本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3、本次股东大会审议事项全部获得通过。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议召开和出席情况

　　1．本次会议召开的时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年11月14日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月14日上午9:30至11:30,13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年11月13日15:00至2018年11月14日15:00的任意时间。

　　2．现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街8号，东北制药集团股份有限公司。

　　3．召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4．召集人：公司董事会

　　5．主持人：公司董事长魏海军先生

　　6．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

　　（二）股东出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东15人，代表股份303,334,562股，占上市公司总股份的53.2553％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份283,264,923股，占上市公司总股份的49.7317％。通过网络投票的股东6人，代表股份20,069,639股，占上市公司总股份的3.5235％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份20,861,647股，占上市公司总股份的3.6626％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份792,008股，占上市公司总股份的0.1391％。通过网络投票的股东6人，代表股份20,069,639股，占上市公司总股份的3.5235％。

　　（三）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　议案一、关于改聘公司2018年度审计、内控审计机构及费用的议案

　　总表决情况：同意303,334,562股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意20,861,647股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　议案二、关于提高公司独立董事津贴标准的议案

　　总表决情况：同意303,096,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9214％；反对238,550股，占出席会议所有股东所持股份的0.0786％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意20,623,097股，占出席会议中小股东所持股份的98.8565％；反对238,550股，占出席会议中小股东所持股份的1.1435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　议案三、关于修改《公司章程》的议案

　　总表决情况：同意303,334,562股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意20,861,647股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　议案四、关于修订《东北制药集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案

　　总表决情况：同意303,334,562股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意20,861,647股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　议案五、关于终止自建现代医药物流中心项目的议案

　　总表决情况：同意303,334,562股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意20,861,647股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　议案六、关于制定《东北制药集团股份有限公司高层管理人员薪酬管理制度》的议案

　　总表决情况：同意303,096,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9214％；反对238,550股，占出席会议所有股东所持股份的0.0786％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意20,623,097股，占出席会议中小股东所持股份的98.8565％；反对238,550股，占出席会议中小股东所持股份的1.1435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所沈阳分所

　　2、律师姓名：黄鹏、苏靖雯

　　3、结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会会议决议

　　2、法律意见书

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　2018年11月15日