本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资对象：公司全资子公司中远海运发展（香港）有限公司（以下简称“中远海发香港”）

　　佛罗伦国际有限公司（以下简称“佛罗伦国际”）

　　● 投资金额：中远海运发展股份有限公司（以下简称“中远海运发展” 或“公司”）向全资子公司中远海发香港增资19亿元人民币，增资后中远海发香港注册资本为1,900,000,000元人民币、1,000,000港元和 1,777,558,800美元，公司仍持有中远海发香港100%的股权。

　　中远海发香港向佛罗伦国际增资19亿元人民币，增资后佛罗伦国际注册资本为 1,374,000,000美元，中远海发香港仍持有佛罗伦国际 100% 的股权。

　　一、 对外投资概述

　　公司第五届董事会第五十五次会议通知及材料于2018年12月21日以电子邮件方式发出，会议于2018年12月24日以书面通讯表决方式召开。会议应参会董事13名，实际参会董事13名，有效表决票为13票，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定，审议通过了《关于中远海运发展向海发香港增资及海发香港向佛罗伦国际增资的议案》，根据公司的经营计划和发展需求，同意1）公司向全资子公司中远海发香港增资19亿元人民币。增资完成后中远海发香港的注册资本将增加至1,900,000,000元人民币、1,000,000港元和 1,777,558,800美元,公司仍持有中远海发香港 100%股权，2）中远海发香港向佛罗伦国际增资19亿元人民币，增资后佛罗伦国际注册资本为1,374,000,000美元，中远海发香港仍持有佛罗伦国际 100% 的股权。董事会同意授权管理层办理本次增资的相关手续。本次增资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议，亦不构成关联交易。

　　二、 投资标的基本情况

　　标的1：

　　1.名称：中远海运发展（香港）有限公司

　　2.与本公司的关系：本公司全资子公司

　　3.注册地点：香港中环皇后大道中183号50楼

　　4.主要负责人：王大雄

　　5.注册资本：港元1,000,000和美元1,777,558,800

　　6.经营范围：集装箱租赁、船舶租赁

　　7.财务状况：截至2017年12月31日(经审计)，合并报表口径下该公司资产总额为 95.61亿美元, 净资产为 1.14亿美元，流动负债总额为 23.08亿美元，负债总额为 94.47亿美元，资产负债率为 98.81%；2017年营业收入为 11.79亿美元，净利润为-0.11亿美元。

　　截至2018年9月30日（未经审计），合并报表口径下该公司资产总额为 99.20亿美元，净资产为1.12亿美元，流动负债总额为28.81亿美元，负债总额为98.07亿美元，资产负债率为98.86%；2018年1-9月份营业收入为7.24亿美元，净利润为0.02亿美元。

　　标的2：

　　1.名称：佛罗伦国际有限公司

　　2.与本公司的关系：本公司全资子公司

　　3.注册地点：英属维京群岛（BVI）

　　4.董事长：王大雄

　　5.已发行股本：1,100,022,014 美元

　　6.经营范围： 集装箱租赁、集装箱管理、集装箱贸易以及其他租赁等

　　7.财务状况：

　　截至2017年12月31日(已经审计)，合并报表口径下该公司资产总额为23.9亿美元,净资产11.99亿美元，流动负债总额3.54亿美元，负债总额为11.91亿美元，银行贷款总额9.0亿美元；2017年营业收入为2.67亿美元，净利润为0.14亿美元。

　　截至2018年9月30日（未经审计），合并报表口径下该公司资产总额为27.14亿美元，净资产12.09亿美元，流动负债总额7.09亿美元，负债总额为15.05亿美元，银行贷款总额8.95亿美元；2018年1-9月份营业收入为1.86亿美元，净利润为0.11亿美元。

　　三、 对外投资对上市公司的影响

　　本次对中远海发香港、佛罗伦国际增资，将进一步促进公司集装箱租赁等业务的持续稳定发展，扩大业务规模，符合公司的发展战略规划，不存在损害公司和股东利益的情况。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化。

　　特此公告。

　　中远海运发展股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月24日