股票代码：601288         股票简称：农业银行       编号：临2018-059号

　　中国农业银行股份有限公司

　　关于章程修订的公告

　　中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）在25,188,916,873股A股股票非公开发行完成后，相应修订了《中国农业银行股份有限公司章程》（以下简称“本行章程”）相关条款，并已就此修订事项向中国银行保险监督管理委员会备案。

　　修订后的本行章程全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.abchina.com）。

　　特此公告。

　　中国农业银行股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月二十六日

　　股票代码：601288         股票简称：农业银行      编号：临2018-060号

　　中国农业银行股份有限公司

　　关于对外投资设立全资子公司的公告

　　中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）拟设立农银理财有限责任公司（以下简称“农银理财”，公司名称以监管核准为准），注册资本为不超过人民币120亿元，为本行全资子公司。

　　●本次投资经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议，尚需取得有关监管部门的批准。

　　●本次投资不属于本行关联交易或重大资产重组事项。

　　一、本次投资概述

　　本行于2018年11月26日在北京以现场方式召开董事会会议，审议通过了《筹建中国农业银行理财有限责任公司》的议案。本次会议由周慕冰董事长主持，会议应出席董事12名，实际出席董事12名，其中黄振中董事由于其他公务安排，书面委托温铁军董事出席会议并代为行使表决权。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国农业银行股份有限公司章程》、《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。该议案的表决情况为：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。经本行董事会审议通过，本行拟出资不超过120亿元人民币设立中国农业银行理财有限责任公司（最终以监管机构认可及工商登记机关核准的名称为准）。

　　本次投资不构成重大关联交易或重大资产重组事项，无需提交股东大会批准。

　　二、投资标的基本情况

　　农银理财注册资本拟为不超过人民币120亿元，注册地拟为广东省深圳市，本行持股比例为100%。农银理财拟申请经营下列业务：（一）面向不特定社会公众公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；（二）面向合格投资者非公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；（三）理财顾问和咨询服务；（四）经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

　　农银理财将依照《中华人民共和国公司法》、《商业银行公司治理指引》等法律法规及有关监管要求，建立完善的公司治理架构，作为本行所属全资一级子公司管理。

　　三、本次投资对本行的影响

　　本次投资的资金来源为本行自有资金。

　　本次投资是本行落实国家防范化解重大风险总体战略、满足监管机构最新要求和促进理财业务持续健康发展的重大举措。通过设立理财子公司，实现理财业务专业化经营和建立有效的风险隔离机制，有利于推动理财业务回归资管行业本源，更好地满足客户多样化投资需求和加强投资者合法权益保护，进一步加大对民营企业等各类经济主体的支持力度，增强本行服务实体经济、价值创造和整体抗风险能力。

　　四、对外投资的风险分析

　　本次投资尚需取得有关监管部门的批准。

　　特此公告。

　　中国农业银行股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月二十六日