股票代码：002750         股票简称：龙津药业 公告编号：2018-059

　　昆明龙津药业股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2018年11月6日以书面通知、专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及会议资料，并于2018年11月12日以非现场会议结合通讯表决方式召开，应参与表决董事9名，截至会议通知要求的表决截止时间，实际参与表决董事9名，与会董事均采用通讯表决方式。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　同意公司及控股子公司使用余额不超过人民币三亿五千万元（35,000万元）的自有闲置资金进行现金管理，投资的品种包括理财产品、收益凭证、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险并保障本金安全的产品，董事会提请股东大会授权公司董事会及管理层负责办理具体实施相关事宜，授权期限为股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

　　根据《公司章程》的规定，本议案将提交公司股东大会审议。详见公司于2018年11月12日披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-060）。

　　独立董事已对本议案发表独立意见，同意将本议案提交股东大会审议，详见公司于2018年11月12日披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见》（公告编号：2018-061）。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

　　本次董事会审议通过的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》需要公司股东大会批准，因此公司董事会提请召开2018年第二次临时股东大会，股权登记日为11月22日，会议召开日期为11月28日。

　　本议案详见公司于2018年11月12日披露的《2018年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2018-062）。

　　备查文件：

　　1、经与会董事签字的董事会决议；

　　2、独立董事签字的独立意见。

　　《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的法定信息披露媒体，请投资者仔细阅读公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　昆明龙津药业股份有限公司董事会

　　2018年11月12日

　　股票代码：002750  股票简称：龙津药业 公告编号：2018-060

　　昆明龙津药业股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月12日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用余额不超过人民币三亿五千万元（35,000万元）的自有闲置资金进行现金管理，董事会提请股东大会授权公司董事会及管理层负责办理具体实施相关事宜，授权期限为股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

　　根据《公司章程》的规定，本议案将提交公司股东大会审议。待公司股东大会审议通过后，公司将择机进行现金管理。现将有关情况公告如下：

　　一、投资概况

　　1、投资目的

　　为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金适时进行现金管理，增加闲置资金收益。

　　2、投资额度

　　公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的余额不超过人民币三亿五千万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3、投资品种

　　公司使用闲置自有资金投资的品种包括理财产品、收益凭证、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险并保障本金安全的产品，公司与提供现金管理产品的金融机构不得存在关联关系。为控制风险，公司现金管理不得投资无担保债券、股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》中所指“风险投资”产品。

　　4、投资期限

　　单个投资产品的投资期限不超过12个月。

　　5、资金来源

　　为公司闲置自有资金，不使用募集资金进行投资。

　　6、授权期限

　　根据《公司章程》的规定，本议案将提交公司股东大会审议。待公司股东大会审议通过后，授权公司董事会及管理层负责办理具体实施相关事宜，授权期限为股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

　　二、公司进行现金管理的风险及公司内部风险控制

　　1、投资风险

　　（1）公司购买中、低风险现金管理产品，受宏观经济环境的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　（2）公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

　　2、公司内部风险控制

　　（1）经公司股东大会授权公司董事会及管理层负责办理相关事宜，公司将严格遵守审慎投资原则，选择银行、证券公司等金融机构的中、低风险投资品种，保证本金安全。

　　（2）董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施。公司及控股子公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置现金管理产品的品类、期限、金额，并报公司财务总监审核同意后，经董事长签批相关协议后方可实施。

　　（3）公司及各控股子公司财务负责人应在按规定投资现金管理产品后两个工作日内，将投资情况书面抄送证券部，同时及时分析和跟踪理财产品或收益凭证投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应赎回措施。

　　（4）公司审计部负责对现金管理的决策及执行情况进行审计与监督，每个季度末应对资金使用情况进行全面检查，对投资产品的品种、时限、额度、及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见，向董事会汇报。

　　（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理产品投资以及相应的收益情况。

　　三、对公司的影响

　　公司及控股子公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提供高公司自有闲置资金的使用效率和收益。

　　四、独立董事独立意见

　　公司独立董事认真审议了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，同意董事会将该议案提交股东大会审议。

　　独立意见详见公司独立董事《关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见》（公告编号：2018-061）。

　　五、备查文件

　　1、董事会决议；

　　2、独立董事独立意见；

　　特此公告。

　　昆明龙津药业股份有限公司董事会

　　2018年11月12日

　　股票代码：002750   股票简称：龙津药业 公告编号：2018-062

　　昆明龙津药业股份有限公司

　　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议基本情况

　　1、股东大会届次：公司2018年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：本公司董事会。

　　3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议：2018年11月28日14:00。

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月28日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年11月27日15:00至2018年11月28日15:00的任意时间。

　　5、股权登记日：2018年11月22日

　　6、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。（授权委托书参见本通知附件1。）

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）表决顺序：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　7、现场会议召开地点：昆明市呈贡区马金铺兰茂路789号公司办公大楼五楼会议室。

