证券代码：600167             证券简称：联美控股         公告编号：2018－065

　　联美量子股份有限公司

　　第六届董事会第四十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　联美量子股份有限公司第六届董事会第四十三次会议于2018年11月12日以通讯表决方式召开。应到董事7人，实到董事7人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　一、《联美量子股份有限公司关于对董事会进行换届选举的议案》

　　（一）、关于选举非独立董事的议案

　　1、同意提名苏壮强为公司非独立董事候选人

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　2、同意提名朱昌一为公司非独立董事候选人

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　3、同意提名张学森为公司非独立董事候选人

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　4、同意提名潘文戈为公司非独立董事候选人

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　（二）、关于选举独立董事的议案

　　1、同意提名刘永泽为公司独立董事候选人

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　2、同意提名马国强为公司独立董事候选人

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　3、同意提名杨政为公司独立董事候选人

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　以上3名独立董事候选人的任职资格，需经上海证券交易所审核无异议。以上4名非独立董事候选人和3名独立董事候选人简历附后。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见和独立董事提名人声明和独立董事候选人声明，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议，本次股东大会选举非独立董事、独立董事时实行累积投票制。

　　二、《联美量子股份有限公司关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　决定召开公司2018年第三次临时股东大会，详情请见公司2018年第三次临时股东大会召开通知（公告编号： 2018-067）。

　　三、《联美量子股份有限公司关于调整独立董事津贴的议案》

　　为了促进公司独立董事更好的履行职责，同时结合市场形势、物价水平的变化，经公司董事会提议，拟调整公司独立董事年度津贴。具体情况为：由每人每年5万元（含税）提高到每人每年10万元（含税）。

　　由于本议案涉及到相关人员的利益关系，因此独立董事回避表决本议案。

　　同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

　　特此公告。

　　联美量子股份有限公司董事会

　　2018年11月13日

　　苏壮强简历

　　苏壮强，男，1971年出生，香港籍，高级工商管理硕士。

　　2004年5月-2006年11月中体产业集团股份有限公司董事；

　　2004年9月至今联美（中国）投资有限公司董事长；

　　2015年7月至今联众新能源有限公司执行董事；

　　2017年9月至今联美集团有限公司董事长；

　　2016年11月至今本公司董事长。

　　朱昌一简历

　　姓名：朱昌一       性别：男

　　名族:汉            出生年月：1956年8月12日

　　学历：大专

　　工作经历：

　　1978年-1993年    杭州日用小商品批发公司副总经理；

　　1994年-2001年    雅倩集团有限公司销售部经理；

　　2001年-2005年    汕头市联美投资(集团)有限公司总裁；

　　2005年-2007年    本公司董事；

　　2007年7月-2016年11月    本公司董事长、总经理；

　　2016年11月至今           本公司董事、总经理。

　　张学森简历

　　姓名：张学森   性别：男

　　民族：汉         出生年月：1966年3月

　　学历学位：本科   职称：教授级高级工程师、国家注册一级建造师

　　工作经历：

　　1988年9月-1989年8月中国建筑第七工程局实习；

　　1989年8月-1992年5月中国建筑工程总公司培训中心、海外部；

　　1992年5月-1999年8月中国建筑（澳门）有限公司，历任工程师、项目经理、工程部副总经理、珠海公司副总经理、中建关岛北方有限公司总经理等职务；

　　1999年8月-2002年1月北京中建森茂装饰工程公司总经理、中国建筑工程总公司中山分公司总经理、广东分公司总经理；

　　2012年1月-2014年4月中国建筑第四工程局有限公司副总经理；

　　2014年4月-2015年10月深圳花样年地产集团有限公司副总裁；

　　2015年10月至今联美集团有限公司地产集团总裁。

　　潘文戈简历

　　姓名：潘文戈                性别：男

　　民族：汉                    出生年月：1966年6月

　　学历：研究生                职称：会计师

　　工作经历：

　　1988年9月-1992年4月  沈阳重型机器厂财务处；

　　1992年5月-1994年5月  辽宁省税务局计划会计处；

　　1994年5月-2000年4月 辽宁省国际信托投资公司财务部副经理；

　　2000年5月-2007年5月 华夏银行沈阳分行融资中心副总经理、分行营业部总经理、沈阳北站支行行长、沈阳中山广场支行行长；

　　2007年5月-2009年11月 联美（中国）投资有限公司财务副总监；

　　2009年11月至今        本公司财务总监。

　　刘永泽简历

　　姓名：刘永泽                 性别：男

　　民族：汉                     出生年月：1950年1月

　　学历：博士研究生             职称：教授、博士生导师

　　刘永泽先生简介：东北财经大学会计学院教授、博士生导师,中国内部控制中心研究中心主任，兼任中国会计学会副会长，中国会计学会会计教育专业委员会主任。曾任东北财经大学会计学院院长、国务院学位委员会学科评议组成员、全国MPAcc教学指导员会委员。国务院政府特殊津贴获得者、2007年被评为国家级教学名师。

