证券代码：002848           证券简称：高斯贝尔        公告编号：2018-116

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　关于全资子公司利润分配的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“母公司”)的全资子公司成都驰通数码系统有限公司（以下简称“成都驰通”）股东决定，同意对成都驰通2017年及以前年度的累计未分配利润进行分配。

　　一、全资子公司利润分配方案概况

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，成都驰通2017年度实现净利润16,185,632.41元，提取盈余公积金1,618,563.24元后，加上年初未分配利润58,013,510.94元，截至2017年12月31日成都驰通可供分配利润为72,580,580.11元。

　　成都驰通于2018年11月14日作出股东决定，同意对2017年及以前年度累计的未分配利润进行分配。根据股东决定，成都驰通本次分配现金人民币70,000,000.00元，公司持有成都驰通100%股权，可获得现金分红70,000,000.00元。

　　公司持有成都驰通100%股权，成都驰通为公司纳入合并报表范围的全资子公司，上述利润分配将增加2018年度母公司报表利润，不会对公司2018年度合并报表利润总额产生影响。子公司本次利润分配不会影响公司及成都驰通的正常生产经营。

　　二、备查文件

　　1、成都驰通数码系统有限公司股东决定书

　　特此公告。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月15日

　　证券代码：002848         证券简称：高斯贝尔         公告编号：2018-117

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　关于公司首次公开发行股票

　　募集资金专户注销完成的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准高斯贝尔数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]118号）核准，并经深圳证券交易所同意，高斯贝尔公开发行4,180万股人民币普通股，发行价格为每股人民币6.31元，募集资金总额为人民币26,375.80万元，扣除发行费用人民币4,612.30万元，募集资金净额为人民币21,763.50万元。上述募集资金已于2017年2月8日汇入公司募集资金专项账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2017〕2-3号《验资报告》。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2017年3月6日分别与华夏银行股份有限公司郴州分行、交通银行股份有限公司郴州分行、中国农业银行股份有限公司郴州分行、中国银行股份有限公司郴州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。具体内容详见公司于2017年3月6日披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2017-010）。

　　公司于2017年8月30日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的议案》，基于公司实际经营情况，为利于公司未来长远发展，提升公司整体盈利能力，提高募集资金使用效率，公司拟变更“高斯贝尔生产基地技术改造及产业化项目”剩余募集资金9,408.11万元及其利息用途，用于收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司（以下简称“家居智能”）100%股权。此议案于2017年9月15日经2017年第三次临时股东大会审议通过，公司独立董事、监事会与保荐机构分别对此发表了同意的意见。详见公司于2017年8月31日披露的《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的公告》（公告编号：2017-061）与2017年9月16日披露的《高斯贝尔2017年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-065）。因募集资金用途变更，为规范募集资金管理，公司与交通银行股份有限公司郴州分行以及保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》，详见2017年9月27日披露的《关于签署募集资金三方监管协议之补充协议的公告》（公告编号：2017-068）

　　募集资金专户情况如下：

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　　三、募集资金专户注销情况

　　公司于2018年9月27日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》，详见2018年9月28日披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-102）。

　　截至本公告日，公司在交通银行股份有限公司郴州分行、中国银行股份有限公司郴州分行、中国农业银行股份有限公司郴州分行、华夏银行股份有限公司郴州分行开设的募集资金专户已注销完毕。根据《募集资金三方监管协议》，募集资金专项账户注销后，公司与保荐机构招商证券及各募集资金专户开户银行将继续履行《募集资金三方监管协议》至公司首次公开发行的持续督导期结束为止。

　　特此公告。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月 15日