股票代码：002449        股票简称：国星光电               公告编号：2018-065

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议已于2018年12月14日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2018年12月24日上午以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议由何勇先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，3名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于调整公司部分高级管理人员的议案》

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

　　同意将公司副总经理闫春辉先生职务调整为公司技术顾问，不再担任公司高级管理人员，本次高级管理人员调整符合公司经营管理需要，不会对公司生产经营产生影响。

　　公司独立董事对该议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　二、审议通过《关于修订〈公司高级管理人员薪酬考核管理办法〉的议案》

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

　　同意修订公司高级管理人员薪酬考核管理办法，有助于更好的实现高级管理人员个人薪酬与公司经营业绩挂钩，完善公司激励与约束机制，符合公司长远发展利益。

　　具体内容详见2018年12月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司高级管理人员薪酬考核管理办法》全文。

　　公司独立董事对该议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第二十次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月25日

　　股票代码：002449          股票简称：国星光电              公告编号：2018-066

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　关于公司高级管理人员变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月24日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整公司部分高级管理人员的议案》。同意根据公司经营管理需要将闫春辉先生副总经理职务调整为公司技术顾问，为公司继续提供技术支持与服务，闫春辉先生不再作为公司高级管理人员。

　　独立董事就该议案发表了同意意见，具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月25日