证券代码：600807             证券简称：*ST天业             公告编号：临2018-073

　　山东天业恒基股份有限公司

　　第九届董事会第十五次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第九届董事会第十五次临时会议于2018年11月30日10：00，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室，以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，公司监事列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。会议召集人、主持人为公司董事长曾昭秦先生。

　　经投票表决，会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于审议公司聘任会计师事务所的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于审议公司债务和解方案的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于审议召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　议案一和议案二需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东天业恒基股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月1日

　　证券代码：600807    证券简称：*ST天业    公告编号：临2018-074

　　山东天业恒基股份有限公司

　　关于聘任会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2018年11月30日召开第九届董事会第十五次临时会议和第九届监事会第九次临时会议，审议通过《关于审议公司聘任会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司2018年度的财务审计工作，并聘请其为公司内部控制审计机构，聘期一年，具体审计费用由股东大会授权董事会根据公司实际业务情况并参照有关标准与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、变更会计师事务所的情况说明

　　鉴于公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供财务审计服务和内部控制审计服务，为保证公司的审计独立性和客观性，现公司决定不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构，公司及董事会对其多年来为公司提供的专业服务和辛勤付出表示衷心感谢。

　　经公司董事会审计委员会审议并经董事会综合评估，公司拟新聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2018年度财务报告及内部控制审计工作。

　　二、拟聘任会计师事务所情况

　　企业名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　类型：特殊普通合伙企业

　　统一社会信用代码：91110102082881146K

　　执行事务合伙人：李尊农

　　成立日期：2013年11月4日

　　主要经营场所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

　　经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　资质：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。

　　三、聘任会计师事务所履行的程序说明

　　1、公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过《关于审议公司聘任会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务报告和内部控制的审计机构，并将此事项提交董事会审议。

　　2、公司第九届董事会第十五次临时会议审议通过《关于审议公司聘任会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务报告和内部控制的审计机构，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

　　3、公司独立董事对聘任会计师事务所事项进行了事前认可并发表了独立意见。独立董事认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2018年度财务报告和内部控制审计工作的要求；

　　公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次聘任会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性，不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形。我们同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　4、公司第九届监事会第九次临时会议审议通过《关于审议公司聘任会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告和内部控制的审计机构，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东天业恒基股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月1日

　　证券代码：600807      证券简称：*ST天业     公告编号：临2018-075

　　山东天业恒基股份有限公司

　　关于公司债务和解方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第九届董事会第十二次会议审议通过《关于审议公司债务和解的议案》，同意公司与相关债权人分别签订《债务和解协议》，实现债务和解收益约8295万元，详见公司于2018年8月17日披露的《天业股份关于公司债务和解的公告》。

　　目前，公司正全力化解债务风险，截至本公告日，2018年度公司已经与部分债权人达成和解，产生债务重组收益约8353万元，即将超出董事会的审批权限。公司现正与30余家债权人、合计约47亿元债务进行和解谈判，若陆续达成和解，则逐步产生的重组收益可能将会达到股东大会的审批权限。根据本次债务风险化解工作的安排，为提升公司债务风险化解效率，尽快推进债务风险化解工作，结合公司现状，公司拟定本次债务和解方案。

　　公司第九届董事会第十五次临时会议审议通过《关于审议公司债务和解方案的议案》，公司董事会同意提请公司股东大会批准上述债务和解方案，并授权公司董事会根据与债权人谈判情况审议、签署相关和解协议并公告，以上相关具体实施事宜不再单独提交公司股东大会审议。

　　一、和解方案的相关内容

　　为尽快推进债务风险化解工作，减少影响公司持续经营的不确定因素，结合公司现状，充分权衡公司支付能力、债权人权益及中小投资者利益，本着合作互惠的原则，公司拟制定债务和解方案如下：

　　方案1：本金折让，一次性结清，利息减免。

　　债务和解协议生效后30日内，一次性向债权人支付折让后的本金，利息减免。债权债务双方项下债权债务（包括但不限于主债权项下本金、利息、罚息、违约金、实现债权费用等付款义务及从债权项下担保人全部义务等）就此全部结清，债权方不再就此债权向公司或担保方主张任何责任。

　　自债务和解协议成立之日至协议约定的付款日前，债权人不再就债权提起新的诉讼、仲裁、保全、强制执行请求。债权人收到协议约定的款项后，按照协议约定撤回涉及债权的全部诉讼、仲裁、保全、强制执行请求（如有）。

　　方案2：本金全额分期支付，利息减免。

　　自债务和解协议成立之日至协议约定的付款日前，债权人不再就债权提起新的诉讼、仲裁、保全、强制执行请求。债权人收到公司按照债务和解协议约定支付的第一笔款项后，撤回涉及债权的全部诉讼、仲裁、保全、强制执行请求（如有）。全部款项于2020年12月31日前清偿。

　　公司按照和解协议约定支付全部款项后，债权债务双方项下债权债务（包括但不限于主债权项下本金、利息、罚息、违约金、实现债权费用等付款义务及从债权项下担保人全部义务等）全部结清。公司未支付的利息、罚息、违约金、实现债权费用等全部免除，公司及担保方就债权债务双方全部借款不再具有清偿义务，债权人不再就债权向公司或担保方主张任何责任。

　　因公司多笔债务出现逾期，涉及多起诉讼、仲裁，多个银行账户被法院冻结，公司经营受到一定程度的影响，基于公司目前经营、财务现状，公司拟按照上述两种和解方案，与债权人协商、谈判，并筹措资金，逐步化解债务问题。

　　二、债务和解的目的及对公司的影响

　　公司债务和解方案是基于公司现状、与债权人沟通情况及前期债务和解情况基础上制定的，有助于公司提高债务风险化解效率，优化债务结构，保障公司正常运营，符合公司和全体股东的利益。

　　公司将按照上述两种和解方案，与债权人协商、谈判，鉴于谈判结果存在较大不确定性，因此最终达成的和解金额及和解豁免的利息、罚息、违约金等具有较大不确定性，该事项对公司2018年度整体经营业绩产生的影响金额及具体会计处理以会计师审计确认后的结果为准；未达成和解的有关债务可能导致债权人对公司继续采取诉讼、仲裁、冻结银行账户等措施，将会对公司持续经营能力造成较大影响。

　　公司2017年度的财务会计报告因对外借款、其他应付款、对外担保等问题被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，若公司2018年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将存在被暂停上市的风险。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东天业恒基股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月1日

　　证券代码：600807     证券简称：*ST天业     公告编号：2018-076

　　山东天业恒基股份有限公司

　　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年12月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年12月17日9点15分

　　召开地点：济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年12月17日

　　至2018年12月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　具体内容详见公司2018年12月1日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》 及上海证券交易所网站披露的相关公告及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

　　的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

　　其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重

　　复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

　　册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和持股凭证；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、会议登记时间：2018年12月14日上午9点至下午4点

　　3、会议登记地点：济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼

　　六、 其他事项

　　1、会务联系人：王威

　　通讯地址：济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼

　　邮政编码：250102

　　联系电话（传真）：0531-86171188

　　2、与会者食、宿及交通费用自理。

　　特此通知。

　　山东天业恒基股份有限公司董事会

　　2018年12月1日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　山东天业恒基股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月17日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。