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　　南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月20日召开第九届董事会临时会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理》的议案，同意公司自董事会审议通过之日起一年内，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的自有资金不超过人民币5亿元（含5亿元）购买期限不超过12个月的保本型理财产品，在额度范围内和决议有效期内，授权总经理办理相关事项，公司独立董事对此发表了同意的意见。详见公司于2018年9月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。

　　公司（1）于2018年11月15日与平安银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的自有资金人民币4,000万元购买保本型银行理财产品，期限91天，预期年化收益率为4.20%；（2）于2018年11月15日与宁波银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的自有资金人民币4,000万元购买保本浮动型银行理财产品，期限92天，预期年化收益率为4.20%。该等事项不构成关联交易。现就有关事项公告如下：

　　一、购买理财产品的相关情况

　　（一）平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品

　　1、产品名称：平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品

　　2、产品简码：TGG183739

　　3、认购日期：2018年11月15日

　　4、产品成立日：2018年11月15日

　　5、产品到期日：2019年2月14日

　　6、产品期限：91天

　　7、预期年化收益率：4.20%

　　8、提前终止权：投资者无提前终止权

　　9、本金保证：保证

　　10、理财金额：人民币4,000万元

　　（二）宁波银行单位结构性存款881745产品

　　1、名称：宁波银行单位结构性存款881745产品

　　2、收益兑付货币：人民币

　　3、产品类型：保本浮动型

　　4、产品规模：人民币4,000万元

　　5、产品期限：92天

　　6、募集期：2018年11月15日

　　7、起息日：2018年11月15日

　　8、到期日：2019年2月15日

　　9、收益兑付日：2019年2月20日

　　10、提前终止：销售方有权提前终止本产品，并至少于提前终止日前1个工作日通过销售方网站进行公告。提前终止日后3个工作日内将购买方本金及实际存续期内收益划入购买方指定账户。

　　11、预期年化收益率：4.20%；

　　12、产品存续期间：从起息日至实际到期日（包含起息日，不包括实际到期日）。

　　13、投资方向以及范围：结构性存款是指以企业的存款作为本金，挂钩利率、汇率、股票指数、商品价格等金融市场指标的创新性存款产品。

　　二、对公司的影响

　　在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

　　三、风险控制措施

　　1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

　　2、公司审计部负责对投资于短期保本理财产品的资金的使用与保管情况进行审计、监督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能产生的收益和损失，并向审核委员会报告。

　　3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期保本理财产品投资以及相应的损益情况。

　　四、独立董事意见

　　独立董事的意见，详见公司于2018年9月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（临2018-035）。

　　五、公司累计进行委托理财的金额

　　截止本报告日，公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的余额为人民币50,000万元，投资金额在董事会审批额度内。

　　特此公告。

　　南京熊猫电子股份有限公司董事会

　　2018年11月15日

　　●报备文件

　　（一）平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品认购确认书

　　（二）宁波银行单位结构性存款产品说明书