　　8、会议出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师；

　　（3）根据相关法规及见证律师认定应当出席股东大会的其他人员。

　　9、会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称

　　提案1、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

　　2、披露情况：上述提案的详细内容参见公司2018年11月12日在指定信息披露媒体、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及深圳证券交易所网站披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-059）、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-060）、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见》（公告编号：2018-061）。

　　3、表决通过方式：提案1为普通决议提案。

　　4、计票说明：

　　本次股东大会所有提案为影响中小投资者利益的重大事项，根据深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，将对中小投资者的表决票单独计票并披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记方式：

　　(1)法人股东持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书（参见附件1）、持股凭证及出席人身份证件、参会回执（参见附件2）进行登记；

　　(2)自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡及持股凭证、参会回执（参见附件2）进行登记；

　　(3)股东代理人须持本人身份证、授权委托书（参见附件1）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证进行登记、参会回执（参见附件2）；

　　(4) 证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有人须通过开户证券公司委托行使股东大会现场会议投票权；

　　(5) 股东可用现场、信函或传真方式登记，不接受其他方式登记，并请在公司规定的时间内完成登记，请务必注明“股东大会参会登记”字样。

　　2、登记时间：2018年11月26、27日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

　　3、登记地点：本公司证券部办公室。

　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件及证明资料到场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

　　六、其他事项

　　1、现场会议会期预计半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　　2、联系方式

　　联系人：宁博、胡亦星合

　　电话：0871-64179595

　　传真：0871-68520855

　　地址：昆明市呈贡区马金铺兰茂路789号本公司证券部办公室

　　邮政编码：650503

　　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第九次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　昆明龙津药业股份有限公司董事会

　　2018年11月12日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹全权委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席昆明龙津药业股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照本授权委托书中填写的表决意见就下列提案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，如没有填写表决意见，代理人有权按自己的意愿表决。

　　提案表决意见填写如下：

　　■

　　委托代理信息填写如下：

　　■

　　附注：

　　1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　附件2：

　　参会回执

　　本人（公司）拟参加昆明龙津药业股份有限公司2018年第二次临时股东大会。

　　■

　　如有现场发言、提问或质询，请将发言、提问或质询内容与本参会回执在规定时间内一同送达龙津药业证券部。

　　附件3：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362750”，投票简称：“龙津投票”。

　　2、填报表决意见：

　　对于普通决议表决提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票表决提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　例如，选举董事/独立董事/监事（采用等额选举，应选人数为X位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×X

　　股东可以将所拥有的选举票数在董事/独立董事/监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年11月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月27日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年11月28日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　四、网络投票其他注意事项

　　网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　股东通过网络投票系统对股东大会任一提案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他提案未进行有效投票的，视为弃权。

　　合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一提案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

　　股票代码：002750          股票简称：龙津药业 公告编号：2018-063

　　昆明龙津药业股份有限公司关于控股股东补充质押及延期购回本公司股份的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东昆明群星投资有限公司（以下简称“群星投资”）通知，获悉群星投资以其所持有的本公司部分股份办理了补充质押及延期购回业务，现将有关情况公告如下：

　　一、股东股份补充质押及延期购回的基本情况

　　1、股东股份补充质押的基本情况

　　■

　　2、股东质押股份延期购回的基本情况

　　■

　　群星投资于2017年9月14日、2018年8月3日、2018年8月7日将其持有的合计65,729,900股公司股份向广发证券办理了股票质押式回购交易业务，以上三笔质押原购回交易日为2018年11月10日。详见公司于2017年9月15日披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-027）、于2018年8月6日披露的《关于控股股东补充质押本公司股份的公告》（公告编号：2018-050）、于2018年8月8日披露的《关于控股股东补充质押本公司股份的公告》（公告编号：2018-051）。

　　2018年11月8日，群星投资将上述总计65,729,900股公司股份与广发证券办理了股票质押式回购延期购回交易，回购交易日延期至2019年11月10日。质押期间该股份予以冻结不能转让。

　　3、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况

　　群星投资为本公司控股股东，以上质押股份并无被冻结、拍卖或设定信托之情况。

　　4、股东股份累计被质押的情况

　　截至本公告披露日，群星投资所持股份及被质押情况如下：

　　■

　　5、股东以其持有的本公司股份开展的其他业务情况

　　群星投资与江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）于2018年10月11日开展融资融券业务，将其持有公司的无限售股份30,000,000股转入群星投资在江海证券开立的信用交易担保证券账户中，该部分股份所有权未发生转移。关于该次融资融券业务详见公司于2018年10月25日披露的《关于控股股东开展融资融券业务的提示性公告》（公告编号：2018-058）。具体情况如下：

　　■

　　6、群星投资信用状况良好，具备相应的偿还能力，质押风险在可控范围之内。当质押的股份出现平仓风险时，群星投资将及时通知本公司并履行信息披露义务，本次质押或延期购回行为不会导致公司实际控制人变更。

　　二、备查文件：

　　1、股票质押式回购业务交易确认书；

　　2、证券质押及司法冻结明细表。

　　特此公告。

　　昆明龙津药业股份有限公司董事会

　　2018年11月12日