证券代码：002276      证券简称：万马股份     编号：2018-063

　　债券代码：112215      债券简称：14万马01

　　浙江万马股份有限公司

　　第四届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2018年11月28日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2018年11月23日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长何若虚先生召集并主持，应出席董事9名，实际参与通讯表决董事9名，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

　　经全体董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

　　会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对全资子公司Optrum Technology LLC进行增资的议案》。

　　公司拟对子公司Optrum Technology LLC（奥创科技）增资100万美元，本次增资完成后，奥创科技注册资本为200万美元。奥创科技是公司对接海外市场、向国际化进程迈进的窗口。

　　《关于对全资子公司Optrum Technology LLC进行增资的公告》详见2018年11月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江万马股份有限公司董事会

　　2018年11月29日

　　证券代码：002276       证券简称：万马股份      编号：2018-064

　　债券代码：112215      债券简称：14万马01

　　浙江万马股份有限公司

　　关于对全资子公司

　　Optrum Technology LLC进行增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　（1）对外投资的基本情况。浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）拟对子公司Optrum Technology LLC（奥创科技有限责任公司）（以下简称“奥创科技”）增资100万美元。

　　（2）本项对外投资尚需经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过。本次事项的批准权限在公司董事会权限内，无需经股东大会批准。

　　（3）本项对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　1.出资方式：

　　万马股份以自有资金现金出资100万美元，并将根据标的公司发展计划和实际业务开展需要分批到位。本次增资完成后，奥创科技注册资本由100万美元变更为200万美元。

　　2. 标的公司基本情况：

　　Optrum Technology LLC，注册资本：100万美金，注册地址：德克萨斯州（具体地址：11200 WESTHEIMER RD SUITE 120 HOUSTON TX 77042），企业类型：有限责任公司，经营范围：电线电缆，通信电子，新能源汽车充电设备，高分子材料，有色金属贸易，化工原料及产品，农产品，矿产品，燃料油润滑油的销售和进出口贸易。投资规模及持股比例：万马股份出资100万美金，出资占比100%。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　奥创科技作为万马股份对接海外市场的窗口，为公司向国际化进程迈进打开通道。奥创科技注册地在美国，其经营活动受当地法律法规管辖，境外相关政策、法规也随时存在调整的可能，从而可能对境外公司的人事、经营、投资、管理等方面带来不确定性。公司将加强内控水平，防范风险。

　　四、其他

　　本次外投资公告首次披露后，公司将在定期报告中披露对外投资的进展或变化情况。

　　特此公告。

　　浙江万马股份有限公司董事会

　　2018年11月29日