股票代码：600885    公司简称：宏发股份       公告编号：临2018-043

　　宏发科技股份有限公司

　　第八届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月20日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第八届董事会第十五次会议的通知，会议于2018年11月30日上午九点三十分在公司会议室以通迅方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：

　　1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分内容的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的临 2018-046号《宏发股份：关于修订〈公司章程〉部分内容的公告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过了《关于将〈调整2018年度日常关联交易预计的议案〉提交股东大会审议的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的临 2018-047号《宏发股份：关于调整2018年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案涉及关联交易，关联董事郭满金先生、丁云光先生、刘圳田先生、陈龙先生、李明先生、曾智斌先生表决时进行了回避。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　鉴于有效表决未达到董事会半数，同意将本议案直接提交公司股东大会审议批准。

　　3、审议通过了《关于新增控股子公司厦门宏发电声股份有限公司为其全资子公司厦门宏发电声科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的临 2018-048号《宏发股份：关于新增控股子公司厦门宏发电声股份有限公司为其全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　4、审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》。

　　同意提名郭满金先生、陈龙先生、丁云光先生、刘圳田先生、李明先生、郭琳女士为第九届董事会非独立董事候选人，本次董事会非独立董事的选举采用累积投票制，上述非独立董事候选人经股东大会审议通过后，任期三年。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的临 2018-045号《宏发股份：关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　5、审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事的议案》。

　　同意提名翟国富先生、都红雯女士、蔡宁女士为第九届董事会独立董事候选人，本次董事会独立董事的选举采用累积投票制，上述独立董事候选人经股东大会审议通过后，任期三年。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的临 2018-045号《宏发股份：关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　6、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的临 2018-050号《宏发股份：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2018年12月01日

　　证券代码：600885            证券简称：宏发股份            编号：临2018—044

　　宏发科技股份有限公司

　　第八届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月20日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体监事发出召开第八届监事会第十四次会议的通知，会议于2018年11月30日上午十一点在公司会议室以通迅方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席彭锦秀女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　经与会监事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过了《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》。

　　鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第九届董事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名。选举石月容女士、陈耀煌先生为非职工代表监事，本次监事会非职工代表监事选举采用累积投票制，上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事郭晔先生共同组成公司第九届监事会，任期三年。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　附：非职工代表监事候选人简历：

　　陈耀煌，男，48岁，厦门大学审计学专业毕业，本科学历。曾任联发集团有限公司审计部经理助理、部门副总经理。现任联发集团有限公司审计部总经理，厦门宏发电声股份有限公司监事，宏发科技股份有限公司监事。

　　石月容，女，46岁，江西财经大学会计学专业毕业，本科学历。曾任厦门宏发电力电器有限公司副总会计师、厦门汽车电子有限公司总会计师，现任有格投资有限公司副总经理。

　　职工代表监事简历：

　　郭晔，男，41岁，新西兰怀卡托大学英语专业毕业，本科学历。曾任厦门宏发电声股份有限公司分公司总经理，现任厦门宏发电声股份有限公司总裁助理。

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司监事会

　　2018年12月1日

　　证券代码：600885            证券简称：宏发股份           编  号：临2018—045

　　宏发科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会换届相关事项

　　宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期将届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第九届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2018年11月30日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，第九届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

　　（一）提名郭满金先生、陈龙先生、丁云光先生、李明先生、刘圳田先生、郭琳女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。

　　（二）提名翟国富先生、都红雯女士、蔡宁女士为公司第九届董事会独立董事候选人，独立董事津贴为每人每年8万元（税前，按月平均发放）。

　　上述议案尚需提交公司 2018 年度第一次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。公司第九届董事会董事任期自公司 2018 年度第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　公司独立董事候选人都红雯女士、蔡宁女士已根据中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定，参加上海证券交易所组织的独立董事培训，并取得独立董事资格证书。公司独立董事候选人翟国富先生在提名时未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺参加最近一次独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。

　　公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，并以累积投票制选举产生，公司第九届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

