证券代码：002723          证券简称：金莱特          公告编码：2018-115

　　广东金莱特电器股份有限公司

　　关于第四届董事会第十七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2018年12月14日以电话、邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于2018年12月21日上午11：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事蔡小如先生、独立董事方晓军先生以通讯方式出席，其他董事均以现场方式出席。会议由董事长陈开元先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议并通过了《关于投资设立江西全资子公司的议案》。

　　为减少制造成本，提高生产效率，经对江西省瑞昌市进行地理环境、物流运输、产业政策等进行可行性分析，公司董事会一致同意投资设立江西金莱特电器有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准为准），注册资本拟定1000万元，公司以货币资金分次缴足，占注册资本的100%。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　《关于投资设立全资子公司的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　三、备查文件

　　《公司第四届董事会第十七次会议决议》。

　　广东金莱特电器股份有限公司董事会

　　2018年12月24日

　　证券代码:002723          证券简称：金莱特          公告编码：2018-116

　　广东金莱特电器股份有限公司

　　关于投资设立江西全资子公司的公告

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　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称"公司”或“本公司”）拟在江西省瑞昌市投资设立全资子公司江西金莱特电器有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准为准，以下简称"江西金莱特"），现将本次对外投资相关事项公告如下：

　　一、对外投资概况

　　1、对外投资基本情况

　　公司拟在江西省瑞昌市投资设立全资子公司江西金莱特，注册资本拟定为1,000万元，本公司以自有货币资金出资1,000万元，占注册资本总额的100%。江西金莱特主要建设项目为本公司位于广东省江门市蓬江区滨江园区的部分应急灯、手电筒、电蚊拍生产线扩建（搬迁、改造、扩建）项目，对相关设备进行改造，并新增部分设备，改善生产工艺；随着市场的发展，公司拟在当地继续扩大生产规模、延伸产品。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　2、本次对外投资已经2018年12月21日公司召开的第四届董事会第十七次会议审议通过，无须提交股东大会审议。

　　二、其他投资主体情况

　　无。

　　三、投资设立控股子公司情况（具体以公司登记管理部门核准的为准）

　　1、公司名称：江西金莱特电器有限公司

　　2、注册地址：江西省瑞昌市

　　3、企业类型：有限责任公司

　　4、注册资本：人民币1000.00万元

　　5、经营范围：研发、生产、销售：家用电器，厨房用具，五金制品，照明灯具及其配件，塑料模具，五金模具；货物进出口、技术进出口业务。（经营范围以工商部门核定为准）。

　　6、股本结构情况：公司出资1,000万元，占注册资本总额的100%。

　　7、出资方式及资金来源：以自有货币资金分次缴足。

　　四、对外投资的目的和对公司的影响

　　公司本次投资设立江西全资子公司的目的为实现应急灯、手电筒、电蚊拍等产品生产线搬迁，公司选择劳动力成本相对较低，且交通便捷、产业政策环境良好、气候及地理环境宜人的江西省瑞昌市作为本次项目搬迁地。结合当地产业配套优势和政策优势，公司将对原有设备进行升级改造，改善生产工艺，缩短生产流程，减少原料及模具消耗，使得产品的生产成本得到有效控制，提高产品盈利能力。

　　五、本次对外投资可能存在的风险

　　1、政策风险

　　公司本次搬迁项目是基于目前经济形势、市场环境、行业发展趋势以及公司实际经营情况作出的战略决策，并且进行了详细的可行性论证，以及审慎的经济效益测算，项目前景和收益良好。但是在项目实施的过程中，若搬迁地瑞昌市的宏观经济形势、市场环境、补贴政策、税收优惠、项目进度、产品运输情况等方面发生重大不利变化，将对该投资项目的实施进度、投资回报和经济效益等产生不利影响。

　　2、管理风险

　　随着本次搬迁项目的实施，公司整体经营规模将进一步提升，从而在资源整合、市场开拓、制度建设、组织设置、运营管理、财务管理、内部控制等方面对公司运营管理水平提出更高的要求。搬迁地瑞昌市的人文风俗背景与公司本部有所不同，若公司管理水平不能快速适应公司规模迅速扩张的需要，及时调整完善公司组织模式和管理制度，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的市场竞争力。因此，公司可能面临因经营规模迅速扩张导致的管理风险。

　　六、备查文件

　　《广东金莱特电器股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司董事会

　　2018年12月24日