议案十一：关于修订《东北制药集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案

　　总表决情况：同意292,060,540股，占出席会议所有股东所持股份的99.9493％；反对148,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.0507％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意12,706,211股，占出席会议中小股东所持股份的98.8482％；反对148,050股，占出席会议中小股东所持股份的1.1518％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％ 表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　议案十二：关于修订《东北制药集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案

　　总表决情况：同意292,060,540股，占出席会议所有股东所持股份的99.9493％；反对148,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.0507％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意12,706,211股，占出席会议中小股东所持股份的98.8482％；反对148,050股，占出席会议中小股东所持股份的1.1518％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　议案十三：关于修订《东北制药集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

　　总表决情况：同意292,046,940股，占出席会议所有股东所持股份的99.9447％；反对161,650股，占出席会议所有股东所持股份的0.0553％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意12,692,611股，占出席会议中小股东所持股份的98.7424％；反对161,650股，占出席会议中小股东所持股份的1.2576％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％ 表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所沈阳分所

　　2．律师姓名：秦莹、苏靖雯

　　3．结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。

　　四、备查文件

　　1．本次股东大会会议决议

　　2．法律意见书

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　2018年12月28日

　　证券代码：000597   证券简称：东北制药  公告编号：2018-109

　　东北制药集团股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　1.东北制药集团股份有限公司第八届董事会第七次会议于2018年12月20日发出会议通知，于2018年12月27日以通讯表决方式召开。

　　2.会议应到董事9人，实到董事9人。

　　3.会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。

　　二、会议审议及表决情况

　　会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

　　议案一：《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

　　选举公司董事何鹏先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期同第八届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　议案二：《 关于公司全资子公司关联交易的议案》

　　具体内容详见公司公告2018-110 《东北制药集团股份有限公司全资子公司关联交易公告》。

　　关联董事黄成仁、敖新华回避表决。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　2018年12月28日

　　证券代码：000597    证券简称： 东北制药  公告编号：2018-112

　　关于公司持股5%以上的股东

　　东北制药集团有限责任公司减持公司股份过半的公告

　　持股5%以上的股东东北制药集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东北制药”）于2018年12月27日收到了公司持股5%以上的股东东北制药集团有限责任公司（以下简称“东药集团”）《关于东药集团减持计划数量过半的通知》。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，现就《关于东药集团减持计划数量过半的通知》所述内容，全文公告如下：

　　一、减持股份的预披露情况

　　公司于2018年11月9日公告披露了《关于公司大股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号2018-078），自公告之日起十五个交易日后的六个月内，东药集团拟通过证券交易所集中竞价交易方式减持的股份将不超过1，758，640股，占公司总股本比例0.31%。

　　二、减持股份的具体情况

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　　截至2018年12月26日，东药集团此次减持计划数量过半，累计通过集中竞价交易方式减持股份1,000,000股，占公司总股本比例为0.18%。

　　三、本次减持前后持股情况

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　　四、其他说明

　　1．本次东药集团减持股份未违反《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。

　　2．本次减持事项与东药集团此前已披露的意向、承诺一致。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司

　　2018年12月28日