　　公司独立董事对上述议案发表了独立意见：本次董事会换届选举的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定。经过对董事候选人资格的审查，充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后，认为各候选人具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》、《公司章程》等法律法规规定不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事候选人符合法律法规的规定，独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》所要求的任职资格。同意上述人员担任宏发科技股份有限公司第九届董事会董事候选人，提请公司股东大会审议。

　　股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第八届董事会继续履行职责。

　　二、监事会换届相关事项

　　公司第八届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第九届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。

　　（一）非职工代表监事

　　公司于2018年11月30日召开第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名陈耀煌先生、石月容女士为第九届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。 上述议案尚需提交公司 2018 年度第一次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。公司第九届监事会监事任期自公司 2018 年度第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第八届监事会继续履行职责。

　　（二）职工代表监事

　　公司于2018年10月26日召开2018年第一次职工代表大会，经公司职工代表民主选举，决定推举郭晔先生出任宏发科技股份有限公司第九届监事会职工代表监事（简历附后）。

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2018年12月01日

　　附董事、监事候选人简历：

　　董事候选人简历：

　　郭满金，男，70岁，中专学历。曾任江西吉安国营第4380厂计划科副科长、销售科长、副厂长，厦门宏发电声有限公司董事、总裁。现任中国电工技术协会电工产品可靠性研究会副理事长、中国电子元件行业协会控制继电器分会理事长（2015-2019年）、中国电子元件行业协会副理事长、中国电子企业协会副会长、厦门有格投资有限公司董事长、厦门宏发电声股份有限公司董事长、总裁，宏发科技股份有限公司董事长、总经理。

　　陈龙，男，63岁，本科学历，高级经济师。曾任连城县五交化公司副经理、连城县百货公司经理、厦门联发(集团)房地产有限公司总经理、联发集团有限公司总经理、联发集团有限公司董事长，现任联发集团有限公司董事、宏发科技股份有限公司董事。

　　郭琳，女，40岁，本科学历。曾任厦门建发国际酒业集团有限公司副总经理、厦门建发股份有限公司物流管理部副总经理。现任舟山冠亨投资合伙企业总经理、有格投资有限公司总经理。

　　丁云光，男，56岁，本科学历。曾任南京东南大学无线电系助教，厦门宏发电声有限公司业务员、销售经理、总经理助理、副总经理。现任厦门宏发电声股份有限公司董事、副总裁、法务总监，有格投资有限公司董事，宏发科技股份有限公司董事。

　　刘圳田，男，50岁，研究生学历。曾任厦门宏发电声有限公司会计、财务部副经理、副总会计师、总会计师。现任厦门宏发电声股份有限公司董事、财务总监，有格投资有限公司董事，宏发科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

　　李明，男，53岁，博士学位。曾任联发集团有限公司总经理助理、厦门华联电子有限公司副总经理。现任联发集团有限公司副总经理、厦门华联电子有限公司总经理、厦门宏发电声有限公司董事、宏发科技股份有限公司董事。

　　翟国富（独立董事），男，55岁，博士学历。曾任哈尔滨工业大学电气工程系助教、教师、副教授。现任哈尔滨工业大学电气工程系教授、博士生导师，哈工大电器与电子可靠性（原军用电器和车辆电器）研究所所长。

　　都红雯（独立董事），女，52岁，研究生学历，教授。曾任杭州电子科技大学经济学院副院长、院长。现任杭州电子科技大学经济学院党委书记，杭州余杭农村商业银行股份有限公司独立董事。

　　蔡宁（独立董事），女，41岁，博士学历、中国注册会计师。曾任中山大学工商管理博士后流动站助理研究员、厦门大学管理学院副教授。现任厦门大学管理学院教授，利民化工股份有限公司独立董事、厦门艾德生物医药科技股份有限公司独立董事、杭州美登科技股份有限公司独立董事。

　　监事候选人简历：

　　陈耀煌，男，48岁，厦门大学审计学专业毕业，本科学历。曾任联发集团有限公司审计部经理助理、部门副总经理。现任联发集团有限公司审计部总经理，厦门宏发电声股份有限公司监事，宏发科技股份有限公司监事。

