证券代码：002851            证券简称：麦格米特    公告编号：2018-113

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　关于公司向银行申请综合授信额度并对子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、申请银行授信及担保情况概述

　　深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月24日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度并对子公司提供担保的议案》，为了满足公司生产经营的需要，公司向相关银行申请综合授信额度，具体情况如下：

　　向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请综合信用最高额度不超过15,000,000美元（按2018年12月18日人民币对美元汇率中间价6.8854，折人民币103,281,000元），授信额度有效期不超过1年，担保方式为信用担保。其中下属全资子公司深圳市麦格米特驱动技术有限公司（以下简称“麦格米特驱动”）占用该笔总额度不超过5,000,000美元，担保方式为深圳麦格米特电气股份有限公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行提供连带责任担保。下属控股子公司杭州乾景科技有限公司（以下简称“杭州乾景”）占用该笔总额度不超过8,000,000美元，担保方式为深圳麦格米特电气股份有限公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行提供连带责任担保。下属全资子公司麦格米特香港有限公司（英文名称“MEGMEET HONGKONG LIMITED”，以下简称“香港麦格米特”）占用该笔总额度不超过2,000,000美元，担保方式为深圳麦格米特电气股份有限公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行提供连带责任担保。

　　公司在本授信额度下，为麦格米特驱动、杭州乾景和香港麦格米特提供担保，支持麦格米特驱动、杭州乾景和香港麦格米特用于流动资金贷款、银行承兑汇票和海外融资的备抵信用证。

　　以上申请的授信额度、授信期限最终以银行实际审批的授信额度、授信期限为准，银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　董事会授权公司董事长兼总经理童永胜先生在上述授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）麦格米特驱动基本情况

　　1、公司名称：深圳市麦格米特驱动技术有限公司

　　2、公司类别：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　3、注册地址：深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园5层C505、C507、C509、C511、C512、C514、C516

　　4、经营范围：电机及电气控制技术相关的硬件与软件产品研发、销售及服务（不含前置许可项目）

　　5、统一社会信用代码：91440300670024677C

　　6、最近一年一期的财务数据：

　　■

　　截至2018年11月30日，麦格米特驱动资产负债率为67.71%。

　　（二）杭州乾景基本情况

　　1、公司名称：杭州乾景科技有限公司

　　2、公司类别：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　3、注册地址：浙江省杭州市桐庐县城迎春南路28号迎春智谷一区408-85

　　4、经营范围：生产：伺服电机、电机控制柜；伺服电机潜油螺杆泵、潜油电泵、数控往复式潜油电泵、石油钻采设备、通用机械产品、石油钻采配件和工具、计算机软硬件、工业自动化控制设备、机电设备、压力管道及其配件、石油钢管的技术开发、技术服务、技术咨询、维修及销售；批发、零售：工业自动化控制设备、机电设备；自有设备租赁；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　5、统一社会信用代码：91330101341803215E

　　6、最近一年一期的财务数据：

　　■

　　截至2018年11月30日，杭州乾景资产负债率为68.08%。

　　（三）香港麦格米特基本情况

　　1、公司名称：麦格米特香港有限公司（MEGMEET HONGKONG LIMITED）

　　2、公司类别：私人股份有限公司

　　3、注册地址：FLAT/RM2402 24/F SING PAO BLDG 101 KING’S RD FORTRESS HILL, HONGKONG

　　4、经营范围：电子产品的购销

　　5、公司编号：1464200

　　6、一年一期的财务数据：

　　■

　　截至2018年11月30日，香港麦格米特资产负债率为67.72%。

　　三、董事会意见

　　公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并对子公司提供担保的议案》，为了满足公司生产经营的需要，公司董事会同意公司向相关银行申请综合授信额度并对子公司提供担保。

　　四、独立董事意见

　　经审查，我们认为：公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请综合信用最高额度不超过15,000,000美元的授信额度符合公司的生产经营需要。公司为全资子公司深圳市麦格米特驱动技术有限公司、控股子公司杭州乾景科技有限公司和全资子公司麦格米特香港有限公司在授信额度下提供担保，有利于子公司的正常经营，提高其融资能力。我们一致同意公司申请银行授信并对全资子公司麦格米特驱动、控股子公司杭州乾景和全资子公司香港麦格米特提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1、截至本公告披露日，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为0.00元。

