本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：济宁盛唐能源有限公司（以下简称“济宁盛唐”）

　　●本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保金额为12,000万元；截止2018年11月29日，本公司累计为其担保额为0万元。

　　●本次担保是否有反担保：有

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保事项基本情况

　　济宁盛唐能源有限公司（以下简称“济宁盛唐”）为亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）的控股孙公司，济宁盛唐因项目建设资金的需要，向日照银行申请项目建设贷款12,000万元。公司拟与日照银行签署《本金最高额保证合同》，为该笔贷款提供连带责任担保，担保金额为人民币12,000万元，保证期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。济宁盛唐的另两位股东济宁国基新能源有限公司和山东联合纸业有限公司为本次担保金额提供反担保。

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　　2018年11月30日，公司第七届董事会第二十五次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人基本情况

　　公司名称：济宁盛唐能源有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　统一社会信用代码：91370811328418080P

　　法定代表人：彭元峰

　　注册资本：5,000万元

　　成立日期：2014年08月12日

　　注册地址：山东省济宁市任城区唐口街道工业园

　　经营范围：煤炭、焦炭的销售;节能技术研究、技术咨询;热力、电力的生产、销售;热力工程设计施工及相关技术咨询;粉煤灰的综合利用。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　最近一年又一期主要财务报表：

　　单位：万元

　　■

　　*项目2018年初开工建设，目前完工70%，尚无营业收入。

　　股权构成：

　　■

　　（二）被担保人与上市公司之间的关系

　　公司持有洁能科技97.33%的股权，洁能科技持有济宁盛唐70%的股权，济宁盛唐为公司的控股孙公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）保证人：亿利洁能股份有限公司

　　（二）担保事项：为济宁盛唐的项目建设贷款提供连带责任担保

　　（三）担保方式：连带责任保证担保

　　（四）担保金额：12,000万元

　　（五）担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起两年

　　四、董事会及独立董事意见

　　济宁盛唐项目为位于济宁市唐口工业园区的集中供热项目, 一期建设3台75t/h锅炉，配套2×12MW背压机组。项目于2018年初开工建设，目前已完工70%。本次申请融资是为了满足济宁盛唐后续项目建设的资金需求，为其提供担保的事项不会对公司日常经营产生重大影响，符合公司整体利益。董事会同意公司为其进行担保，由经营层负责办理相关事宜。

　　独立董事发表独立意见认为，公司本次为济宁盛唐提供担保是基于其项目建设后续资金的需要，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。一致同意公司为济宁盛唐提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2018年11月29日，公司对参股子公司提供担保115,000万元（已经股东大会审议通过），占公司最近一期经审计净资产的比例为8.02%；对公司控股子公司提供的担保总额为282,846万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为19.73%；对控股子公司鄂尔多斯市新杭能源有限公司提供担保8,500万元（详见公司2018-070号公告），已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.59%。

　　公司无逾期担保。

　　六、上网文件

　　亿利洁能独立董事关于为控股孙公司提供担保的独立意见。

　　特此公告。

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2018年12月1日