　　石月容，女，46岁，江西财经大学会计学专业毕业，本科学历。曾任厦门宏发电力电器有限公司副总会计师、厦门汽车电子有限公司总会计师，现任有格投资有限公司副总经理。

　　职工代表监事简历：

　　郭晔，男，41岁，新西兰怀卡托大学英语专业毕业，本科学历。曾任厦门宏发电声股份有限公司分公司总经理，现任厦门宏发电声股份有限公司总裁助理。

　　股票代码：600885    公司简称：宏发股份       公告编号：临2018-046

　　宏发科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分内容的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分内容的议案》，根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年）》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》中公司收购股份部分条款进行修订，根据公司实施完毕2017年度资本公积转增股本事项，拟对《公司章程》中公司注册资本、股本部分内容进行修改，具体如下：

　　■

　　除以上修改，《公司章程》的其他内容不变。 本议案须提交股东大会进行审议，修订后的《公司章程》详见上海交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2018年12月01日

　　证券代码：600885            证券简称：宏发股份           编  号：临2018—047

　　宏发科技股份有限公司

　　关于调整2018年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次调整2018年度日常关联交易预计的事项需提交至公司股东大会审议。

　　●对公司的影响：该关联交易属日常关联交易，对公司持续经营能力等不会产生不利影响，公司主要经营对日常关联交易事项无依赖。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）董事会审议程序及回避表决情况

　　2018年3月28日，宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议审议通过《关于将〈预计2018年度日常关联交易总额的议案〉提交股东大会审议的议案》，并提交至公司2017年年度股东大会审议。由于该议案涉及关联交易，公司董事会在审议上述议案时，关联董事郭满金先生、丁云光先生、刘圳田先生、陈龙先生、李明先生、曾智斌先生回避表决（详见公司的2018-012号公告）。

　　2018年4月25日，公司2017年年度股东大会审议通过《关于预计2018年度日常关联交易总额的议案》。公司股东大会在审议上述议案时，关联方有格投资有限公司、联发集团有限公司，回避表决此项议案。（详见公司的2018-022号公告）。

　　2018年11月30日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于将〈调整2018年度日常关联交易预计的议案〉提交股东大会审议的议案》。由于该议案涉及关联交易，公司董事会在审议上述议案时，关联董事郭满金先生、丁云光先生、刘圳田先生、陈龙先生、李明先生、曾智斌先生回避表决，鉴于有效表决未达到董事会半数，同意将上述关联交易议案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事对该项关联交易的事前认可及独立意见

　　独立董事发表事前认可意见：公司与关联方之间发生的关联交易为公司日常经营业务往来，属于正常的商业行为。本着公平交易的原则，公司与关联方之间以合同的方式明确各方的权利和义务，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和相关法律法规的规定及公司利益。基于独立判断，我们同意提交公司董事会、股东大会审议。

　　独立董事对提交公司第八届董事会第十五次会议审议的《关于将〈调整2018年度日常关联交易预计的议案〉提交股东大会审议的议案》发表以下独立意见：

　　（1）公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的，与关联方之间按照合同条款的约定执行，日常经营关联交易定价参照市场价格确定，定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，不会影响公司经营的独立性。

　　（2）公司与关联方之间的交易将有利于公司拓宽销售渠道，提高公司整体竞争优势，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司及其他股东的利益；公司的关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　（3）董事会在审议该项关联方交易议案时，表决程序合法有效。关联董事审议该项董事会议案时已回避表决，关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

　　本议案涉及关联交易，表决时关联董事回避表决，鉴于有效表决未达到董事会半数，独立董事同意将上述关联交易议案直接提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责，发表如下审核意见：

　　（1）公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的，且关联交易的价格以市场价格为定价原则，公平、合理，不影响公司经营的独立性，符合公司及全体股东的利益，不损害公司及其他股东的利益；公司的关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　（2）公司与关联方之间的交易有利于公司拓宽销售渠道，提高公司的核心竞争力和整体竞争优势。

　　（3）公司董事会对上述议案的召开、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事审议相关董事会议案时，已回避表决。关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

