证券代码：000596、200596   证券简称：古井贡酒、古井贡B   公告编号：2018-023

　　安徽古井贡酒股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2018年11月26日发出，会议于2018年11月30日以通讯表决方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议并通过《公司关于日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司于2018年12月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于日常关联交易预计公告》。

　　本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　关联董事梁金辉先生、李培辉先生回避表决。

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

　　三、备查文件

　　1.公司第八届董事会第八次会议决议；

　　2.独立董事意见。

　　特此公告。

　　安徽古井贡酒股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一八年十二月一日