　　工作经历：

　　1977年9月–1985年7月   辽宁财经学院  教师

　　1985年7月–2011年     东北财经大学  系主任、院长

　　2011年至今               东北财经大学  教授

　　马国强简历

　　姓名：马国强                 性别：男

　　民族：汉                     出生年月：1954年5月

　　学历：博士研究生             职称：教授、博士生导师

　　工作经历：

　　1972年2月-1974年9月  本溪县第五中学教师

　　1974年9月-1977年7月  东北财经大学财政学专业本科生

　　1977年7月-1982年2月  东北财经大学财政金融系教师

　　1982年2月-1984年12月 东北财经大学财政学专业硕士研究生

　　1984年12月-1990年9月 东北财经大学税务系教师

　　1990年9月-1993年6月  中国社会科学院研究生院博士研究生

　　1993年6月-1995年12月 东北财经大学税务系副主任、主任

　　1995年12月-1999年2月 东北财经大学财政税务学院院长

　　1999年2月-2002年4月  东北财经大学校长助理

　　2002年4月-2014年8月  东北财经大学副校长

　　2014年8月至今        东北财经大学教授（博士生导师）

　　杨政简历

　　姓名：杨政                 性别：男

　　民族：汉                   出生年月：1954年

　　学历：大学本科             职称：教授、硕士生导师

　　杨政先生简介：曾任南京审计大学会计学院院长、西安欧亚学院副校长、华西村、鑫科材料、神剑股份、苏大维格、凯伦股份等多家上市公司独立董事，现任南京审计学院教授、硕士生导师、中国注册会计师，康缘药业、建科股份等上市公司独立董事。

　　工作经历：

　　1987年2月至今           南京审计大学会计学院  教师

　　2014年3月至2018年4月      西安欧亚学院  教师（兼职）

　　证券代码：600167             证券简称：联美控股         公告编号：2018－066

　　联美量子股份有限公司

　　第六届监事会第二十三次会议决议公告

　　联美量子股份有限公司第六届监事会第二十三次会议于2018年11月12日以通讯表决方式召开。应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于对监事会进行换届的议案》：

　　由于公司第六届监事会任期已经到期，公司将对监事会进行换届改选，公司监事会拟提名王舟波先生、姚武女士作为公司第七届监事会监事候选人，上述2名候选人的简历见附件。

　　上述两名监事候选人待公司股东大会选举后与职工代表监事组成公司第七届监事会，职工代表监事将在公司职工代表大会选举后另行公告。

　　特此公告。

　　联美量子股份有限公司监事会

　　2018年11月13日

　　王舟波简历

　　姓名：王舟波       性别：男

　　民族：汉             出生年月：1960年11月

　　学历：本科          职称：高级工程师

　　工作经历：

　　1982年9月-1983年8月  中建一局四公司丽都项目技术员；

　　1983年8月-1997年1月 中国建筑工程总公司助理工程师、工程师、项目副经理、工程部经理、工程合约部经理；

　　1998年2月-1999年5月 中建建筑承包公司投资部经理；

　　1999年5月-2000年12月 桂林正阳步行街建设有限公司董事总经理；

　　2001年1月-2002年6月 北京辰和置业有限公司董事总经理；

　　2002年7月-2005年6月 中建国际建设公司投资部总经理；

　　2005年7日-2008年3月 中建国际发展股份有限公司董事副总裁；

　　2008年4月-2010年5月 中建股份房地产有限公司副总裁；

　　2010年5月-2018年4月  联美集团有限公司地产集团副总裁；

　　2018年4月至今        联美集团有限公司成本管理中心总裁；

　　2013年5月至今        本公司监事会召集人。

　　姚武简历

　　姓名：姚武             性别：女

　　民族：汉               出生年月：1967年1月

　　学历：本科             职称：会计师、国际注册高级会计师

　　工作经历：

　　1989年-1998年    北京市建筑装饰设计工程公司主管会计；

　　1999年-2002年    北京润博房地产开发有限公司财务经理；

　　2002年-2004年    北京港旅房地产开发有限公司财务副总监；

　　2004年-2010年    北京奥林匹克置业投资有限公司财务总监；

　　2010年-2018年4月 联美(中国)投资有限公司地产集团财务副总监；

　　2018年4月至今    联美集团有限公司财务管理中心总监；

　　2010年至今       本公司监事。

　　证券代码：600167   证券简称：联美控股   公告编号：2018-067

　　联美量子股份有限公司

　　关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年11月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年11月29日14点00分

　　召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年11月29日

　　至2018年11月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案的具体内容请参见公司另行披露的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2018年11月22日在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一) 法人股东:出席现场会议的法人股东须由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

　　（二） 个人股东：出席现场会议的个人股东须持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人须持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续。（授权委托书见附件1）。

　　（三） 会议登记时间：2018年11月27日9：00—11：30，13：00—16：00。

　　（四） 会议登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部。

　　（五） 会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用信函、电话方式登记。

　　六、 其他事项

　　（一） 参加会议人员食宿及交通费自理；

　　（二） 联系方式：

　　联系地址：沈阳市浑南新区远航中路1号公司证券部。

　　邮编：110168          电话：024——23784835

　　联系人：胡波、李雨

　　特此公告。

　　联美量子股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月13日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　联美量子股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月29日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■