本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2018年10月26日，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称公司）2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，公司董事会设职工董事一名。

　　2018年11月14日，公司董事会接到公司工会通知，根据《公司章程》的有关规定，公司职代会团组长联席会议决定推荐刘海波先生（个人简历附后）为公司第七届董事会职工董事，任期至七届董事会届满。刘海波先生原为公司董事，变更为职工董事后董事会成员不变。

　　特此公告。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　　2018年11月15日

　　附：职工董事简历

　　刘海波，男，1965年10月出生，大学学历，高级经济师，1987年7月参加工作，1998年12月加入中国共产党，历任东安动力生产部员工、209车间副主任,销售部配件科科长, 东安集团综合管理办企管部副主任、东安实业诺雷汽车部件厂厂长,东安动力制造工程部副部长、部长,东安动力副总经理，现任东安动力党委副书记、纪委书记、工会主席。