证券代码： 002462          证券简称：嘉事堂          公告编号：2018-046

　　嘉事堂药业股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第二十七次会议，于2018年11月8日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2018年11月14日以现场及通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到8人，会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决形成如下决议：

　　审议通过《关于向所属的医疗器械控股子公司同比例增资的议案》

　　公司拟使用自有资金人民币拟对所属的6家医疗器械控股子公司，即深圳嘉事康元医疗器械有限公司（以下简称“嘉事康元”）、北京嘉事爱格医疗器械有限公司（以下简称“嘉事爱格”）、北京金康瑞源商贸有限公司（以下简称“金康瑞源”）、四川嘉事馨顺和医疗器械有限公司（以下简称“嘉事馨顺和”）、北京嘉事唯众医疗器械有限公司（以下简称“嘉事唯众”）、北京嘉事盛世医疗器械有限公司（以下简称“嘉事盛世”），按照原有持股比例进行增资。本次增资完成后，以上6家公司仍为嘉事堂控股子公司不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　《关于向所属的医疗器械控股子公司同比例增资的公告》（公告编号：2018-047）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月14日

　　证券代码：002462        证券简称：嘉事堂        公告编号：2018-047

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　关于向所属的医疗器械控股子公司同比例增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、增资概述

　　1、增资的基本情况：

　　嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对所属的6家医疗器械控股子公司即深圳嘉事康元医疗器械有限公司（以下简称“嘉事康元”）、北京嘉事爱格医疗器械有限公司（以下简称“嘉事爱格”）、北京金康瑞源商贸有限公司（以下简称“金康瑞源”）、四川嘉事馨顺和医疗器械有限公司（以下简称“嘉事馨顺和”）、北京嘉事唯众医疗器械有限公司（以下简称“嘉事唯众”）、北京嘉事盛世医疗器械有限公司（以下简称“嘉事盛世”），按照原有持股比例各股东同比例进行增资。

　　本次增资完成后，嘉事康元注册资本变更为11000万元，嘉事爱格注册资本变更为6000万元，金康瑞源注册资本变更为5000万元，嘉事馨顺和注册资本变更为8000万元，嘉事唯众注册资本变更为4000万元，嘉事盛世注册资本金变更为12000万元。增资后各股东持股比例不变，6家公司仍为嘉事堂控股子公司。

　　2、本次增资的资金来源：全部为公司自有资金。

　　3、本次增资事项已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

　　4、本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、子公司基本情况

　　1、公司全称：北京嘉事盛世医疗器械有限公司

　　统一社会信用代码： 91110108584439489N

　　公司类型： 有限责任公司

　　住 所： 北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼二层西侧

　　法定代表人： 王英

　　注册资本： 11000万元

　　成立日期： 2011年10月24日

　　经营范围： 医疗器械经营等                         。

　　最近一年及一期财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　注解：2017年度嘉事盛世扣减权益法核算后的主营净利润为2692.64万元。

　　2、公司全称：北京嘉事爱格医疗器械有限公司

　　统一社会信用代码：91110108587659110R

　　公司类型： 有限责任公司（自然人投资或控股）

　　住 所： 北京市怀柔区府前东街九号院8号楼3层320室

　　法定代表人： 王英

　　注册资本： 4000万元

　　成立日期： 2011年12月14日

　　经营范围：医疗器械经营等                                 。

　　子公司最近一年及一期财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　3、公司全称：北京金康瑞源商贸有限公司

　　统一社会信用代码：91110108589086301M

　　公司类型： 其他有限责任公司

　　住 所： 北京市怀柔区宝山镇宝山寺村镇政府西北200米

　　法定代表人： 王英

　　注册资本： 4000万元

　　成立日期： 2012年1月12日

　　经营范围：医疗器械经营等

　　子公司最近一年及一期财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　4、公司全称：北京嘉事唯众医疗器械有限公司

　　统一社会信用代码：9111011631829597XJ

　　公司类型： 其他有限责任公司

　　住 所： 北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街17号3层302、303、305、307室

　　法定代表人：王英

　　注册资本：3000万元

　　成立日期： 2014年11月25日

　　经营范围：医疗器械经营等                                 。

　　子公司最近一年及一期财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　5、公司全称：深圳嘉事康元医疗器械有限公司

　　统一社会信用代码：914403005627864129

　　公司类型：有限责任公司

　　住 所： 深圳市福田区园岭街道鹏盛社区八卦九街八卦岭工业区6栋201

　　法定代表人：王英

　　注册资本：8000万人民币

　　成立日期：2010年09月20日

　　经营范围：医疗器械经营等

　　子公司最近一年及一期财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　6、公司全称：四川嘉事馨顺和医疗器械有限公司

　　统一社会信用代码：9151000058424522XT

　　公司类型：其他有限责任公司

　　住 所：成都市青羊区金盾路52号国栋中央商务大厦22楼4、5、6号

　　法定代表人：王英

　　注册资本：陆仟万元人民币

　　成立日期：2011年11月14日

　　经营范围：医疗器械经营等

　　子公司最近一年及一期财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　四、增资事项的主要内容

　　1、各公司均为同比例增资：

　　（1）嘉事盛世

　　各方按原比例增资额如下表：

　　■

　　增资完成后，公司的注册资本由11000万元增至12000万元，各方持有的出资额和出资比例如下表：

　　■

　　（2）嘉事爱格

　　各方按原比例增资额如下表：

　　■

　　增资完成后，公司的注册资本由4000万元增至6000万元，各方持有的出资额和出资比例如下表：

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　　（3）金康瑞源

　　各方按原比例增资额如下表：

　　■

　　增资完成后，公司的注册资本由4000万元增至5000万元，各方持有的出资额和出资比例如下表：

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　　（4）嘉事唯众

　　各方按原比例增资额如下表：

　　■

　　增资完成后，公司的注册资本由3000万元增至4000万元，各方持有的出资额和出资比例如下表：

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　　（5）嘉事康元

　　各方按原比例增资额如下表：

　　■

　　增资完成后，公司的注册资本由8000万元增至11000万元，各方持有的出资额和出资比例如下表：

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　　（6）嘉事馨顺和

　　各方按原比例增资额如下表：

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　　增资完成后，公司的注册资本由6000万元增至8000万元，各方持有的出资额和出资比例如下表：

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　　2、增资各方一致同意并授权各公司办理工商变更的各项手续，及进行工商变更登记等增资过程中所须处理之一切事宜。

　　3、嘉事堂共计增资3800万元。

　　五、增资目的、存在的风险和对公司的影响

　　此次增资将进一步补充公司发展所需流动资金，实现公司做大做强的目标，增强公司的综合实力。

　　本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　由于公司所处行业受医改政策、市场环境、医院账龄变化等诸多因素影响，敬请投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十七次会议决议

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月14日