证券代码：600225              证券简称：天津松江             公告编号：临2018-114

　　天津松江股份有限公司

　　第九届董事会第五十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十次会议由董事长曹立明先生召集，并于2018年11月30日10:00以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长曹立明先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议并通过了相关议案。

　　一、审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

　　同意终止与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的合作，改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内控审计机构，同时提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

　　此议案尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

　　二、审议并通过了《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》。

　　根据公司章程的有关规定，公司董事会同意召集公司2018年第六次临时股东大会，审议相关议案。股东大会通知详见公司临2018-117号公告。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

　　特此公告。

　　天津松江股份有限公司董事会

　　2018年12月1日

　　证券代码：600225               证券简称：天津松江            公告编号：临2018-115

　　天津松江股份有限公司

　　第九届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)于2018年11月30日上午10:30以通讯方式召开，应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席宋波女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经充分讨论，审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

　　同意终止与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的合作，改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内控审计机构，同时提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

　　此议案尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过了本议案。

　　特此公告。

　　天津松江股份有限公司监事会

　　2018年12月1日

　　证券代码：600225               证券简称：天津松江           公告编号：临2018-116

　　天津松江股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津松江股份限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召开第九届董事会第五十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内控审计机构，并终止与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的合作。现将相关事项公告如下：

　　一、变更会计师事务所的情况说明

　　公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为进一步保持公司审计工作的持续独立性和客观性及更好的满足公司未来业务发展的需求，公司董事会审计委员会经过审慎研究，提议终止与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的合作，并拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内控审计机构，聘期一年，具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

　　公司已就变更会计师事务所事项与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）知悉本事项并确认无异议。公司董事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）长期以来为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

　　二、拟聘会计师事务所概况

　　名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：91420106081978608B

　　类型：特殊普通合伙企业

　　主要经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

　　执行事务合伙人：石文先；

　　成立日期：2013年11月06日

　　合伙期限：长期

　　经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　资格证书：中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，湖北省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》等证书。

　　三、变更会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的了解，提议改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2、公司于2018年11月30日召开的公司第九届董事会第五十次会议和第九届监事会第二十一次会议均审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

　　3、公司独立董事对此次变更会计师事务所发表独立意见如下：

　　（1）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够胜任公司法定财务报表审计、内部控制审计及其他相关咨询服务工作要求。

　　（2）公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司和全体股东的合法权益。

　　（3）公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　（4）我们同意终止与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的合作，改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内控审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　4、本次变更会计师事务所的事项须提交公司2018年第六次临时股东大会审议，该事项自公司股东大会批准之日起生效。

　　特此公告。

　　天津松江股份有限公司董事会

　　2018年12月1日

　　证券代码：600225      证券简称：天津松江     公告编号：2018-117

　　天津松江股份有限公司

　　关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年12月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第六次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年12月18日14点30分

　　召开地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年12月18日

　　至2018年12月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案一已经公司2018年11月30日召开的第九届董事会第五十次会议、第九届监事会第二十一次会议审议通过，相关内容详见2018年12月1日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告和后续在上海证券交易所网站披露的2018年第六次临时股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案一

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　请符合出席条件的股东于2018年12月11日（上午9:00--11:00，下午14:00--17:00），在天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司办公室办理登记手续，或在规定时间内将相关材料传真至022-58915816。自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记手续；法人股东须持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和持股清单办理与会手续。

　　六、 其他事项

　　1、出席会议者的食宿、交通费自理。

　　2、联系人：崔兰伟     联系电话：022-58915818    传真：022-58915816

　　特此公告。

　　天津松江股份有限公司董事会

　　2018年12月1日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　天津松江股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月18日召开的贵公司2018年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600225              证券简称：天津松江              公告编号：临2018-118

　　天津松江股份有限公司

　　提供担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：天津卓朗科技发展有限公司（以下简称“卓朗科技”）

　　●本次担保金额为人民币捌仟万元整

　　●本次担保无反担保

　　●无逾期担保

　　一、担保情况概述

　　天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司卓朗科技向天津信托有限责任公司申请借款人民币捌仟万元整，借款期限18个月（其中肆仟万元借款期限为12个月、肆仟万元借款期限为18个月），公司及卓朗科技股东、董事张坤宇先生为该笔借款提供连带责任保证担保。同时，卓朗科技以其名下房产提供抵押担保，以其持有的不少于1.25亿元的应收账款提供质押担保；公司全资子公司天津松江恒泰房地产开发有限公司以其名下房产提供抵押担保。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：天津卓朗科技发展有限公司

　　注册地址：天津市红桥区湘潭道1号

　　法定代表人：詹鹏飞

　　注册资本：壹亿柒仟伍佰万元人民币

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：云计算技术、计算机软硬件及网络技术、互联网、物联网、传感网通信技术的开发、转让、咨询、服务等。

　　最近一年主要财务指标：

　　截至2017年12月31日，卓朗科技资产总计2,190,917,951.81元，负债合计1,521,656,291.30元，2017年营业收入为663,677,181.27元，2017年净利润为99,378,403.03元，上述财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　与上市公司的关系：卓朗科技为公司控股80%的子公司。

　　三、担保事项的主要内容

　　担保金额：人民币捌仟万元整；

　　担保方式：公司及卓朗科技股东、董事张坤宇先生为该笔借款提供连带责任保证担保。同时，卓朗科技以其名下房产提供抵押担保，以其持有的不少于1.25亿元的应收账款提供质押担保；公司全资子公司天津松江恒泰房地产开发有限公司以其名下房产提供抵押担保。

　　担保期限：保证担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年；抵押担保期限为18个月。

　　四、公司董事会意见

　　公司控股子公司卓朗科技对外借款为日常经营所需，公司为其提供担保符合公司的发展需要，不会损害公司利益。

　　公司第九届董事会第三十六次会议及公司2017年年度股东大会均已审议通过《关于为公司2018年对外担保额度的议案》，公司为非全资控股子公司申请的包括但不限于银行、信托等方式借款提供担保，担保金额为65亿元人民币（上述担保金额可在非全资控股子公司范围内调剂使用）。授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内，为上述担保事项签署相关法律文件。

　　本次担保金额为人民币捌仟万元整，在上述议案审议通过的额度范围内。截至2018年11月30日，公司为非全资控股子公司累计提供的担保金额为壹拾捌亿零捌佰零捌万贰仟元整（含本次发生额）。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2018年11月30日，公司及控股子公司累计对外担保余额为59.63亿元，占公司2017年经审计净资产的301.28%。无逾期担保。

　　特此公告。

　　天津松江股份有限公司董事会

　　2018年12月1日