证券代码：600199     证券简称：金种子酒     公告编号：临2018-043

　　安徽金种子酒业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、2018年12月24日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十三次会议以通讯表决的方式召开。

　　2、本次会议应参加表决的董事9人，实际表决董事9人。

　　3、会议由董事长宁中伟女士主持，本次会议召开时间、方式及人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过如下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于出资设立安徽金种子物联科技有限公司的议案》

　　根据公司生产经营发展需要，为适应不断变化的消费需求，有效拓展销售渠道、提高企业的个性化服务、加快公司数字互联创新平台建设，旨在打造一个快捷、高效、专业的电商平台，通过平台提升公司品牌知名度，扩大公司产品的销售。公司拟出资600万元设立安徽金种子物联科技有限公司（以下简称“金种子物联科技”）。

　　金种子物联科技名称已经阜阳市工商行政管理局审核通过，注册资本拟为600 万元，公司以自有资金全额出资，占注册资本100%。

　　详细内容见公司于2018年12月24日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于出资设立安徽金种子物联科技有限公司的公告》（公告编号:临2018-044号）。

　　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月24日

　　证券代码：600199      证券简称：金种子酒      公告编号：临2018-044

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　关于出资设立安徽金种子物联科技

　　有限公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　◆投资标的名称：安徽金种子物联科技有限公司

　　◆投资金额：人民币600万元

　　◆本次投资在公司董事会审批权限范围内

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资基本情况

　　根据公司生产经营发展需要，为适应不断变化的消费需求，有效拓展销售渠道、提高企业的个性化服务、加快公司数字互联创新平台建设，旨在打造一个快捷、高效、专业的电商平台，通过平台提升公司品牌知名度，扩大公司产品的销售。公司拟出资600万元设立安徽金种子物联科技有限公司（以下简称“金种子物联科技”）。

　　金种子物联科技名称已经阜阳市工商行政管理局审核通过，注册资本拟为600 万元，公司以自有资金全额出资，占注册资本100%。

　　（二）董事会审议情况

　　2018年12月24日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于出资设立安徽金种子物联科技有限公司的议案》。

　　（三）其他事项

　　根据《公司章程》的规定，本次出资设立金种子物联科技在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　公司董事会授权公司经理层负责具体办理工商注册登记等事宜，本公司将根据其进展情况及时公告相关信息。

　　二、投资标的的基本情况

　　1、设立公司名称：安徽金种子物联科技有限公司

　　2、注册资本：人民币600万元

　　3、注册地址：安徽阜阳

　　4、出资额、出资比例及出资方式

　　■

　　5、经营范围：物联科技推广及应用服务；预包装、散装食品销售（含网上），货物仓储（除危险品），农副产品、熟食制品、有机食品、坚果类、生鲜品、白酒及其它酒类、饮料、矿泉水销售。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　1、资金来源安排

　　公司进行此项投资的资金来源为公司自有资金。

　　2、对上市公司未来财务状况和经营成果的影响

　　公司出资设立金种子物联科技公司，是公司在充分发挥品牌及科技创新优势的基础上，应对行业调整及长期战略发展需要的一项重要举措。目的在于实现线下与线上融合，拓宽产品线上销售渠道，有利于树立公司的产品形象和提升市场营销能力。

　　同时，随着公司业务的不断升级和信息化的飞速发展，对公司的运营管理提出了更高的要求。设立电子商务公司正是实现平台服务整合，提高公司综合竞争实力的重要手段。

　　四、对外投资的风险分析

　　1、由于公司为新设立公司，可能存在公司管理、资源配置、财务管理等经营风险，公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度等方式提升自身规范化管理水平，降低管理风险。

　　2、公司本次出资设立金种子物联科技有限公司，符合公司发展规划的需要。新成立的公司将逐步承接正在进行的电商业务，所以不会产生系统性风险，但由于线上酒类的营销运作模式与线下酒类销售略有不同，对公司的产品管理和营销模式的创新提出了新的要求，公司将采取适当的策略和管理措施加强风险管控，及时控制投资风险。

　　五、备查文件

　　本公司董事会五届二十三次会议决议。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月24日