证券代码：600872   证券简称：中炬高新     公告编号：2018-030

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　2018年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年11月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东省中山市火炬开发区火炬大厦四楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事、常务副总经理邓春华先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席2人，董事邓春华、陈燕维出席了本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事郭毅航、陈劲涛出席了本次会议；

　　3、 董事会秘书彭海泓出席了本次会议，公司常务副总经理陈超强、副总经理张卫华、吴剑、朱洪滨、张晓虹列席了会议。

　　4、 议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举第九届董事会非独立董事

　　■

　　2、 关于选举第九届董事会独立董事

　　■

　　3、 关于选举第九届监事会监事

　　■

　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案不涉及特别决议事项。

　　5、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东金丰华律师事务所

　　律师：张宁、翁琦

　　2、律师鉴证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及股份公司《公司章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　6、 备查文件目录

　　1、 中炬高新2018年第三次临时股东大会决议；

　　2、 广东金丰华律师事务所法律意见书。

　　特此公告

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　2018年11月15日

　　证券代码：600872        证券简称：中炬高新        编号：2018-031

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年11月10日发出会议通知，11月15日下午在公司三楼会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，本次会议有效表决票数为9票。会议由董事陈琳女士主持，公司监事会全体监事列席本次会议。经到会董事认真审议，以书面表决方式，全票通过了以下决议：

　　一、选举陈琳女士为第九届董事会董事长。

　　二、公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核及治理委员会组成成员的议案：

　　1、战略委员会：陈琳、黄炜、彭海泓、秦志华、梁彤缨、陈燕维；经委员会选举，陈琳当选战略委员会召集人。

　　2、审计委员会：梁彤缨、秦志华、陈燕维、黄炜、余健华；经委员会选举，梁彤缨当选审计委员会召集人。

　　3、提名委员会：秦志华、梁彤缨、陈燕维、陈琳、余健华；经委员会选举，秦志华当选提名委员会召集人。

　　4、薪酬与考核委员会：秦志华、梁彤缨、陈燕维、陈琳、余健华；经委员会选举，秦志华当选薪酬与考核委员会召集人。

　　5、治理委员会：梁彤缨、秦志华、陈燕维、黄炜、彭海泓；经委员会选举，梁彤缨当选治理委员会召集人。

　　特此公告。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

　　2018年11月15日

　　股票代码：600872       证券名称：中炬高新             编号：2018-032

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届监事会第一次会议于2018年11月15日下午在公司召开。监事会应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，全票通过了如下决议：

　　一、选举孙莉女士为公司第九届监事会监事长。

　　特此公告。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司监事会

　　2018年11月15日