　　2、截至本公告披露日，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间，担保方式为连带责任担保，公司累计担保金额（含公司与子公司相互之间）为人民币13,288.10万元，占公司截至2017年12月31日经审计净资产的10.14%。连同本次担保事项，公司累计担保金额（含公司与子公司相互之间）为人民币23,616.20万元，占公司截至2017年12月31日经审计净资产的18.03%。公司无逾期担保事项和担保诉讼。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月25日

　　证券代码：002851            证券简称：麦格米特    公告编号：2018-111

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2018年12月24日上午9:30在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议通知于2018年12月18日以电子邮件或传真方式送达。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持，出席会议董事通过以下决议：

　　一、审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

　　由于公司2017年激励计划首次授予部分的2名激励对象于金凤、刘志高离职，不再具备激励资格，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及相关法律、法规的规定，对2名离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。

　　本次回购注销完成后，公司总股本由31,297.2104万股减少至31,297.1804万股。2018年12月10日，减少股份已在中国证券登记结算公司登记完成。根据限制性股票事项的安排，公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士在有关法律法规范围内全权办理与本次限制性股票有关的全部事宜。

　　上述事项导致公司股本由31,297.2104万股变更为31,297.1804万股，注册资本由31,297.2104万元变更为31,297.1804万元。为及时反映公司的股本及注册资本的变化情况，根据相关法律、法规和规范性文件和监管部门的要求，现公司董事会根据股东大会授权对公司本次限制性股票相关事宜适用的章程中的相关条款进行修订，并授权相关人员办理相关工商登记变更手续。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　本次修订后的《公司章程》和《〈公司章程〉修订对照表》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并对子公司提供担保的议案》

　　为了满足公司生产经营的需要，公司向相关银行申请综合授信额度，具体情况如下：

　　向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请综合信用最高额度不超过15,000,000美元（按2018年12月18日人民币对美元汇率中间价6.8854，折人民币103,281,000元），授信额度有效期不超过1年，担保方式为信用担保。其中下属全资子公司深圳市麦格米特驱动技术有限公司（以下简称“麦格米特驱动”）占用该笔总额度不超过5,000,000美元，担保方式为深圳麦格米特电气股份有限公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行提供连带责任担保。下属控股子公司杭州乾景科技有限公司（以下简称“杭州乾景”）占用该笔总额度不超过8,000,000美元，担保方式为深圳麦格米特电气股份有限公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行提供连带责任担保。下属全资子公司麦格米特香港有限公司（英文名称“MEGMEET HONGKONG LIMITED”，以下简称“香港麦格米特”）占用该笔总额度不超过2,000,000美元，担保方式为深圳麦格米特电气股份有限公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行提供连带责任担保。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向银行申请综合授信额度并对子公司提供担保的公告》。

　　特此公告。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月25日

　　证券代码：002851            证券简称：麦格米特    公告编号：2018-112

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2018年12月24日上午10:00在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席王勇峰主持，出席会议监事通过如下决议：

　　一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并对子公司提供担保的议案》

　　为了满足公司生产经营的需要，公司向相关银行申请综合授信额度，具体情况如下：

　　向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请综合信用最高额度不超过15,000,000美元（按2018年12月18日人民币对美元汇率中间价6.8854，折人民币103,281,000元），授信额度有效期不超过1年，担保方式为信用担保。其中下属全资子公司深圳市麦格米特驱动技术有限公司（以下简称“麦格米特驱动”）占用该笔总额度不超过5,000,000美元，担保方式为深圳麦格米特电气股份有限公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行提供连带责任担保。下属控股子公司杭州乾景科技有限公司（以下简称“杭州乾景”）占用该笔总额度不超过8,000,000美元，担保方式为深圳麦格米特电气股份有限公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行提供连带责任担保。下属全资子公司麦格米特香港有限公司（英文名称“MEGMEET HONGKONG LIMITED”，以下简称“香港麦格米特”）占用该笔总额度不超过2,000,000美元，担保方式为深圳麦格米特电气股份有限公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行提供连带责任担保。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　本次修订后的《公司章程》和《〈公司章程〉修订对照表》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　监事会

　　2018年12月25日