　　二、本次日常关联交易执行情况及调整预计

　　单位：万元

　　■

　　三、关联方介绍和关联关系

　　1、厦门彼格科技有限公司

　　法定代表人：李远瞻

　　注册资本：人民币34571400元整

　　主营业务：工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；软件开发；通信系统设备制造；通信终端设备制造；电子真空器件制造；半导体分立器件制造；光电子器件及其他电子器件制造；电子元件及组件制造；其他电子设备制造；工业自动控制系统装置制造；交通安全、管制及类似专用设备制造；社会公共安全设备及器材制造；配电开关控制设备制造；光电子产品制造；光纤、光缆制造；地质勘查专用设备制造；雷达及配套设备制造；海洋服务；环境保护监测；地质勘查技术服务。

　　住所：厦门市集美大道1300号创新大厦11层

　　与上市公司的关联关系：厦门彼格科技有限公司控股股东为舟山冠亨投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“舟山冠亨”），舟山冠亨执行事务合伙人委派代表为郭满金先生。有格投资有限公司持有公司34.32%的股份，为公司控股股东，其实际控制人为郭满金先生，符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的情形。

　　2、漳州宏兴泰电子有限公司

　　法定代表人：郭满金

　　注册资本：人民币肆仟万元整

　　主营业务：电子元器件及零配件的研制、开发、生产、销售、技术咨询及售后服务；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

　　住所：福建省漳州市长泰县陈巷镇港园工业区

　　与上市公司的关联关系：漳州宏兴泰电子有限公司法定代表人为郭满金先生。有格投资有限公司持有公司34.32%的股份，为公司控股股东，其实际控制人为郭满金先生，符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的情形。

　　3、厦门华联电子股份有限公司

　　法定代表人：范玉钵

　　证券简称：华联电子    证券代码：872122

　　注册资本：129,290,000

　　主营业务：智能控制器、智能显示组件和红外器件及其它电子元器件的研发、生产和销售。

　　住所：厦门市火炬高新区火炬园华联电子大厦

　　与上市公司的关联关系：厦门华联电子股份有限公司副董事长、董事和经理李明先生在本公司担任董事职务；江西联创光电科技股份有限公司持有厦门华联电子股份有限公司50.01%的股份，联创光电董事长曾智斌先生在本公司担任董事职务；联发集团有限公司持有厦门华联电子股份有限公司34.49%股份，联发集团有限公司的董事陈龙先生在本公司担任董事职务。以上关联关系符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（三）项规定的情形。

　　上述关联方厦门彼格科技有限公司、漳州宏兴泰电子有限公司、厦门华联电子股份有限公司均依法设立、合法存续，具备持续经营和履约能力，具备良好的支付能力，应收关联方款项形成坏账可能性极小。

　　四、关联交易的定价政策和依据

　　根据本公司与上述关联方签署的协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该关联交易事项对公司生产经营并未购成不利影响。公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则遵循市场公允价格。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　以上各项关联交易属于正常和必要的交易行为，与关联方合作不会损害公司利益，有利于保证公司开展正常的生产经营活动。公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，以市场价格为基础，符合公开、公平、公正原则，交易风险可控，不存在损害公司或中小股东利益的情况。关联交易在公司整体经营中占比较小，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2018年12月01日

　　股票代码：600885    公司简称：宏发股份       公告编号：临2018-048

　　宏发科技股份有限公司

　　关于新增控股子公司厦门宏发电声股份有限公司

　　为其全资子公司申请银行综合授信

　　提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：厦门宏发电声科技有限公司（以下简称“电声科技”）

　　● 本次担保金额： 2018年度新增本公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“厦门宏发”）为其全资子公司电声科技提供担保的总额度不超过42,000万元

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　公司于2018年3月28日召开八届十一次董事会，2018年4月25日召开2017年度股东大会审议通过了《关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2018年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，厦门宏发控股子公司厦门宏远达、四川宏发、电力电器、宏发开关、厦门密封、厦门金越、汽车电子、厦门金波、漳州金波、宏发精机、电力科技、宏发电气、浙江宏舟、宏发信号、浙江五峰、电声科技、美国KG、美国宏发、欧洲宏发因生产经营需要拟向银行申请贷款及综合授信合计233,297万元，厦门宏发为上述公司的综合授信提供连带责任担保。具体详见公司于2018年3月30日披露《宏发股份：关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2018年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》【临2018-（014）号】。

