本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

　　2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　　3、本次股东大会议案采用特别决议表决，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2018年11月13日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知》。

　　2、会议时间

　　现场会议召开时间：2018年11月28日（星期三）下午15：00开始。

　　网络投票时间：2018年11月27日至2018年11月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年11月27日下午15:00至2018年11月28日下午15:00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：公司综合办公楼二楼第一会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　6、现场会议主持人：公司副董事长洪祖星先生

　　7、会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则及《公司章程》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共7人，代表有表决权的股份90,003,100股，占公司股本总额的75.0026％。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共5人，代表有表决权的股份9,000万股，占公司股本总额75.0000%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东共2人，代表有表决权的股份3,100股，占公司股本总额的0.0026％。

　　4、中小投资者投票情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者共4人，代表的股份总数为11,325,100股，占公司股本总额9.4376％。

　　其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份11,322,000股，占公司股本总额的的 9.4350%。

　　通过网络投票的股东2人，代表股份3,100股，占公司股本总额0.0026％。

　　公司第三届董事会成员、监事会成员、高级管理人员、董事会秘书出席了本次会议。国浩（上海）律师事务所指派王颖律师、蒋彧律师列席了本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见书。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式， 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》：

　　表决结果：

　　同意90,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9966％；??

　　反对3,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0034％；??

　　弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意11,322,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9726％；

　　反对3,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0274％；

　　弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。??

　　根据投票表决结果，本议案获得通过。??

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经国浩（上海）律师事务所王颖律师、蒋彧律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、 《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司2018年度第一次临时股东大会决议》

　　2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于绿康生化股份有限公司2018年度第一次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十一月二十八日