证券代码：000488  200488   证券简称：晨鸣纸业  晨鸣B   公告编号：2018-161

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　第八届董事会第三十三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次临时会议通知于2018年11月24日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2018年11月30日以通讯方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

　　一、审议通过了关于寿光美伦开展融资租赁业务的议案

　　为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，同时盘活固定资产，补充流动资金，进一步增强公司的盈利能力及市场竞争力。公司全资子公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）拟与中铁建金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币10亿元（含），融资期限不超过4年（含）。公司为寿光美伦开展上述融资租赁业务提供担保，担保方式为连带责任保证。

　　董事会同意授权公司管理层负责办理董事会批准交易方案内的融资租赁业务具体事宜。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了关于下属公司为寿光美伦开展融资租赁业务办理资产抵押的议案

　　为拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，公司全资子公司寿光美伦拟与中铁建金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币10亿元（含），融资期限不超过4年（含）。公司全资下属公司青岛晨鸣弄海融资租赁有限公司拟以所属青岛保利中心第16层、第17层房屋产权为本次融资租赁业务提供资产抵押。截止2018年10月31日，该资产账面价值为9,565.47万元，抵押期限至2022年12月。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月三十日

　　证券代码：000488  200488  证券简称：晨鸣纸业  晨鸣B  公告编号：2018-163

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　2018年第五次临时股东大会决议公告

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会的会议通知已于2018年10月12日、2018年11月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；且已于2018年10月11日、2018年11月15日刊登于香港联交所（http://www.hkex.com.hk）。

　　本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年11月30日14:00。

　　（2）网络投票时间：

　　采用交易系统投票的时间：2018年11月30日9:30—11:30，13:00—15:00

　　采用互联网投票的时间：2018年11月29日15:00—2018年11月30日15:00

　　2、现场会议召开地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、现场会议主持人：副董事长  胡长青先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席的总体情况：

　　有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为2,904,608,200股，实际出席本次会议的股东（代理人）共94人，代表有表决权股891,165,924股，占公司有表决权总股份的30.68%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（代理人）90人，代表股份116,280,166 股，占公司在本次会议有表决权总股份的4%。

　　(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共56人，代表有表决权的股份数为832,226,895股，占公司有表决权股份总数的28.65%。

　　(2)通过网络系统投票的股东及股东代表共38人，代表有表决权的股份数为58,939,029股，占公司有表决权股份总数的2.03%。

　　概没有赋予持有人权利可出席本2018年第五次临时股东大会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。

　　其中：

　　1、境内上市内资股（A股）股东出席情况：

　　A股股东（代理人42人，代表股份453,959,464股，占公司A股有表决权总股份总数的27.18%。

　　2、境内上市外资股（B股）股东出席情况：

　　B股股东（代理人）51人，代表股份266,186,250股，占公司B股有表决权总股份总数的37.68%。

　　3、境外上市外资股(H股)股东出席情况：

　　H股股东（代理人）1人，代表股份171,020,210股，占公司H股有表决权总股份总数的32.37%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、核数师出席了本次股东大会。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述一项特别决议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过），详细表决情况请见本公告后所附《公司2018年第五次临时股东大会议案表决结果统计表》），内容如下：

　　特别决议案一项

　　1、关于为全资下属公司提供担保的议案

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　　2、律师姓名：石鑫、顾辰晴

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议；

　　2、《北京市金杜律师事务所关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　二○一八年十一月三十日

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