本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2018年11月29日，公司收到中国银行业监督管理委员会新疆监管局（以下称新疆银监局）出具的《中国银监会新疆监管局关于特变电工集团财务有限公司开业的批复》（新银监复[2018]169号），核准特变电工集团财务有限公司（以下简称财务公司）开业，具体批复如下：

　　一、核准财务公司开业，财务公司中文名称为“特变电工集团财务有限公司”，英文名称为“TBEA GROUP FINANCE CO.,LTD.”。

　　二、核准财务公司董事及高级管理人员的任职资格。

　　三、核准《特变电工集团财务有限公司章程》。

　　四、核准财务公司注册资本为10亿元人民币及财务公司股东资格。

　　五、核准财务公司经营以下本外币业务：

　　（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；

　　（二）协助成员单位实现交易款项的收付；

　　（三）经批准的保险代理业务；

　　（四）对成员单位提供担保；

　　（五）办理成员单位之间的委托贷款；

　　（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；

　　（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；

　　（八）吸收成员单位的存款；

　　（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；

　　（十）从事同业拆借；

　　（十一）中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。

　　六、核准财务公司住所为：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号。

　　财务公司已获得由新疆银监局颁发的《金融许可证》（机构编码L0265H265230001）、由新疆昌吉市市场监督管理局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码91652301MA785MP462）。

　　特此公告。

　　特变电工股份有限公司

　　2018年12月1日