本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

　　2、本次会议无否决议案的情况。

　　3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

　　一、会议召开情况

　　1、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年11月14日14:30

　　（2）网络投票时间：2018年11月13日-2018年11月14日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年11月14日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2018年11月13日15:00至2018年11月14日15:00期间的任意时间。

　　2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式

　　3、现场会议召开地点：北京经济技术开发区经海三路18号公司四层会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长贾春琳先生委托肖薇女士出席并代为行使表决权，本次会议由副董事长栗延秋女士主持。

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东16人，代表股份135,399,459股，占上市公司总股份的41.7020％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份121,228,452股，占上市公司总股份的37.3374％。

　　通过网络投票的股东11人，代表股份14,171,007股，占上市公司总股份的4.3646％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份14,171,007股，占上市公司总股份的4.3646％。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的股东11人，代表股份14,171,007股，占上市公司总股份的4.3646％。

　　公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

　　议案1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　总表决情况：

　　同意135,399,459股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,171,007股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案2.00 《关于减少公司注册资本的议案》

　　总表决情况：

　　同意135,399,459股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,171,007股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案3.00 《关于公司向子/孙公司提供担保的议案》

　　3.01、关于公司向子公司提供担保的议案

　　总表决情况：

　　同意135,399,459股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,171,007股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3.02、关于公司向孙公司提供担保的议案（1）

　　总表决情况：

　　同意135,399,459股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,171,007股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3.03、关于公司向孙公司提供担保的议案（2）

　　总表决情况：

　　同意135,399,459股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,171,007股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案4.00 《关于变更回购股份用途的议案》

　　总表决情况：

　　同意135,399,459股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,171,007股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案5.00 《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意135,399,459股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,171,007股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案6.00 《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

　　总表决情况：

　　同意135,399,459股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,171,007股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：北京大成（深圳）律师事务所；

　　2、负责人：夏蔚和；

　　3、见证律师：陈沁、闫克芬；

　　4、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于北京盛通印刷股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　五、备查文件

　　1、《北京盛通印刷股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议》；

　　2、《北京大成（深圳）律师事务所关于北京盛通印刷股份有限公司 2018年年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告！

　　北京盛通印刷股份有限公司董事会

　　2018年11月14日