　　公司于2018年11月30日召开八届十五次董事会审议通过了《关于新增控股子公司厦门宏发电声股份有限公司为其全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，厦门宏发全资子公司电声科技因生产经营需要拟向银行申请贷款及综合授信合计42,000万元，厦门宏发拟为上述公司的综合授信提供连带责任担保。上述担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

　　具体担保情况见下表：

　　■

　　二、被担保人基本情况

　　厦门宏发电声科技有限公司；注册地点：厦门市集美区集美北部工业区东林路564号3楼；法定代表人：郭晔；注册资本：5000万人民币；经营范围：计算机、通信和其他电子设备制造业。

　　截止2018年9月30日，厦门宏发电声科技有限公司资产总额87,605.05万元，负债总额59,394.23万元，净资产28,210.82万元，营业收入165,015.17万元，净利润1,559.20万元，厦门宏发对其持股比例为100%。

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为电声科技公司目前资信状况较好，且为厦门宏发全资子公司，公司可以有效的控制担保产生的风险，董事会同意厦门宏发为电声科技提供担保。

　　四、独立董事意见：

　　1、公司拟厦门宏发为电声科技提供的担保，是满足正常经营业务的需要，是充分、合理的。

　　2、厦门宏发对电声科技具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，本次担保不会损害公司和全体股东的利益。

　　3、该担保事项已经公司八届十五次董事会会议审议通过，尚待股东大会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

　　综上所述，我们认为公司本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及 《公司章程》等相关规定，不会损害公司和全体股东的利益，我们同意本次担保 事项，并同意将此议案提交股东大会审议。

　　五、审批程序

　　2018年11月30日，公司八届十五次董事会审议通过了《关于新增控股子公司厦门宏发电声股份有限公司为其全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。该议案尚需提交股东大会审议批准。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2018年09月，厦门宏发实际为子公司担保人民币36,000万元，占公司2018年09月净资产的8.32%。厦门宏发下属子公司不存在对外担保的情形，厦门宏发除为下属子公司提供担保外不存在其他对外担保，亦无逾期担保情形。

　　七 、备查文件

　　1、公司八届十五次董事会会议决议；

　　2、被担保人电声科技营业执照复印件；

　　3、独立董事关于《新增控股子公司厦门宏发电声股份有限公司为其全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》的独立意见。

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2018年12月01日

　　证券代码：600885            证券简称：宏发股份           编  号：临2018—049

　　宏发科技股份有限公司

　　关于职工代表监事换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。

　　公司于2018年10月26日召开2018年第一次职工代表大会，一致同意选举郭晔先生（简历附后）为公司第九届监事会职工代表监事。该职工代表监事与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　附：职工代表监事简历

　　郭晔，男，41岁，新西兰怀卡托大学英语专业毕业，本科学历。曾任厦门宏发电声股份有限公司分公司总经理，现任厦门宏发电声股份有限公司总裁助理。

　　宏发科技股份有限公司监事会

　　2018年12月01日

　　证券代码：600885      证券简称：宏发股份     公告编号：2018- 050

　　宏发科技股份有限公司

　　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年12月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年12月21日   14点30 分

　　召开地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区三楼营销中心会议室3（厦门市集美区东林路564号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年12月21日

　　至2018年12月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过，详见公司于2018年12月01日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案2

　　应回避表决的关联股东名称：有格投资有限公司、联发集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、 登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　2、 登记地点：宏发科技股份有限公司（厦门市集美区东林路564号）董事会办公室。

　　3、 登记时间：2018 年 11 月18日上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:30

　　六、 其他事项

　　1、 会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理

　　2、 联系地址：宏发科技股份有限公司（厦门市集美区东林路564号）

　　3、 邮政编码：361021

　　4、 联系人：章晓琴

　　5、 联系电话：0592-6196768

　　联系传真：0592-6196768

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2018年12月1日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宏发科技股份有限公司：

　　兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月21日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　 　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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